| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-02
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600262)"北方股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,173,778,895.50 1,055,134,505.03
股东权益 596,531,088.62 592,646,550.39
每股净资产 3.51 3.49
调整后的每股净资产 3.45 3.48
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 360,362,817.89 294,867,422.82
净利润 15,654,488.23 17,431,053.48
每股收益(全面摊薄) 0.09 0.10
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.62 2.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.12
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2005-03-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600262)“北方股份”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2005年2月27日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年总股本17000万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过《公司章程》修改草案。
四、通过公司与内蒙古北方重工业集团公司2005年日常关联交易事项。
五、通过公司与TEREX公司2005年日常关联交易事项。
六、通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
七、同意公司为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司(公司持有其75%股份)向中国建设银行包头市青山支行申请的2.15亿元贷款额度提供连带责任担保。担保期限从债务履行期届满之日起两年。截至目前，公司除以上担保外，无其他形式的担保。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
(600262)“北方股份”公布日常关联交易公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司现将预计2005年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司(持有公司41.8%的股份，下称：北方重工)、公司第二大股东英国特雷克斯设备有限公司(持有公司25.1%的股份)采购原材料，2004年的交易总金额为17684万元，预计2005年交易总金额为19100万元；公司向北方重工购买生产所需的燃料和动力，2004年的交易总金额为293万元，预计2005年交易总金额为320万元；公司向英国特雷克斯设备有限公司销售产品、商品，2004年的交易总金额为815万元，预计2005年交易总金额为5000万元；公司向北方重工销售货物，2004年的交易总金额为458万元；公司与北方重工之间因委托加工而形成的交易，2004年的交易总金额为151万元，预计2005年交易总金额为180万元；公司与北方重工之间因土地租赁而形成的交易，2004
年的交易总金额为18万元，预计2005年交易总金额为18万元。
公司于2005年2月27日与英国特雷克斯设备有限公司签订了《产品购销总体协议》，协议有效期为5年。
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2005-03-02
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司的有关事项公告如下：
(一)会议时间：2005年4月26日上午9：30(星期二)
(二)会议地点：内蒙古包头稀土高新开发区北方股份大厦4楼会议室
(三)会议审议事项：
1、审议2004年度财务决算报告；
2、审议2004年度利润分配预案；
3、审议2004年度董事会报告；
4、审议2004年度监事会报告；
5、审议2004年度报告正文和摘要；
6、审议《公司章程》修改草案；
7、审议《股东大会议事规则》修改草案；
8、审议公司与TEREX公司2005年日常关联交易事项；
9、审议续聘中天华正会计师事务所做公司2005年度财务审计工作及报酬35万元人民币的预案；
10、审议公司为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供贷款担保额度2.15亿元。
(四)召集人及会议方式：
本次股东大会召集人为公司董事会,会议以现场方式召开。
(五)会议出席对象：
2005年4月18日下午上海证券交易所股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。
公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
(六)会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2005年4月21日(上午9时-下午16时)向公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真方式登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
(七)其他事项：
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理,会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2207888-2315、2317
联系传真：0472-2207538
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2005年3月2日
附件一：股东登记表
兹登记参加内蒙古北方重型汽车股份有限公司2004年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数： 登记日期：
附件二：授权委托书
公司(或本人) 兹授权委托 先生(女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席内蒙古北方重型汽车股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人股票帐户号码：
委托日期： |
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2000-06-07
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:8元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2000-06-30 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-06-07
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:8元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2000-06-14 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-06-07
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2000-06-15 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-06-07
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:8元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2000-06-15 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-06-07
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：北方申购，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2000-06-09 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-19
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600262)“北方股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,143,684,282.40 1,055,134,505.03
股东权益(不含少数股东权益) 591,125,831.77 590,290,697.14
每股净资产 3.477 3.473
调整后的每股净资产 3.477 3.473
