| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-12
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2003.06.12是华芳纺织(600273)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.83: 发行总量:9000万股,发行后总股本:21500万股) |
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2003-06-12
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2003.06.12是华芳纺织(600273)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.83: 发行总量:9000万股,发行后总股本:21500万股) |
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2003-06-11
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2003.06.11是华芳纺织(600273)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.83: 发行总量:9000万股,发行后总股本:21500万股) |
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2003-06-13
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2003.06.13是华芳纺织(600273)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.83: 发行总量:9000万股,发行后总股本:21500万股) |
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2003-06-09
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2003.06.09是华芳纺织(600273)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:4.83: 发行总量:9000万股,发行后总股本:21500万股) |
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2003-06-16
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2003.06.16是华芳纺织(600273)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.83: 发行总量:9000万股,发行后总股本:21500万股) |
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2003-06-21
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(600273)“华芳纺织”将于6月27日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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华芳纺织股份有限公司9000万元人民币普通股股票将于2003年6月27日起在上
海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“华芳纺织”，证券代码为“600273”。
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2003-08-08
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(600273)“华芳纺织”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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华芳纺织股份有限公司于2003年8月6日召开二届九次董事会及二届六次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于公司调整董事会成员的议案。
四、同意聘任安徽承义律师事务所为公司法律顾问。
五、同意高卫东辞去公司总经理职务，同意顾兵、黄智辞去公司副总经理职
务；同意由张正龙兼任公司总经理，聘任张萍为公司副总经理。
六、通过关于公司投资发展部更名为证券部的议案。
以上有关事项须报请下一次临时股东大会审议 |
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2003-08-08
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(600273)“华芳纺织”2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 709,407,232.78 276,459,786.58
股东权益(不包含少数股东权益) 598,450,499.31 165,876,685.81
每股净资产 2.78 1.33
调整后的每股净资产 2.78 1.33
2003年6月30日 2002年6月30日
主营业务收入 211,577,079.00 97,878,193.36
净利润 15,097,975.71 14,776,771.14
扣除非经常性损益后的净利润 15,107,727.31 15,006,081.35
全面摊薄每股收益 0.0702 0.1182
全面摊薄净资产收益率 2.52% 9.86%
经营活动产生的现金流量净额 -6,437,507.65 10,619,104.7 |
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2003-11-18
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华芳纺织股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年10月16日在位于张家港市的华芳金陵国际酒店会议室召开。应到董事7名,实到7名,公司全体监事列席了会议,会议由董事长张正龙先生主持,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。会议审议并以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议批准了《华芳纺织股份有限公司2003年第三季度报告》。
二、审议批准了《关于收购华芳集团色织有限公司部分闲置资产用于募集资金投资项目的议案》。
