| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,037,425,239.38 861,453,817.15
股东权益 356,707,481.06 342,426,892.96
每股净资产 3.40 3.26
调整后的每股净资产 3.20 3.06
2004年 2003年
主营业务收入 331,679,042.18 209,433,343.31
净利润 5,426,838.10 11,561,843.75
每股收益(全面摊薄) 0.05 0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.52 3.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.73 -0.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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云南景谷林业股份有限公司于2005年4月9日召开二届二十九次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年度续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的预案。
四、通过修改《公司章程》部分条款的预案。
五、通过关于为控股子公司云南玉加宝人造板有限公司(公司持有其75%的股权)提供流动资金担保的议案：云南玉加宝人造板有限公司拟向建设银行玉溪市分行城区办事处申请流动资金贷款1000万元，期限一年，由公司为其提供担保，并提供相应的反担保。截止公司公告刊登日，公司除对上述担保外，对控股子公司云南云松林产工业有限公司贷款担保3600万元，无逾期担保。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-03
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2005年2月28日以通讯表决方式召开第二届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过关于向控股子公司北京君合百年房地产开发有限公司(下称：子公司)以货币方式投资2100万元的议案。
公司于2005年2月17日在《中国证券报》公告，借款给子公司2100万元短期流动资金的问题，并决定2005年2月底收回。子公司的“自由小镇住宅小区”项目(下称：项目)作为历史遗留项目在2004年8月31日与北京市国土局签订了有关国有土地协议出让合同后得以保留，目前项目即将进入拆迁安置和施工期，由于子公司注册资本相对较低，在其它方式融资尚未到位的情况下，经与子公司的其他股东协商后，公司董事会决定由公司将对子公司的借款2100万元转为对子公司增资。子公司的增资完成后，注册资本将增为人民币9400万元，公司在子公司的出资比例为66.15%。
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2004-11-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款,投资项目 |
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云南景谷林业股份有限公司于2004年11月19日以通讯表决方
式召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于控股子公司之间(云南玉加宝人造板有限公
司拟向北京君合百年房地产开发有限公司以货币方式出资1300万
元)投资的议案：云南玉加宝人造板有限公司以货币形式出资1300
万元投资北京君合百年房地产开发有限公司“自由小镇住宅小区”
项目建设。北京君合百年房地产开发有限公司增资后注册资本由人
民币6000万元增加至人民币7300万元，其中公司出资额为人民币
4117.71万元，占其总股本的56.41%；云南玉加宝人造板有限公司
出资占其总股本的17.81%。合同生效时间为2004年11月19日。上述
事项构成关联交易。
二、同意在华夏银行昆明分行东风支行申请综合授信额度9000
万元，期限一年。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 949,469,908.55 861,453,817.15
股东权益(不含少数股东权益) 352,026,315.14 342,426,892.96
每股净资产 3.35 3.26
调整后的每股净资产 3.20 3.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,600,631.13 26,861,082.37
每股收益 -0.033 0.0019
净资产收益率(%) -0.99 0.06
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2004-11-29
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会拟定于2004年 11月29日(星期一)上午9：00时在云南景谷林业股份有限公司六楼会议室,具体事项如下：
(一) 会议地点：云南景谷县威远路47号
(二) 会议审议议程：
一、会议同意增加独立董事津贴的预案；
二、关于审议方志坚先生辞去公司第二届董事会董事及副董事长职务的预案；
三、关于审议任向前先生辞去公司第二届董事会董事及副董事长职务的预案；
四、关于审议李兴平先生辞去公司第二届董事会董事职务的预案；
五、关于审议罗永明先生为公司第二届董事会董事的提案；
六、关于审议苏坤女士为公司第二届董事会董事的提案；
七、关于审议张人升先生为公司第二届董事会董事的提案；
八、关于审议皇甫炳君先生为公司第二届董事会董事的提案；
九、关于修改《公司章程》部份条款的预案；
十、关于修改《董事会议事规则》部份条款的预案。
注：第十项预案董事会于2004年9月20日审议通过；
(三)出席会议人员
1、公司全体董事、监事和高管人员；
2、凡在2004年11 月19日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书附后)。
(四)出席会议登记办法及其事宜：