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -97,877,130.22
每股收益 0.026 0.074
净资产收益率(%) 0.750 2.132
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-17
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2004年8月13日召开董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过调整公司董事的议案。
三、同意邱江不再担任财务总监职务，聘任张勇为公司财务总监。
董事会决定于2004年9月17日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,173,694,663.75 1,055,134,505.03
股东权益(不含少数股东权益) 586,690,091.17 590,290,697.14
每股净资产 3.451 3.472
调整后的每股净资产 3.451 3.473
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 130,744,165.62 114,074,457.40
净利润 8,169,344.03 8,690,869.94
扣除非经常性损益后的净利润 8,794,618.36 7,514,287.04
每股收益(摊薄) 0.048 0.051
净资产收益率(摊薄、%) 1.39 1.49
经营活动产生的现金流量净额 -54,143,758.63 9,134,270.76
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2004-09-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600262)“北方股份”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2004年9月17日召开2004年临时股东大
会，会议审议通过调整公司董事的议案。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2004年9月17日召开二届九次董事会，
会议审议通过陈树清为公司二届董事会董事长。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,114,786,713.74 1,055,134,505.03
股东权益(不含少数股东权益) 592,884,681.81 590,290,697.14
每股净资产 3.488 3.473
调整后的每股净资产 3.488 3.473
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -46,027,072.53 -46,027,072.53
每股收益 0.015 0.015
净资产收益率(%) 0.44 0.44 |
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2004-09-17
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法定代表人由“周宝亮”变为“陈树清” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-04-08
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公司概况变动-经营范围 |
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2004-04-08
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公司概况变动-经营范围 |
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2005-03-02
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-26 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-30
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2000.06.30是北方股份(600262)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17000万股) |
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2003-03-26
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(600262)“北方股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产(万元) 86923.72 84434.75 83763.36 2.95 3.77
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)57488.92 57124.30 56452.91 0.64 1.84
主营业务收入(万元) 26961.75 22794.60 22794.60 18.28 18.28
净利润(万元) 2906.00 1894.49 1650.35 53.39 76.08
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3009.31 1346.97 1346.97 123.41 123.41
每股收益(元) 0.1709 0.1114 0.0971 53.41 76.00
每股净资产(元) 3.382 3.360 3.321 0.65 1.84
调整后的每股净资产(元) 3.357 3.322 3.283 1.05 2.25
净资产收益率(%) 5.0549 3.3164 2.9234 52.42 72.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.1969 2.3690 2.3922 119.37 117.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2345 -0.110 -0.110 313.18 313.18
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.1元(含税)。
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2003-04-30
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(600262)“北方股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2003年4月28日召开董事会，会议审议通
过如下决议：
一、周宝亮为公司第二届董事会董事长。
二、叶国柱为公司总经理。
三、张勇为公司第二届董事会秘书。
四、通过了公司2003年第一季度报告正文和附录。
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2003-04-30
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(600262)“北方股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 88429.32
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 57908.46
每股净资产(元) 3.406
调整后的每股净资产(元) 3.380
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -685.06
每股收益(元) 0.025
净资产收益率(%) 0.724
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.729
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2003-04-15
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(600262)“北方股份”公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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提名人内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会现就提名孙逢春、全泽为
公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在
任何影响被提名人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董事
的资格；具备中国证监会有关意见所要求的独立性。
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2003-04-29
