| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-30
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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南京中央商场股份有限公司于2003年10月28日召开四届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司自筹资金追加投资4000万元增资南京中央百货连锁有限公司(下
称：中央百货)的议案:本次增资实施后中央百货注册资本为8000万元，其中公司
持股比例由增资前的70%上升为85% |
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2003-10-30
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2003第三季报主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,298,046,150.77 1,047,730,360.10
股东权益(不含少数股东权益) 475,289,792.71 454,243,322.58
每股净资产 3.92 3.75
调整后的每股净资产 3.85 3.72
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 126,597,686.00
每股收益 0.045 0.205
净资产收益率(%) 1.15 5.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 0.99 5.39
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2003-09-02
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原STAQ系统股票及内部职工股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据有关规定并经上海证券交易所的安排，南京中央商场股份有限公司在原
STAQ系统交易的股票(募集法人股)3168万股和内部职工股595.66万股将于2003年
9月8日上市流通 |
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2004-05-18
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京中央商场股份有限公司实施2003年年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本121260873股为基数，每10股派发现金股利1元(含税)。
股权登记日：2004年5月21日
除息日：2004年5月24日
现金红利发放日：2004年5月28日
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600280)“南京中商”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,529,787,493.10 1,469,298,764.04
股东权益(不含少数股东权益) 494,679,792.60 482,754,242.46
每股净资产 4.08 3.98
调整后的每股净资产 3.91 3.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,146,831,374.78 961,454,340.56
净利润 24,051,637.44 19,508,061.43
扣除非经常性损益后的净利润 25,913,442.87 19,830,797.67
每股收益 0.20 0.16
净资产收益率(%) 4.86 4.14
经营活动产生的现金流量净额 96,413,568.70 113,176,993.91 |
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2000-09-26
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.36元/股，新股上市，发行方式：定向配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-09-01
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.36元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：中商申购，发行方式：定向配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-07-05
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(600280)“南京中商”公布2002年度分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京中央商场股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按公司2002年末总
股本121260873股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税)。股权登
记日为2003年7月10日，除息日为2003年7月11日，现金红利发放日为2003年7月16
日。
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2003-08-15
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(600280)“南京中商”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京中央商场股份有限公司于2003年8月14日召开四届十次董事会，会议审
议通过受让南京中央百货连锁有限公司股权及受让南京中商房产开发有限公司股
权的议案：
经公司董事会决定，由公司受让廖建生等23名自然人所持有的南京中商房产
开发有限公司16.29%的股权、南京中央百货连锁有限公司8.95%的股权。本次股
权转让按原出资额转让，分别为912万元和358万元。股权转让后，公司持有南京
中商房产开发有限公司、南京中央百货连锁有限公司的股权比例分别由转让前的
41.25%、61.05%上升为57.54%、70% |
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2000-09-01
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2000.09.01是南京中商(600280)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.36: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12126.1万股) |
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2000-09-11
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2000.09.11是南京中商(600280)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.36: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12126.1万股) |
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2000-09-12
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2000.09.12是南京中商(600280)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.36: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12126.1万股) |
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2000-09-26
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2000.09.26是南京中商(600280)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.36: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12126.1万股) |
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2000-09-01
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2000.09.01是南京中商(600280)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:6.36: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12126.1万股) |
