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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600262_20190423_14.pdf
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2019-04-23
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关于续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司半年营业期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600262_20190423_15.pdf
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案。
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案。
3 关于《2018年度财务决算报告》的议案。
4 关于《2018年度利润分配方案》的议案。
5 关于《2018年年度报告正文及摘要》的议案。
6 关于《2019年度财务预算报告》的议案。
7 关于《追加确认与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2018年度日常关联交易超额部分》的议案。
8 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2019年度日常关联交易预计情况》的议案。
9 关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2019年度日常关联交易预计情况》的议案。
10 关于《追加确认与特雷克斯北方采矿机械有限公司2018年度日常关联交易超额部分》的议案。
11 关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2019年度日常关联交易预计情况》的议案。
12 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
13 关于《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构及其报酬58万元》的议案。
14 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案。
15 关于《修订<公司章程>》的议案。
16.00 关于董事会换届推举董事的议案。
16.01 推举高汝森为公司第七届董事会董事
16.02 推举邬青峰为公司第七届董事会董事
16.03 推举蔺建成为公司第七届董事会董事
16.04 推举孙仁平为公司第七届董事会董事
17.00 关于董事会换届推举独立董事的议案。
17.01 推举穆林娟为公司第七届董事会独立董事
17.02 推举苏子孟为公司第七届董事会独立董事
17.03 推举李万寿为公司第七届董事会独立董事
18.00 关于监事会换届推举监事的议案。
18.01 推举潘雄英为公司第七届监事会监事
18.02 推举李洪艳为公司第七届监事会监事
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2019-04-23
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关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600262_20190423_12.pdf
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2019-04-23
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六届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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六届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司六届二十一次董事会于2019年4月22日召开，会议审议通过关于《2018年度利润分配方案》的议案、关于《2018年年度报告正文及摘要》的议案、关于《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构及其报酬58万元》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600262_20190423_1.pdf
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案。
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案。
3 关于《2018年度财务决算报告》的议案。
4 关于《2018年度利润分配方案》的议案。
5 关于《2018年年度报告正文及摘要》的议案。
6 关于《2019年度财务预算报告》的议案。
7 关于《追加确认与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2018年度日常关联交易超额部分》的议案。
8 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2019年度日常关联交易预计情况》的议案。
9 关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2019年度日常关联交易预计情况》的议案。
10 关于《追加确认与特雷克斯北方采矿机械有限公司2018年度日常关联交易超额部分》的议案。
11 关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2019年度日常关联交易预计情况》的议案。
12 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
13 关于《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构及其报酬58万元》的议案。
14 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案。
15 关于《修订<公司章程>》的议案。
16.00 关于董事会换届推举董事的议案。
16.01 推举高汝森为公司第七届董事会董事
16.02 推举邬青峰为公司第七届董事会董事
16.03 推举蔺建成为公司第七届董事会董事
16.04 推举孙仁平为公司第七届董事会董事
17.00 关于董事会换届推举独立董事的议案。
17.01 推举穆林娟为公司第七届董事会独立董事
17.02 推举苏子孟为公司第七届董事会独立董事
17.03 推举李万寿为公司第七届董事会独立董事
18.00 关于监事会换届推举监事的议案。
18.01 推举潘雄英为公司第七届监事会监事
18.02 推举李洪艳为公司第七届监事会监事 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600262)“北方股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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关于合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司营业期限到期的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600262)“北方股份”公布
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2019-01-26
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，预计内蒙古北方重型汽车股份有限公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加7,700万元左右，同比增加205%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加7,250万元左右，同比增加625%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-08
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月7日召开，会议审议通过关于《改聘会计师事务所》的议案。
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2018-11-15
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六届二十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司六届二十次董事会于2018年11月14日召开，会议审议通过关于《改聘会计师事务所》的议案、关于《提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-15
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《改聘会计师事务所》的议案。
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2018-11-15
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《改聘会计师事务所》的议案 |
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2018-11-15
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会决定于2018年12月7日14点45分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于《改聘会计师事务所》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-15
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关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600262)“北方股份”公布
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4281
加权平均净资产收益率(%) 6.70
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2018-10-19
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-19
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关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-17
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于举行2018年度投资者网上集体接待日活动公告 |
上交所公告，其它 |
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(600262)“北方股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于举行2018年度投资者网上集体接待日活动公告 |
上交所公告，其它 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600262_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-18
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关于放弃合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司50%股权转让的优先购买权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-21
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4066
加权平均净资产收益率(%) 6.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-14
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加4750万元左右，同比增加220%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加2750万元左右，同比增加165%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600262_20180714_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-06-19
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2017年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2018-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-19
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.07元(含税)。
股权登记日：2018/6/22
除息日：2018/6/25
现金红利发放日：2018/6/25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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