1、法人股股东代表凭单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证、上海股东帐户卡和持股证明；委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书、持股证明和代理人身份证于2004年11月 25-26日到本公司证券部办理登记手续,外地股东可用信函或传真方式办理登记。
2、会期一天,交通和住宿费用自理。
3、联系地址：云南景谷林业股份有限公司证券部
联系人：吴宁、高伟
联系电话：0879-5224784、0879-5226908
传 真：0879-5228008
邮政编码：666400
云南景谷林业股份有限公司董事会
二00四年十月二十二日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席云南景谷林业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使各项议案的表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托日期：
罗永明先生简历
罗永明：男,1965年7月27日出生,拉祜族,专科。曾任景谷傣族彝族自治县人造板厂财务科科长、副厂长,景谷傣族彝族自治县林业企业总公司经销处处长、副总经理。现任景谷傣族彝族自治县林业企业总公司总经理。
苏坤女士简历
苏坤：女,1965年1月3日出生,彝族,专科。曾任景谷傣族彝族自治县林业企业总公司勐班木材加工厂工会主席兼统计。现任景谷傣族彝族自治县林业企业总公司财务劳资科科长, 景谷傣族彝族自治县政协委员。
张人升先生简历
张人升：男,1959年11月出生,汉族,本科。曾任职于中国人民解放军陆军第八师,保利集团新疆分公司,杭州宏福置业有限公司。现任景谷傣族彝族自治县林业企业总公司总经理助理兼投资部经理。
皇甫炳君先生简历
皇甫炳君：男,1964年2月4日出生,汉族,研究生。曾任职于北京市朝阳区财政局、北京市朝阳区建委开发办。现任景谷傣族彝族自治县林业企业总公司开发部经理。
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2004-09-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股权转让 |
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| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2004年9月20日以通讯表决方式召开二届二十
二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过中泰信用担保有限公司收购公司国有股股权的情况报告。
二、通过为控股子公司云南云松林产工业有限公司在华夏银行昆明市分行东
风支行担保贷款4500万元人民币的议案，为该笔贷款提供一年的担保。截止公司
公告刊登日，公司除对上述云南云松林产工业有限公司贷款担保外，对控股子公
司云南玉加宝人造板有限公司向建设银行玉溪市分行城区办事处担保贷款1000万
元，无逾期担保。
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2004-10-25
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-29 |
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2004-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2004年10月22日召开二届二十三次董事会及二
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于向中国建设银行景谷县支行申请2000万元流动资金续贷的议案。
三、同意方志坚、任向前辞去公司第二届董事会董事及副董事长职务的报告。
四、通过调整公司第二届董、监事会董、监事的提案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2004年11月29日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2004年8月27日以通讯表决方式召开二届二十
一次董事会，会议审议通过向中国建设银行景谷县支行申请5000万元流动资金续
贷的议案，贷款期限三年，贷款用公司评估登记的资产进行抵押。
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2003-02-28
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年1月22日上午8：30在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事5名,刘军董事因其他工作不能到会,委托任向前董事代为行使表决权,马春华董事因其他工作不能到会,委托任向前董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由任向前先生主持,会议经过认真讨论,通过记名表决,一致通过：
一、2002年总经理工作报告
二、2002年董事会报告
三、2002年财务决算报告
四、2002年年度报告及摘要
五、2002年利润分配预案
经天一会计师事务所有限责任公司审计,2002年公司实现净利润为21092670.41元,依照《公司法》和本公司《公司章程》的规定,接净利润的10%提取法定盈余公积金2109267.04元,按净利润的5%提取法定公益金1054633.52元后,加上2001年未分配利润16389716.89元,本年可供股东分配的利润为34318486.74元。
为保障公司的可持续发展,保障投资者长远利益和综合利益,公司拟进一步加大构建后续资源保障基地的力度,需投入大量资金,公司2002年度拟不进行利润分配。也不进行公积金转增股本。
六、聘用会计师事务所的预案
拟在2003年度继续聘请"天一会计师事务所有限责任公司"为我公司审计机构,审计费为：中期20万元,年度20万元。
七、对公司经营班子2001-2002年度绩效奖励的议案
八、关于的预案
公司董事会拟定于2003年2月28日(星期五)上午8：30分在公司会议室,具体事项如下：
(一)会议地点：公司会议室
(二)会议议程：
1、审议《2002年董事会报告》的预案
2、审议《2002年监事会报告》的预案
3、审议《2002年财务决算报告》的预案
4、审议《2002年利润分配方案》的预案
5、审议《续聘会计师事务所》的预案