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(600262)“北方股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2003年4月28日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告正文和摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派1.1元(含税)。
三、通过续聘中天华正会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过公司第二届董事会成员。
五、通过公司第二届监事会股东代表的监事。
(600262)“北方股份”公布监事会决议公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2003年4月28日召开二届一次监事会，
会议审议通过张秉华为公司二届一次监事会主席。
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2003-05-17
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(600262)“北方股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年
总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.1元(含税)。股权登记日
为2003年5月22日，除息日为2003年5月23日，红利发放日为2003年5月30日。
(600262)“北方股份”公布关于2002年度报告更正公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司投资大象投资管理有限公司项目1000万元、
内蒙古高新技术产业风险投资基金项目500万元、环保产品项目900万元，三个项目
合计2400万元。由于工作失误，在公司2002年度报告中将该三个项目的投资列入募
集资金投资，现在更正为该三个项目的投资为公司自有资金投资。
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2004-04-08
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会会议于2004年2月28日在包头市举行,全体董事参加了会议,全体监事人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过公司2003年度财务决算报告；
二、审议通过2003年度利润分配预案；
公司2003年度实现净利润15,112,687.21元,按10%提取法定盈余公积金1,030,417.84元,按10%提取公益金1,030,417.84元,按10%提取任意盈余公积金1,030,417.84元,加上年初未分配利润5,339,219.73元,实际可供分配利润17,360,653.42元。
董事会提议2003年度利润分配预案：以2003年总股本17000万股为基数,向全体股东按每10股派现金0.7元(含税),派发现金总额11,900,000.00元,剩余利润5,460,653.42元结转以后年度。
三、审议通过2003年度总经理报告；
四、审议通过2003年度董事会报告；
五、审议通过2003年度报告正文和摘要；
六、审议通过续聘中天华正会计师事务所做公司2004年度财务审计工作,报酬35万元人民币；
七、审议通过修改公司章程草案；
新增条第一百一十二条(原第一百一十二条及以后的序号顺延)：
公司经董事会全体成员三分之二同意,可以对外提供担保,对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%。本公司不得为股东及本公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保,被担保对象的资产负债率不得超过70%。公司为持股50%以上的控股子公司提供担保可以不需要提供反担保,此外,公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应该具有实际承担能力。
八、审议通过取消参股包头北方奔驰车桥项目意向的议案；
公司于2001年8月4日召开的一届八次董事会审议通过了关于参股包头北方奔驰车桥项目意向的预案,由于市场的变化的原因,取消该项投资预案。
九、审议通过取消投资深圳市特尔佳运输科技有限公司议案；
公司于2002年4月12日召开的一届十次董事会审议通过投资深圳市特尔佳运输科技有限公司1000万元,由于市场的变化的原因,我公司决定取消该投资。
十、审议通过取消投资控股包头深孔制造有限责任公司议案；
公司于2002年8月1日召开的一届十三次董事会审议通过了投资控股包头深孔制造有限责任公司议案,由于市场的变化的原因,取消该投资。
十一、审议通过投资中德合资的阿特拉斯工程机械有限公司议案。
阿特拉斯工程机械有限公司注册资本为21800万元人民币,北方股份公司出资13080万元,用于新建厂房和购买新设备及工装,占其股本60%；德国AT?LAS-TEREX有限公司用以ATLAS挖掘机生产位于德国布莱梅的罗林根工厂的现有全部设备、工装、相关备品配件及部分技术入股,合计5450万元,占其股本25%。以上双方投资额待有资质的审计机构验资完成后生效。该公司注册地：包头稀土高新技术产业开发区。经营范围：主要生产和销售德国精品ATLAS牌21-35吨级履带式液压挖掘机和有关零部件。为了公司股权多元化发展,留存阿特拉斯工程机械有限公司15%的股份用以吸收其他股东或经营者持股,15%的股份,计股金3270万元,由北方股份垫资,用于购买新设备。若有其他股东或经营者购买,北方股份公司将按原价收回垫资。
阿特拉斯工程机械有限公司总投资5.6亿元,设计规模年产3000台。已投入110,000,000元用于厂房的建设,目前厂房基本建成,今年3月份进行设备安装,5月份可以批量生产,8月份全线开工生产。阿特拉斯工程机械有限公司的成立为北方股份的发展向国际化、集团化发展揭开新的一页。
位于德国布莱梅的ATLAS-TEREX有限公司,成立于1919年,主要是生产销售挖掘机和汽车吊。其中轮式挖掘机和履带式挖掘机在欧洲市场占有25%和20%以上的份额,名列第一。
该项目的投资属于公司募集资金使用项目中的大型矿用汽车铲土运输机械综合系统技术改造(259,500,000.00元)中挖掘机项目
十二、决定。有关事项告如下：
(一)会议时间：2004年4月8日上午9：00。
(二)会议地点：包头市北方股份科技大厦会议室。
(三)会议审议如下议案：
1、审议2003年度财务决算报告；
2、审议2003年度利润分配预案；
3、审议2003年度董事会报告；
4、审议2002年度监事会报告；
5、审议2003年度报告正文和摘要；
6、审议续聘中天华正会计师事务所做公司2004年度财务审计工作；
7、审议公司章程修改草案。
审议内容为本次董事会和2003年9月25日董事会所审议通过的章程修改草案,见2003年9月27日中国证券报、上海证券报、证券日报。
(四)出席2003年度股东大会的办法：
1、截止2004年3月30日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
2、全体股东均有权出席公司股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
3、符合条件的股东请于2004年4月5日-6日(上午：8：30-12：00下午13：30-17：00)持本人身份证(或法人单位证明)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书,填好股东登记表,到公司证券部办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：0472-2207888-2317/2315
联系传真：0472-22075382207558
通讯地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券部
邮政编码：014030
4、出席会议的股东食宿及交通费自理。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2004年3月3日
附1：股东登记表
兹登记参加内蒙古北方重型汽车股份有限公司2003年度股东大会。
姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号码：
持股数：年月日
附2：授权委托书
公司(或本人)兹授权委托先生(女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)出席内蒙古北方重型汽车股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
个人股法人股
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人签名：法定单位盖章：
身份证号码：法定代表人签名：
年月日年月日
(本授权书复印件及简报均有效)
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2000-06-14
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2000.06.14是北方股份(600262)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17000万股) |
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