根据公司发展规划及募集资金投资计划,公司拟收购华芳集团色织有限公司原有3.2万锭纺纱车间搬迁后的闲置房屋、建筑物等,用于募集资金投资项目--液氨整理高档面料工程技术改造项目的建设。根据上海上会资产评估有限公司沪上会部评报字(03)第149号的评估报告,上述房产的评估价格为2139万元,经双方友好协商确定交易价格2139万元。同时向华芳集团有限公司租赁使用上述房产所占用的土地。该议案需提请下一次股东大会审议。(详细情况见当日关联交易公告)
三、审议批准了《土地使用权租赁协议之补充协议》,同意租赁原华芳集团色织有限公司部分闲置房产所占用的华芳集团有限公司出让土地68955.9平方米,租金按照2001年7月双方签订的《土地使用权租赁协议》的标准执行。
四、审议通过了《签订〈棉纱购、销合同书〉的议案》,公司根据生产需要,向关联方--华芳集团纺织品销售有限公司购销部分半成品,交易数量及金额根据公司的生产及市场情况而定,具体情况将在下一次定期报告中详细披露。该议案需提请下一次股东大会审议。(详细情况见当日关联交易公告)
五、审议通过了《提名顾顺华为公司独立董事候选人的议案》,由于潘雨先生不适宜担任公司独立董事,也不担任公司董事。公司董事会决定另提名顾顺华为公司独立董事候选人,该议案需提请下一次股东大会审议。顾顺华先生的简历见附件。
六、决定2003年11月18日召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案：
1、召开会议基本情况
(1)、会议时间：2003年11月18日上午9：30
(2)、会议地址：张家港市长安中路388号华芳金陵国际酒店
2、会议审议事项
(1)、审议《修改公司章程的议案》。
(2)、审议《关于公司调整董事会成员的议案》；
(3)、审议《关于制订〈独立董事制度〉的议案》；
(4)、审议《签订〈棉纱购、销合同书〉的议案》；
(5)、审议《关于收购华芳集团色织有限公司部分闲置资产用于募集资金投资项目的议案》。
(其中第1、3项具体内容见2003年8月8日在《上海证券报》上刊登的公司二届九次董事会决议公告；第2项具体内容见公司当日公告及2003年8月8日公告；第4、5项具体内容见当日公司关联交易公告)
3、会议出席对象
(1)、公司董事、监事和高级管理人员。
(2)、凡在2003年11月7日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
4、会议登记方法
凡符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户或代理人身份证、授权委托书,委托人股东帐户、法人股股东有效资格证明于2003年11月14日-11月15日上午8∶30到下午4∶30到公司证券部办理,外地可以信函或传真联系。
5、其他
(1)会期半天,交通、食宿费用自理
(2)公司地址：张家港市塘桥镇人民南路1号
(3)联系电话：(0512)58438202$)#%#(4)传真电话：(0512)58441898(!)')
(5)联系人：宋满元(6)邮政编码：215611
华芳纺织股份有限公司董事会
二○○三年十月十六日
附件一：授权委托书式样
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席华芳纺织股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：年月日
附件二：独立董事顾顺华简历
顾顺华男,汉族,44年1月出生,中共党员,大专文化,高级经济师,江苏张家港市港口镇人,1961年毕业于张家港市塘桥中学,现已退休。顾先生在纺织方面有丰富的经验。
历任张家港市经委副主任、张家港市棉纺织厂党委书记、张家港市纺织工业公司经理、张家港市后塍镇党委书记、张家港市政协秘书长。
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2004-05-28
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2003年度股东大会增加议案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2004年5月24日，华芳纺织股份有限公司接到控股股东-华芳集团有限公司(持有公
司46.51%的股份)向公司提出在公司2003年度股东大会上增加《增选一名独立董事》和
《修改公司章程》提案的通知。根据有关规定，公司二届十三次董事会同意将公司控
股股东提出的新提案提交2004年6月9日召开的2003年度股东大会进行审议。
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2004-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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华芳纺织股份有限公司于2004年6月25日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度公司利润分配方案：以2003年度末总股本21500万股为基数，
每10股派股利0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过公司第一大股东华芳集团有限责任公司(持股比例46.51%)提交的
《关于修改公司章程的议案》。
七、通过公司监事会提交的《关于收购部分厂房与设施用于募集资金投资项
目建设的议案》、《关于收购华芳集团有限公司13宗土地使用权的议案》及《关
于收购华芳集团有限公司污水处理厂的议案》。
华芳纺织股份有限公司于2004年6月25日召开三届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举张正龙为公司第三届董事会董事长。
二、聘任张正龙兼任公司总经理；聘任宋满元为公司副总经理兼任公司董事
会秘书；聘任邹国栋为公司证券事务代表。
三、选举叶振新为公司第三届监事会主席 |
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2004-06-03
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董监事会决议暨延期召开年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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华芳纺织股份有限公司于2004年6月1日召开二届十四次董事会及二届九次监事会，会议审
议通过如下决议:
2004年6月1日，公司监事会向公司董事会提出在公司2003年度股东大会上增加《收购部分
厂房与设施用于募集资金投资项目建设的议案》、《关于收购华芳集团有限公司13宗土地使用
权的议案》、《关于收购华芳集团有限公司污水处理厂的议案》等三个提案的通知。根据有关
规定，公司二届十四次董事会同意将公司监事会提出的提案作为新议案提交2003年度股东大会
进行审议。同时决定将公司2003年年度股东大会延期至6月25日上午召开。
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2004-06-18
