| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,324,314,449.11 1,450,686,654.28
股东权益(不含少数股东权益) 917,610,273.47 886,660,457.24
每股净资产 3.598 3.476
调整后的每股净资产 3.543 3.432
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 36,555,279.03 36,555,297.03
每股收益 0.121 0.121
净资产收益率(%) 3.37 3.37
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2004-06-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏恒瑞医药股份有限公司于2004年6月15日召开2004年第一次临时股东大会，会议审
议通过关于出售连云港中金医药包装有限公司全部股权的议案。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600276)“恒瑞医药”
江苏恒瑞医药股份有限公司于2004年8月8日以通讯表决方式召开三届七次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,250,022,003.43 1,450,686,564.28
股东权益(不含少数股东权益) 912,557,677.29 886,660,457.24
每股净资产 3.578 3.476
调整后的每股净资产 3.532 3.332
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 514,577,176.88 496,021,562.03
净利润 51,404,420.05 35,501,818.01
扣除非经常性损益后的净利润 62,371,363.85 35,501,818.01
每股收益 0.202 0.139
净资产收益率(%) 5.63 4.29
经营活动产生的现金流量净额 99,137,752.86 16,920,627.12
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2000-09-07
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2000.09.07是恒瑞医药(600276)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13285万股) |
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2000-09-07
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2000.09.07是恒瑞医药(600276)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13285万股) |
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2000-09-12
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2000.09.12是恒瑞医药(600276)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13285万股) |
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2000-09-13
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2000.09.13是恒瑞医药(600276)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13285万股) |
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2003-08-01
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(600276)“恒瑞医药”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏恒瑞医药股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年末
总股本25507.2万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元(含税)。
股权登记日：2003年8月6日
除息日：2003年8月7日
现金红利发放日：2003年8月12日
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,404,183,697.07 1,204,575,770.68
股东权益(不含少数股东权益) 827,601,852.77 792,100,034.76
每股净资产 3.245 3.105
调整后的每股净资产 3.187 3.043
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 496,021,562.03 358,278,187.91
净利润 35,501,818.01 47,062,146.08
扣除非经常性损益后的净利润 35,501,818.01 42,135,246.08
每股收益 0.139 0.185
净资产收益率(%) 4.29 5.98
经营活动产生的现金流量净额 16,920,627.12 13,793,191.78
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2003-09-06
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部分国有股转让获得国资委批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年9月5日，江苏恒瑞医药股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委
员会抄送的有关批复，同意连云港恒瑞集团有限公司(简称“恒瑞集团”)将所持
公司15852.48万股国家股中的6925.2048万股转让给连云港天宇医药有限公司(简
称“天宇医药”)、4846.368万股转让给中泰信托投资有限责任公司(简称“中泰
信托”)、2550.72万股转让给连云港恒创医药科技有限公司(简称“恒创科技”)。
每股转让价格均为3.26元。
此次国有股转让完成后，公司的总股本仍为25507.2万股，其中，天宇医药
持有6925.2048万股，占公司总股本的27.15%，股份性质为法人股；中泰信托持
有4846.368万股，占公司总股本的19%，股份性质为法人股；恒创科技持有
2550.72万股，占公司总股本的10%，股份性质为法人股；恒瑞集团持有1530.1872
万股，占公司总股本的6%，股份性质为国家股。
此次股权转让中天宇医药的收购报告书全文还需中国证监会核准 |
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2003-10-22
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部分国有股转让过户完毕的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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江苏恒瑞医药股份有限公司国有股股东连云港恒瑞集团有限公司(简称：恒瑞
集团)与连云港天宇医药有限公司(简称：天宇医药)、中泰信托投资有限责任公司
(简称：中泰信托)和连云港恒创医药科技有限公司(简称：恒创科技)已于2003年10
月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权变更与股份过户登
记手续。天宇医药、中泰信托和恒创科技分别持有公司股份69252048股(占总股本
的27.15%)、48463680股(占总股本的19%)和25507200股(占总股本的10%)，恒瑞集
团仍持有公司股份15301872股(占总股本的6%)。至此，天宇医药成为公司第一大股
东、中泰信托和恒创科技分别为公司第二、第三大股东。 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,421,297,470.45 1,204,575,770.68