6、审议《2002年年度报告》
(三)出席会议人员
1、公司全体董事、监事和高管人员；
2、凡在2003年2月20日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书附后)
(四)出席会议登记办法及其事宜：
1、法人股股东代表凭单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证、上海股东帐户卡和持股证明；委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书、持股证明和代理人身份证于2003年2月27日前到本公司证券部办理登记手续,外地股东可用信函或传真方式办理登记。
2、会期一天,交通和住宿费用自理。
3、联系地址：云南景谷林业股份有限公司证券部
联系人：滕仕喜、高伟
联系电话：0879-5226908!!*)&%
传真：0879-5228008!!%&&%
邮政编码：666400
云南景谷林业股份有限公司董事会
2003年1月22日授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席云南景谷林业股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使各项议案的表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证：受托人身份证：
委托人股东账户：委托人持股数：
委托日期：
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2003-04-24
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(600265)“景谷林业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 68700.03 71134.71 96.58
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 32945.27 32901.29 100.13
每股净资产(元) 3.14 3.13 100.32
调整后的每股净资产(元) 2.90 2.89 100.35
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -2793.55
每股收益(元) 0.004 0.012 33.33
净资产收益率(%) 0.13 0.41 31.71
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.16 0.41 39.02
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2003-06-14
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(600265)“景谷林业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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云南景谷林业股份有限公司于2003年6月13日以通讯表决方式召开二届八次董
事会，会议审议通过同意为公司控股子公司云南云松林产工业有限公司(昆明销售
公司)向华夏银行昆明分行东风支行一年期4500万元人民币流动资金贷款提供担保，
担保期限一年。
截止公司公告刊登日，公司除对上述云南云松林产工业有限公司(昆明销售公
司)贷款担保外，无对外担保金额，无逾期担保。
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2003-06-28
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(600265)“景谷林业”公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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根据云南省思茅地区有关文决定，在全区范围内放开松脂生产收购市场，提
高松脂收购价格，每吨松脂收购指导价格不得低于平均销售价的40%(近期每公斤
松脂收购价不低于1.60元)，比公司之前的平均收购价1.20元每公斤上涨33%，此
决定从2003年6月1日起执行。
此决定将导致公司松香生产成本增加，主营业务利润下降，敬请广大投资者
注意市场风险。
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2004-04-21
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改变募集资金用途公告 |
上交所公告，投资项目 |
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云南景谷林业股份有限公司二届十五次董事会一致通过变更精细化工厂项目中使
用项目剩余资金合计1441万元，用于年产8万立方米中密度纤维板生产线项目的议案。
本项目属国家免征关税和进出口环节增值税的项目。
本次改变募集资金用途尚需提交公司2003年年度股东大会审议 |
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2004-05-20
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开2003年年度股东大会
公司董事会拟定于2004年5月20日(星期四)上午8：30分在云南景谷林业股份有限公司六楼会议室召开2003年年度股东大会,具体事项如下：
(一)会议地点：云南景谷县威远路47号
(二)会议议程：
1、审议《2003年董事会报告》的预案
2、审议《2003年监事会报告》的预案
3、审议《2003年年度报告》
4、审议《2003年财务决算报告》的预案
5、审议《2003年利润分配方案》的预案
6、审议《续聘会计师事务所》的预案
7、审议关于变更"精细化工厂"募集资金使用项目,用于年产8万立方米中密度纤维板生产线项目的预案
(三)出席会议人员
1、公司全体董事、监事和高管人员；
2、凡在2004年5月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书附后)。
(四)出席会议登记办法及其事宜：