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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华芳纺织股份有限公司于2004年6月16日与控股股东华芳集团有限公司(下称：集
团公司)签订了《土地使用权转让协议》、《资产转让协议》，公司拟受让集团公司
以出让形式取得的位于张家港市塘桥镇的十三宗土地使用权及集团下属的污水处理厂，
双方确认本次转让资产的价格为5710.58万元及土地使用权的转让总价为8011.51万元；
与集团公司控股下属的华芳集团色织有限公司(下称：色织公司)、华芳集团毛纺织染有
限公司(下称：毛纺公司)分别签订了《房屋建筑物买卖协议》，公司拟受让色织公司和
毛纺公司已经或即将搬迁后的空余厂房。公司与色织公司确认本次转让房产的价格为
2123.72万元，公司与毛纺公司确认本次转让房产的价格为1474.35万元。
上述交易均构成关联交易，尚须获得公司股东大会的批准 |
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-06-10
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华芳纺织股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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华芳纺织股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票9000万股的申请
已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]41号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币
1.00元，发行价格为每股4.83元，发行市盈率为19.32倍(按发行人2002年每股税
后利润0.25元计算)；申购时间为2003年6月12日沪深两市正常交易时间，即上午
9：30-11：30，下午13：00-15：00；配售简称“华芳配售”，上证所配售代码为
“737273”，深交所配售代码为“003273”；配售缴款时间为2003年6月17日。除
证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为90000
股。
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2003-06-27
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2003.06.27是华芳纺织(600273)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.83: 发行总量:9000万股,发行后总股本:21500万股) |
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2003-06-27
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首发A股，发行数量：9000万股，发行价:4.83元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-06-12
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首发A股，发行数量：9000万股，发行价:4.83元/股，申购代码：沪市737273 深市003273 ，配售简称：华芳配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-06-13
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首发A股，发行数量：9000万股，发行价:4.83元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-06-16
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首发A股，发行数量：9000万股，发行价:4.83元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-06-17
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首发A股，发行数量：9000万股，发行价:4.83元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-06-11
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首发A股，发行数量：9000万股，发行价:4.83元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-19
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-28 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-15
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华芳纺织股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年9月6日在张家港市华芳园酒店会议室召开。应到董事10名,实到10名；公司全体监事列席了会议,会议由董事长张正龙先生主持,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》：鉴于公司目前已收购华芳集团有限公司的污水处理厂,特申请在现有的经营范围中增加"污水处理、环保项目建设及管理",将现有的经营范围变更为：针纺织品、服装制造,纺织原料销售,实业投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和"三来一补"业务；污水处理、环保项目建设及管理。该议案须提请公司临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于签订〈污水处理服务协议〉的议案》,同意将本议案提交公司下一次临时股东大会审议。根据控股股东下属的华芳集团毛纺织染有限公司和张家港广天色织有限公司的生产需要,公司同意为上述两公司提供日常生产中产生的污水处理服务,为此公司与上述两公司分别签订了《污水处理服务协议》。(详情见当日公司关联交易公告)
三、审议通过了《关于更换公司董事的议案》：同意汪正洋先生提出的关于辞去公司董事的申请,感谢他在担任公司董事期间为公司所作的贡献。同时提名王栋明先生为公司董事候选人。该议案须提请公司临时股东大会审议。(王栋明先生简历见附件)
四、决定2004年10月15日召开公司2004年第一次临时股东大会。
1、召开会议基本情况
(1)会议召开时间：2004年10月15日上午9：00
(2)会议召开地址：张家港市塘桥镇人民南路华芳园酒店
(3)会议召开方式：现场
2、会议审议事项
(1)关于增加公司经营范围的议案