股东权益(不含少数股东权益) 853,622,600.61 792,100,034.76
每股净资产 3.347 3.105
调整后的每股净资产 3.295 3.043
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 50,908,222.87 67,828,849.99
每股收益 0.102 0.241
净资产收益率(%) 3.044 7.202
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.044 7.202 |
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2004-05-22
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏恒瑞医药股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股
本25507.2万股为基数，每股派现金红利0.1元(含税)。
股权登记日：2004年5月27日
除息日：2004年5月28日
现金红利发放日：2004年6月3日
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2004-06-15
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年5月10日,江苏恒瑞医药股份有限公司三届五次董事会审议通过了《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年6月15日(星期二)上午8：30。
二、会议地点：江苏连云港阅海楼酒店会议室。
三、会议审议事项：
《关于出售连云港中金医药包装有限公司全部股权的议案》。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2004年6月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)；
3、公司聘请的律师。
五、登记方法
1、登记时间：2004年6月11日上午9：30？11：30,下午2：30？5：30；
2、登记地点：江苏连云港新浦人民东路145号,江苏恒瑞医药股份有限公司办公室,异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室；
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
六、其它事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天；
2、联系人：戴洪斌、徐国文；
3、联系电话：0518-5465745
传 真：0518-5453845
邮 编：222002
七、备查文件目录：
1、三届五次董事会决议；
2、独立董事意见。
此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
二零零四年五月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江苏恒瑞医药股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位公章)：
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2000-09-08
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2000.09.08是恒瑞医药(600276)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13285万股) |
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2000-09-13
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2000.09.13是恒瑞医药(600276)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13285万股) |
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2000-10-18
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2000.10.18是恒瑞医药(600276)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:11.98: 发行总量:4000万股,发行后总股本:13285万股) |
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 1,050,352,311.61 756,025,462.47
净利润 94,519,994.87 78,953,996.69
总资产 1,450,686,564.28 1,204,575,770.68
股东权益(不含少数股东权益) 861,153,257.24 792,100,034.76
每股收益 0.371 0.310
每股净资产 3.376 3.105
调整后的每股净资产 3.332 3.043
每股经营活动产生的现金流量净额 0.536 0.195
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.98 9.97
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-02-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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江苏恒瑞医药股份有限公司于2004年2月16日召开三届二次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本25507.2万股为基数，
向全体股东按每10股派送现金1元(含税)。
三、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2004年度审计机构的预案。
四、通过关于拟出让公司持有中金医药包装有限公司全部股权的议案：公司拟
将持有中金医药包装有限公司95%的股权全部出让给连云港恒瑞集团有限公司。本次
股权出让构成关联交易。
董事会决定于2004年4月6日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2004-04-06
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年2月16日,江苏恒瑞医药股份有限公司三届二次董事会审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年4月6日(星期二)上午9：30
二、会议地点：江苏连云港阅海楼酒店会议室
三、会议审议事项：
1、《公司2003年度董事会工作报告》
2、《公司2003年度监事会工作报告》
3、《公司2003年度报告及报告摘要》
4、《董事会议事规则(草案)》
5、《董事服务合同(草案)》
6、《监事会议事规则(草案)》
7、公司2003年度利润分配预案
8、公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2004年度审计机构及决定其报酬的预案
9、关于出售公司持有中金医药包装材料有限公司全部股权的议案
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及全体高级管理人员
2、2004年3月31日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)
3、公司聘请的律师
五、登记方法
1、登记时间：2004年4月2日上午9：30-11：30,下午2：30-5：30
2、登记地点：江苏连云港新浦人民东路145号,江苏恒瑞医药股份有限公司办公室,异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
六、其它事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天；
2、联系人：戴洪斌、徐国文
3、联系电话：0518-5465745
传真：0518-5453845
邮编：222002
七、备查文件目录：三届二次董事会决议
以上议案,请审议。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