1、法人股股东代表凭单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证、上海股东帐户卡和持股证明；委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书、持股证明和代理人身份证于2004年5月17-18日到本公司证券部办理登记手续,外地股东可用信函或传真方式办理登记。
2、会期一天,交通和住宿费用自理。
3、联系地址：云南景谷林业股份有限公司证券部
联系人：吴宁、高伟
联系电话：0879-5224784、0879-5226908
传真：0879-5228008
邮政编码：666400
云南景谷林业股份有限公司董事会
2004年4月18日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席云南景谷林业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使各项议案的表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托日期：
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003度 2002度
(调整后)
主营业务收入 209,433,343.31 417,236,133.95
净利润 11,561,843.75 21,253,401.00
总资产 861,453,817,15 711,347,116.62
股东权益(不含少数股东权益) 342,426,892.96 328,129,827.42
全面摊薄每股收益 0.11 0.20
每股净资产 3.26 3.13
调整后的每股净资产 3.06 2.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1 0.60
全面摊薄净资产收益率(%) 3.38 6.46
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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2004-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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云南景谷林业股份有限公司于2004年4月18日召开二届十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过为控股子公司云南玉加宝人造板有限公司融资担保的议案：公司于2003年8月成功受让云南玉加宝人造板有限公司75%的股权。根据目前生产经营的需要：向广东发展银行玉溪支行申请综合授信8000万元人民币，期限为一年；向建设银行玉溪市分行城区办事处申请流动资金贷款1000万元，期限为一年。以上事项由母公司为控股子公司云南玉加宝人造板有限公司提供担保。董事会审议通过后，公司将与云南玉加宝人造有限公司签订担保协议。截止公司公告刊登日，公司除对上述云南玉加宝人造板有限公司担保外，对控股子公司云南云松林产工业有限公司贷款担保4500万元，无逾期担保。
五、通过变更“精细化工厂”募集资金使用项目，用于年产8万立方米中密度纤维板生产线项目的预案。
六、通过重大会计政策、会计估计变更或重大差错更正的审核报告的议案。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-05-21
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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云南景谷林业股份有限公司于2004年5月20日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、继续聘请中和正信会计师事务所有限公司(原天一会计师事务所有限责任公司)为公司2004年度审计机构。
四、同意将“精细化工厂”募集资金使用项目剩余资金合计1441万元，用于年产8万立方米中密度纤维板生产线项目。
五、通过增加公司综合授信额度的预案：在中国建设银行景谷县支行原综合授信额度1.7亿元的基础上增加6500万元贷款。增加后公司在中国建设银行景谷县支行总授信额度为2.35亿元。
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2004-11-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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云南景谷林业股份有限公司于2004年11月29日召开2004年第
一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过方志坚、任向前辞去公司第二届董事会董事及副董事
长职务的议案。
二、通过调整公司第二届董事会董事的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的预案。
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2004-12-18
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公布国有股权转让业经核准的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司近日接到股东景谷傣族彝族自治县财政局通知，
公司国有股权变动业经国务院国有资产监督管理委员会有关文批复，同意景谷傣
族彝族自治县财政局将所持有的公司国有股份6132万股中的3130万股转让给中泰
信用担保有限公司。此次国有股转让完成后，公司总股本仍为10500万股，其中
景谷傣族彝族自治县财政局持有3002万股，占总股本的28.59%；中泰信用担保有
限公司持有3130万股，占总股本的29.81%。
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2003-08-02