(2)关于签订〈污水处理服务协议〉的议案
(3)关于更换公司董事的议案
3、会议出席对象
(1)凡在2004年10月11日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(2)符合条件的股东委托代理人。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
4、会议登记方法
(1)法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股股东持本人身份证、股东帐户和持股证明办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；
5、登记时间及地点
2004年10月14日上午8∶30到下午4∶30到公司证券部办理,外地可信函或传真联系。
6、其他
(1)会期半天,与会股东交通、食宿费用自理
(2)公司地址：张家港市塘桥镇人民南路1号
(3)联系电话：(0512)58438202
(4)会议联系传真：(0512)58441898
(5)联系人：宋满元邹国栋
(6)邮政编码：215611
特此公告华芳纺织股份有限公司董事会
二○○四年九月七日
附件一：王栋明先生简历
王栋明,男,67年3月出生,汉族,中共党员,大学学历,工程师,在纺织品的生产及技术方面具有丰富的知识与经验。王先生先后任张家港市塘桥色织厂生产科长,张家港市红星针织厂生产科长、副厂长,1995年进入华芳集团有限公司任生产技术部部长、华芳纺织股份有限公司织染分公司总经理。现任华芳纺织股份有限公司副总经理。
附件二：授权委托书式样授权委托书式样
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席2004年10月15日召开的华芳纺织股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：年月日
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2004-09-08
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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| (600273)“华芳纺织”
华芳纺织股份有限公司于2004年9月6日召开三届三次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围的议案。
二、通过关于签订《污水处理服务协议》的议案。
三、通过更换公司董事的议案。
董事会决定于2004年10月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
华芳纺织股份有限公司于2004年9月6日与控股股东下属的华芳集团毛纺织染
有限公司(下称：毛纺公司)和张家港广天色织有限公司分别签订了《污水处理服
务协议》，公司为上述两公司提供日常生产中产生的污水处理服务，费用为毛纺
公司实际使用量乘以单位费用标准(按市场价格确定)。
上述交易构成关联交易。
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2004-04-08
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-21 |
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2003-11-19
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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华芳纺织股份有限公司于2003年11月18日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议了如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司调整董事会成员的议案。
三、通过签订《棉纱购、销合同书》的议案。
四、未通过收购华芳集团色织有限公司部分闲置资产用于募集资金投资项
目的议案。
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2003-10-18
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临时公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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华芳纺织股份有限公司于2003年10月16日与控股股东下属的华芳集团色织有限
公司(简称：色织公司)签订了《房屋、建筑物转让协议》：公司拟用募集资金收购
色织公司3.2万锭纺纱车间搬迁后的闲置房屋、建筑物等，用于公司募集资金投资
项目——液氨整理高档面料工程技术改造项目的建设。转让房产评估的基准日为
2003年7月31日。双方确认本次转让房产的价格为2139万元。同日，公司与华芳集
团纺织品销售有限公司(简称：纺织品销售公司)签订了《棉纱购、销合同书》：公
司向纺织品销售公司购销部分半成品。双方同意，由供方每月向非关联方供货价格
(不含运费)的平均值核定双方的关联交易价格。
上述交易构成公司的关联交易。
华芳纺织股份有限公司于2003年10月16日召开二届十次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过收购华芳集团色织有限公司部分闲置资产用于募集资金投资项目的
议案。
三、通过土地使用权租赁协议之补充协议，同意租赁原华芳集团色织有限公司
部分闲置房产所占用的华芳集团有限公司出让土地68955.9平方米，租金按照2001
年7月双方签订的《土地使用权租赁协议》的标准执行。
四、通过签订《棉纱购、销合同书》的议案。
五、提名顾顺华为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年11月18日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，审
议以上有关及其他相关事项。
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 745,817,315.00 276,459,786.58
股东权益(不含少数股东权益)(元) 603,300,964.52 165,876,685.81
每股净资产(元) 2.81 1.33
调整后的每股净资产(元) 2.81 1.33
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -3,374,054.85 -9,811,562.50
每股收益(元) 0.023 0.093
净资产收益率(%) 0.804 3.307
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.804 3.307 |
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