二零零四年二月十六日
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席江苏恒瑞医药股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托代理人签名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期：年月日
委托书有效日期：年月日
委托人签名(法人股东加盖法人单位公章)：
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2003-12-20
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，从国家科技部获悉，江苏恒瑞医药股份有限公司已被国家科技部认定
为“国家高技术研究发展计划(863计划)成果产业化基地”。
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2003-12-02
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(600276)“恒瑞医药”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏恒瑞医药股份有限公司于2003年12月1日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、选举蒋新华、周雄、孙飘扬、王述东、周云曙、张永强为公司第三届董
事会董事。
三、选举林国强、王蔚松、曹津燕为公司第三届董事会独立董事。
四、选举董伟、宋廷祝、李德友为公司第三届监事会监事。
(600276)“恒瑞医药”公布董监事会决议公告
江苏恒瑞医药股份有限公司于2003年12月1日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举孙飘扬为第三届董事会董事长，张永强为副董事长。
二、同意聘任周云曙为总经理，戴洪斌为董事会秘书。
三、推选董伟为公司第三届监事会主席。
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2003-11-20
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董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2003年11月19日上午，江苏恒瑞医药股份有限公司和瑞典 Medivir 公司举行
了合作签约仪式。此次合作主要利用 Medivir 公司在治疗慢性阻碍性肺炎(COPD
)的蛋白酶抑制剂项目的筛选系统和开发技术以及公司在药物化学上的优势，联合
开发 COPD 的蛋白酶抑制剂药物。届时，公司将拥有中国市场的销售权，中国以外
国家和地区的市场销售权归 Medivir 公司。此次合作是公司进一步提升企业核心
竞争力和品牌形象的重要举措。
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2004-02-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-01
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司事项如下
一、会议时间：2003年12月1日(星期一)上午9：30
二、会议地点：江苏连云港阅海楼宾馆会议室
三、会议审议事项：
1、《公司章程修正案(草案)》
2、《公司董事会换届和推举第三届董事会候选人的议案》
3、《公司监事会换届和推举第三届监事会候选人的议案》
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及全体高级管理人员
2、2003年11月21日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式见附件)
3、公司聘请的律师
五、登记方法
1、登记时间：2003年11月26日上午9：30-11：30,下午2：30-5：30
2、登记地点：江苏连云港新浦人民东路145号,江苏恒瑞医药股份有限公司办公室,异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
六、其它事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天；
2、联系人：戴洪斌、徐国文
3、联系电话：0518-5465745
传真：0518-5453845
邮编：222002
七、备查文件目录：二届十九次董事会决议
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2003年10月27日
附授权委托书
兹委托先生/女士为代表,出席江苏恒瑞医药股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使全部表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号(注册号)：
委托人股东账号：委托人持有股数：
受托人(签字)：受托人身份证号：
委托日期：回执
截止到2003年11月21日,我单位(个人)持有江苏恒瑞医药股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
股东账户：持股数量：
出席人姓名：股东签名：
身份证号码：
注：授权委托书和回执,剪报、复印件及打印件均有效。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2003年10月27日
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2003-11-04
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董事会公告 |
上交所公告，获取认证 |
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近日，江苏恒瑞医药股份有限公司研制的一类新药艾瑞昔布片获国家食品药品监
督管理局《药物临床研究批件》。这标志着公司新药研究由“仿制”向“创新”的转
变，公司的核心竞争力也进一步得到了加强 |
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2003-03-25
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(600276)“恒瑞医药”公布关于国有股权转让的提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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从连云港恒瑞集团有限公司(下称：恒瑞集团)获悉，恒瑞集团与连云港天
宇医药有限公司(下称：天宇医药)、中泰信托投资有限责任公司(下称：中泰信
托)、连云港恒创医药科技有限公司(下称：恒创科技)于2003年3月22日签署国
有股权转让协议：天宇医药、中泰信托、恒创科技以现金受让恒瑞集团持有的
江苏恒瑞医药股份有限公司的部分股权，转让价格暂定为每股人民币3.10元。
恒瑞集团共持公司158524800股股份(占总股本的62.15%)，其中天宇医药以人民
币214681340元的价格受让69252048股(占总股本的27.15%),中泰信托以人民币
150237408元的价格受让48463680股(占总股本的19%)，恒创科技以人民币
79072320元的价格受让25507200股(占总股本的10%)。
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2003-04-08
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(600276)“恒瑞医药”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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连云港恒创医药科技有限公司(以下简称恒创医药)与连云港恒瑞集团有限
公司(以下简称恒瑞集团)于2003年3月22日签订《股权转让协议》，恒瑞集团
将其持有的江苏恒瑞医药股份有限公司25507200股国家股，占恒瑞医药股份总
数的10%，转让给恒创医药，如本次股权转让完成后，恒创医药将持有恒瑞医
药25507200股，占恒瑞医药总股本的10%，成为恒瑞医药的第三大股东。
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