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(600265)“景谷林业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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云南景谷林业股份有限公司于2003年8月1日以通讯表决方式召开二届九次董
事会，会议审议通过了滕仕喜辞去公司董事会秘书；同意聘任吴宁为公司董事会
秘书 |
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2003-09-18
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召开2003年临时股东大会，上午8时30分,会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年8月13日上午8：30在公司会议室召开。本次会议应到董事七名,实到董事六名。刘军董事因其他工作不能到会,委托马春华董事长代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长马春华先生主持,会议经过认真讨论,通过记名表决,一致通过如下决议：
一、《2003年半年度报告》及《报告摘要》
二、关于修改《公司章程》的预案
原第九十五条：董事会由七名董事组成,其中独立董事二人,设董事长一人。修改为：
董事会由八名董事组成,其中独立董事三人,设董事长一人,设副董事长二人。
三、关于推荐黄松先生为公司独立董事候选人的提案
提名黄松先生为公司第二届董事会独立董事候选人 简历附后 。
四、关于拟购买″国有林″林地的预案
为增强公司的发展后劲,实现公司的可持续发展,结合公司的发展规划,为做强做大″景谷林业″充实原料保障。云南景谷林业股份有限公司拟向景谷傣族彝族自治县人民政府购买″国有林″林地约80万亩。董事会授权公司经营班子具体实施。
五、关于《支持和促进子公司---北京君合百年房地产开发有限公司″自由小镇″项目高效实施》的议案
为保障子公司北京君合百年房地产开发有限公司″自由小镇″项目有计划的实施,决定有偿借其流动资金1,900万元,期限为一年。北京君合百年房地产有限公司按不低于同期银行利息向公司支付资金占用费。与该关联交易有利害关系的关联人放弃对该议案的投票权。
六、关于《延期配股期限》的预案
经董事会审议通过,云南景谷林业股份有限公司拟配股期限延期一年。基准日以2003年临时股东大会审议通过之日为准。
七、关于公司本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的预案
八、关于公司申请配股具体实施方案的预案
1、本次配股发行股票种类：人民币普通股(A股)
2、本次配股基数、配股比例和配售数量：
本次配股以公司2003年6月31日总股本105,000,000股为基数,向全体股东每10股配售3股,共可配售31,500,000股,其中：国家股、国有法人股、社会法人股股东可配售19,500,000股,社会公众股股东可配售12,000,000股。
3、定价方式或价格(包括价格区间)：以《配股说明书》刊登日(不含刊登日)前二十个交易日本公司流通A股股票之算术平均收盘价的65%～95%作为配股价格区间,提请股东大会授权董事会根据股票发行时公司和市场的实际情况与主承销商协商确定最终的配股价格。
4、募集资金用途及数额：
按照项目投资轻重缓急情况,本次配股募集资金具体投向依次为50万亩速生丰产思茅松工业原料林基地建设,投资金额为21,420.31万元；若本次配股募集资金不足,差额部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。
5、本次配股决议的有效期：本次配股决议有效期自审议配股预案的2003年度临时股东大会通过之日起一年内有效
九、关于本次配股募集资金投资项目及可行性的预案
十、关于提请股东大会授权董事会办理2003年配股相关事宜的预案。该项决议尚需经2003年临时股东大会审议后,报中国证券监督管理委员会核准。
十一、关于《新建年产8万立方米中密度纤维板生产线项目》的预案
为调整产业结构,加快科技创新,做强做大林产工业。经公司领导班子考察论证,决定用银行贷款和自筹资金新建一条年产8万立方米中密度纤维板生产线,预计该项目总投资为9,396.67万元。项目计划一年建成,第二年投产,当年达到设计能力的75%,第三年达到设计能力的100%。经财务分析后,预计年销售收入为10,000万元,实现年均税利837.38万元。投资利润率22.51%,投资利税率31.40%,资本金利润率109.26%,投资回收期4.88年 包括建设期 。
以上二、三、四、六、七、八、九、十、十一项需提交2003年临时股东大会审议通过。
十二、关于《的预案》的预案
公司拟定于2003年9月18日 星期四 上午8?30分在公司会议室。具体事项如下：
一 会议地点：公司会议室
二 会议审议议程：
1、关于修改《公司章程》的预案
2、关于推荐黄松先生为公司独立董事候选人的预案
3、关于拟购买″国有林″林地的预案
4、关于延期配股期限的预案
5、关于公司本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的预案
6、关于公司申请配股具体实施方案的预案
7、关于本次配股募集资金投资项目及可行性的预案
8、关于提请股东大会授权董事会办理2003年配股相关事宜的预案
9、关于《新建年产8万立方米中密度纤维板生产线项目》的预案
(三)出席会议人员
1、公司全体董事、监事和高管人员：
2、凡在2003年9月5日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书附后)
(四)出席会议登记办法及其事宜：
1、法人股股东代表凭单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证、上海股东帐户卡和持股证明；委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书、持股证明和代理人身份证于2003年9月17日前到本公司证券部办理登记手续,外地股东可用信函或传真方式办理登记。
2、会期一天,交通和住宿费用自理。
3、联系地址：云南景谷林业股份有限公司证券部
联系人：吴宁、高伟
联系电话：0879-5226908
传真：0879-5228008
邮政编码：666400
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
2003年8月13日