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2000-09-04
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2000.09.04是南京中商(600280)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:6.36: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12126.1万股) |
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2004-12-31
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股东公布持股增加报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600280)“南京中商”
江苏地华房地产发展有限公司于2004年12月15日累计购入南京中央商场股份有限公司(下称：南京中商)流通股14769178股，占南京中商已发行股本的10.29%。
江苏地华房地产发展有限公司至2004年12月30日通过上海证券交易所增加购入南京中商流通股2029812股，占南京中商已发行股本的1.41%，截至2004年12月30日江苏地华房地产发展有限公司累计持有南京中商16798990股，占南京中商已发行股本的11.70%。
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2005-04-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-30 |
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2004-09-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司于2004年9月28日召开四届十六次董事会，会议
审议通过公司关于受让徐州百货大楼股份有限公司(下称：徐百大)股权的议案：
董事会决议受让徐州市商贸局所持有的徐百大国有股股权1694.69万股，占徐百
大总股本的80.05%。本次股权转让价款，以徐百大资产评估报告(总资产27140.1
5万元；净资产2131.97万元)为基础，考虑到剥离职工身份置换所需费用，经与
转让方协商定价，双方一致同意按零价格转让。本次股权转让结束后，公司将以
自有资金2883万元，对徐百大实施增资扩股，增资扩股后的徐百大注册资本为50
00万元，公司持有徐百大的股权将达到91.55%。
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2004-10-18
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公布配股提示公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司实施2003年度配股方案为：以公司2001年12月31
日公司总股本121260873股为基数，每10股配售3股，配售价格为每股人民币5.87
元。
股权登记日：2004年9月27日
除权基准日：2004年9月28日
配股缴款起止日期：2004年9月28日上午开盘起至2004年10月18日下午收盘
结束止(期内交易日)。
社会公众股股东认购本次配股的配售简称为“中商配股”，配售代码为“70
0280”。
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2004-10-23
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-28 |
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2004-09-27
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公布配股提示公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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南京中央商场股份有限公司实施2003年度配股方案为：以公司2001年12月31日公司总股本121260873股为基数，按10：3的比例向全体股东配售，配股价格为每股人民币5.87元。
股权登记日：2004年9月27日
除权基准日：2004年9月28日
配股缴款起止日期：2004年9月28日上午开盘起至2004年10月18日下午收盘结束止(期内交易日)。
本次配售简称为“中商配股”，配售代码为“700280”。 |
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2004-09-18
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公布配股获准公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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| (600280)“南京中商”
南京中央商场股份有限公司2003年度配股申请已获中国证监会有关通知核准，
公司于2004年9月18日刊登《配股说明书》。
南京中央商场股份有限公司实施本次配股方案为：配股比例为每10股配3股，
配股价格为5.87元/股。
股权登记日：2004年9月27日
除权交易日：2004年9月28日
本次配股缴款起止日期：2004年9月28日至2004年10月18日。
本次流通股的可配股量为21790975股，交易简称为“中商配股”，交易代码
为“700280”。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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南京中央商场股份有限公司于2004年2月16日召开四届十三次董事会及四届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配预案：按公司2003年末总股本121260873股
为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明。
四、通过续聘南京永华会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2004年3月19日上午召开2003年年度股东大会，审议以上及其它
事项。
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2004-02-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 1,939,942,716.32 1,270,368,304.00
净利润 35,439,138.73 29,834,891.92
总资产 1,469,298,764.04 1,047,730,360.10
股东权益 482,754,242.46 454,243,322.58
每股收益(摊薄) 0.29 0.25
每股净资产 3.98 3.75
调整后的每股净资产 3.81 3.72
每股经营活动产生的现金流量净额 1.34 1.26
净资产收益率(%) 7.34 6.71
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-02-19
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董事会补充公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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南京中央商场股份有限公司董事会于2004年2月18日刊登了关于召开公司2003年
年度股东大会的通知，其中须提交股东大会审议的《公司关于延长增资配股有效期限
的议案》的内容披露不完整，现予以补充披露：公司增资配股方案的有效期限延长一
年，自2003年9月24日至2004年9月23日止 |
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2004-03-19
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京中央商场股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年2月16日在南京市中山南路79号公司八楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡晓军先生主持,审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2003年年度董事会工作报告》；
二、审议通过《公司2003年年度总经理工作报告》；
三、审议通过《公司2003年年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司2003年年度利润分配预案》；