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席云南景谷林业股份有限公司2003年临时股东大会,并代为行使各项议案的表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证：受托人身份证：
委托人股东账户：委托人持股数：
委托日期：
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2003-08-23
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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云南景谷林业股份有限公司于2003年8月21日以通讯表决方式召开
2003年第四次临时董事会，会议审议同意公司以自有资金受让玉溪市新
产业发展公司持有的云南玉加宝人造板有限公司75%的股权。
公司于2003年8月22日与玉溪市新产业发展公司签署了《股权转让协
议》，受让上述公司持有的云南玉加宝人造板有限公司75%的股权，转让
总价款为4875万元人民币。本次转让成功后，公司持有云南玉加宝人造
板有限公司75%的股权。
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 688,697,640.69 711,347,116.62
股东权益(不包含少数股东权益)(元) 332,124,199.73 328,129,827.42
每股净资产(元/股) 3.16 3.13
调整后的每股净资产(元/股) 2.96 2.89
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 82,843,470.39 72,575,607.19
净利润(元) 3,994,372.31 3,513,772.00
扣除非经常性损益后的净利润(元) 4,071,501.61 3,440,122.16
每股收益(元/股)(摊薄) 0.04 0.03
净资产收益率(%)(摊薄) 1.20 1.12
经营活动产生的现金流量净额(元) -39,073,908.82 30,862,272.79
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2003-08-18
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,委托理财,再融资预案 |
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云南景谷林业股份有限公司于2003年8月13日召开二届十次董事会及二届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的预案。
三、通过关于推荐黄松为公司独立董事候选人的提案。
四、通过关于拟购买“国有林”林地的预案：公司拟向景谷傣族彝族自治
县人民政府购买“国有林”林地约80万亩。
五、通过关于支持和促进子公司——北京君合百年房地产开发有限公司
“自由小镇”项目高效实施的议案：公司决定有偿借北京君合百年房地产开发
有限公司流动资金1900万元，期限为一年。北京君合百年房地产开发有限公司
按不低于同期银行利息向公司支付资金占用费。
六、通过关于延期配股期限的预案：公司拟配股期限延期一年。基准日以
2003年临时股东大会审议通过之日为准。
七、通过关于公司申请配股具体实施方案的预案：以公司2003年6月31日总
股本105000000股为基数，向全体股东每10股配售3股。
八、通过关于本次配股募集资金投资项目及可行性的预案。
九、通过关于新建年产8万立方米中密度纤维板生产线项目的预案，预计
该项目总投资为9396.67万元。
董事会决定于2003年9月18日上午召开2003年临时股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,质押 |
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云南景谷林业股份有限公司于2003年9月18日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟追加向中国建设银行景谷县支行申请综合授信贷款额度的议案：决定在原向中国建设银行景谷县支行申请2亿元人民币贷款额度综合授信的基础上追加流动资金贷款额度5000万元人民币，期限三年。以上综合授信贷款用公司现有财产抵押，用公司年内经营性收入偿还。
二、同意方志坚、任向前任公司副董事长职务。
三、通过拟向中国农业银行云南省分行申请办理贴息贷款的议案：拟向中国农业银行云南省分行申请办理林业治沙贷款财政贴息资金500万元人民币 |
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2000-07-31
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2000.07.31是景谷林业(600265)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.19: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10500万股) |
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2000-08-25
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2000.08.25是景谷林业(600265)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.19: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10500万股) |
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2000-07-22
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2000.07.22是景谷林业(600265)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.19: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10500万股) |
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