经南京永华会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润35,439,138.73元,按10%提取法定盈余公积3,543,913.87元；按10%提取法定公益金3,543,913.87元；按5%提取任意盈余公积1,771,956.94元,加年初未分配利润51,238,876.81元,本年度可供股东分配利润为77,818,230.86元,具体分配预案如下：
按公司2003年末总股本121,260,873股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利12,126,087.30元,分配后尚结余未分配利润65,692,143.56元,结转下一会计年度。2003年度资本公积不转增股本。此项分配预案需提交2003年年度股东大会审议后实施。
五、审议通过《公司2003年年度报告及其摘要》；
六、审议通过《公司前次募集资金使用情况说明》；
(一)、前次募集资金的数额和资金到位时间
2000年9月1日,本公司经中国证券监督管理委员会＂证监发字(2000)第113号＂文批准,通过上海证券交易所系统,向社会公众发行3500万股人民币普通股。发行价6.36元/股(其中发行费0.29元/股),共计募集资金人民币22,260万元,扣除发行费用1,030万元,实际募集资金人民币21,230万元。截止2000年9月13日,上述募集资金已全部到位,并经南京永华会计师事务所有限公司＂宁永会四验字(2000)005号＂验资报告验证。
(二)、前次募集资金的实际使用情况
招股说明书承诺的募集资金计划使用情况
根据2000年7月28日招股说明书披露,募集资金净额人民币21,230万元,结合本公司特点和经营发展战略规划,用于以下六个方面：
项目名称投资总额(万元)
(1)老营业楼拆复建工程(三期工程)3000
(2)一、二期工程营业楼统一改造工程3000
(3)年产2000套SCS-2000变电站计算机监控系统2500
(4)年产1000套SPC-100分布式变电站微机保护测控系统3000
(5)大型仓储式超市3000
(6)补充流动资金6730
前次募集资金实际使用情况
1、变更募集资金投向情况
公司于2001年4月26日召开三届十二次董事会会议,并于2001年5月29日召开的2000年年度股东大会,审议并通过了关于变更公司2000年度部分募集资金投向的议案。泰和律师事务所对本次会议进行了现场见证,董事会及股东大会决议公告分别刊登于2001年4月28日、2001年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。序号拟投资项目名称原投资金额变更情况变更后金额
1、老营业楼拆复建工程(三期工程)3000追加投入850011500
2、一、二期工程营业楼统一改造工程3000未变3000
3、年产2000套SCS-2000变电站计算机监控系统2500停投,转至项目10
4、年产1000套SPC-100分布式变电站微机保护测控系统3000停投,转至项目10
5、大型仓储式超市3000停投,转至项目10
6、补充流动资金6730未变6730
合计2123021230
2、截止2003年12月31日,本公司前次募集资金实际使用情况如下(人民币万元)：
投资项目承诺金额实际使用金额投入时间差额完工进度
老营业楼拆复建工程11500115001999.060.00100%
(三期工程)
一、二期工程营业楼300030002000.090.00100%
统一改造工程
(三)、上述投资项目产生的经济效益
由于在2000年10月1日前完成了老营业楼拆复建工程(三期工程)和一、二期工程营业楼统一改造工程,使得企业的经营规模得到了扩大,经营环境得到了改善,产生了较好的互动效应,市场占有率由此得到了明显提高。该项目在2001年度、2002年度、2003年度实现销售与项目实施前完整会计年度指标相比分别新增50463.25万元、80968.51万元、94012.64万元,由此新增利润2331.25万元、2577.09万元、2822.37万元。
七、审议通过公司聘任会计师事务所的议案；
根据《公司章程》的有关规定,公司拟续聘南京永华会计师事务所为本公司2004年度财务报告审计机构,聘期一年。
同时,提请股东大会授权董事会,在与会计师事务所签订合同时,确定支付其报酬的数额。
八、审议通过公司关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；
根据财会〖2001〗5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》,1998年12月31日以前参加工作的无房老职工的一次性住房补贴和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴,按实际发放的金额应计入＂利润分配-未分配利润＂中。按此项规定,公司2003年发放的98年底前参加工作的老职工的住房补贴共计5,239,706.35元计入＂利润分配-未分配利润＂中,待股东大会审批后,再依次冲减法定公益金、任意盈余公积、法定盈余公积。
九、审议通过《公司投资者关系管理制度》(详见上交所www.sse.com.cn网站)；
十、审议通过公司关于的议案。
根据公司法和公司章程的有关规定,提请,有关事项如下：
(一)会议时间：2004年3月19日上午9时30分
(二)会议地点：南京市中山南路79号公司八楼大会议室
(三)主要议题：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年年度利润分配预案》；
5、审议《公司2003年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司前次募集资金使用情况的说明》；
7、审议《公司关于延长增资配股有效期限的议案》；
2002年9月24日公司2002年第二次临时股东大会决议通过公司增资配股方案,鉴于目前公司增资配股工作尚未完成,现提请董事会审议：公司增资配股方案的有效期限延长一年,自2003年9月24日至2004年9月23日止。
8、审议《公司关于聘任会计师事务所的议案》；
9、审议《公司关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》。
(四)出席会议对象：
1、截止2004年3月15日下午3时上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,有权出席或委托代理出席本次股东大会并行使表决权；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、聘请的律师和董事会邀请的人员；
4、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
(五)登记办法：
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,请于2004年3月18日9：30-17：00时持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到南京市中山南路79号公司八楼证券投资部登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。出席会议的交通、住宿等费用自理。
公司地址：南京市中山南路79号
邮政编码：210005
联系人：官国宝
联系电话：025-84717725
传真：025-84722766
特此公告。
南京中央商场股份有限公司董事会
二OO四年二月十六日
附： 股东大会授权委托书
兹授权委托 代表本人(本单位)出席南京中央商场股份有限公司2003年年度股东大会。并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
委托人签名(盖章)：
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2004-02-18
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-12 |
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2003-12-05
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京中央商场股份有限公司的控股子公司南京中央百货连锁有限公司于2003年
12月4日召开一届四次董事会，会议审议通过受让连云港市百货大楼有限公司(简称
：连百大)股权的议案：子公司董事会决议以每股人民币2.80元的价格分别受让连百
大经营层和职工所持有连百大股权的67%，计956.76万股；以每股人民币1元的价格
受让连百大职工所持有的余下的33%的股权，计188.496万股，本次股权转让后，子
公司持有连百大股权为1145.256万股，占连百大总股本的80.2%，股权受让价款合计
2867.424万元 |
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2003-03-26
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(600280)“南京中商”公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南京中央商场股份有限公司的控股子公司南京中央百货连锁有限公司(以下
简称“子公司”)于2003年3月24日召开一届三次董事会，会议审议通过了关于
对江苏中央新亚百货股份有限公司增资扩股的议案，子公司董事会一致同意用
自有资金以现金方式对江苏中央新亚百货股份有限公司增资1331.71万元，增资
完成后，子公司的持股比例由增资前的48.04%上升为67.81%。
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