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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司于2004年6月25日召开2003年度股东大会(年
会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司续聘湖南开元会计师事务所的议案。
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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公布对外担保事项补充公告及公布诉讼公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司曾于2003年5月19日召开董事会临时会议，
会议审议通过公司与岳阳恒立冷气设备股份有限公司签订《互保协议》的议案。
2003年5月15日，公司与岳阳恒立冷气设备股份有限公司签订了相互最高担保金
额为3000万元人民币的《互保协议》。
2003年6月10日，岳阳恒立冷气设备股份有限公司为公司向交通银行长沙北
大桥支行的2000万元贷款提供连带责任担保，期限一年。此笔贷款已逾期，交通
银行长沙北大桥支行已经向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼。此事项正与交
通银行长沙北大桥支行协商处理。
2003年10月16日，岳阳恒立冷气设备股份有限公司为公司向中国工商银行醴
陵市支行的1300万元贷款提供连带责任担保，期限一年。
公司于2003年5月22日为岳阳恒立冷气设备股份有限公司向上海浦东发展银
行广州天誉支行的3000万元商业汇票额度提供连带责任担保，期限一年。此商票
已逾期，上海浦东发展银行广州天誉支行已经向广州中级人民法院提起诉讼。
截止目前，公司对外担保累计额为9000万元，逾期担保累计额为3000万元。
本次诉讼由湖南省长沙市中级人民法院于2004年6月29日受理，并于当日送
达诉讼状附本及应诉通知书至湖南国光瓷业集团股份有限公司。
本案原告为交通银行长沙分行，公司为被告之一，另一被告为岳阳恒立冷气
设备股份有限公司。
本案纠纷的起因及诉讼请求为公司于2003年6月10日向原告借款2000万元，
月利率4.8675‰，到期日为2004年6月10日，由岳阳恒立冷气设备股份有限公司
为该笔借款提供连带责任保证。由于公司未能在到期日还清贷款，尚欠原告本金
18100500元，利息100500元，原告向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，并要
求公司偿还借款本息，要求借款保证人岳阳恒立冷气设备股份有限公司承担连带
清偿责任。本次诉讼尚未开庭审理。
本次公告前公司(包括控股子公司在内)没有应披露而未披露的其他诉讼、仲
裁事项 |
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2004-07-15
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[20042预亏](600286) 国光瓷业：公布2004年度上半年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年度上半年业绩预亏公告
经湖南国光瓷业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年上半
年将出现亏损。具体数据将在2004年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资
者注意投资风险。
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2004-07-31
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诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司于2004年7月23日收到湖南省株洲市中级人民
法院有关民事裁定书，裁决内容如下：
公司于2003年9月24日、10月15日，10月16日分别向中国工商银行醴陵市支行
贷款200万元、500万元、1300万元，上述三笔贷款由岳阳恒立冷气设备股份有限公
司提供连带保证责任。由于公司未按约定期限按时偿还贷款利息，中国工商银行醴
陵市支行向湖南省株洲市中级人民法院提出诉讼保全申请，要求对公司和岳阳恒立
冷气设备股份有限公司采取财产保全。
截止目前，公司对外担保累计额为9000万元，逾期担保累计额为3000万元 |
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2003-08-09
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(600286)“国光瓷业”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,243,074,092.20 1,113,514,281.48
股东权益(不含少数股东权益) 364,691,166.47 354,237,726.95
每股净资产 3.20 3.11
调整后的每股净资产 3.14 3.09
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 237,553,630.20 258,322,695.18
净利润 10,453,439.52 16,722,160.40
扣除非经常性损益后的净利润 10,671,066.92 16,578,243.47
每股收益 0.092 0.147
净资产收益率(%) 2.87 4.80
经营活动产生的现金流量净额 7,289,355.28 26,594,584.01 |
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2003-09-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司于2003年9月8日召开四届四次董事会，会
议审议通过公司与湖南金果实业股份有限公司(简称“金果实业”)签订《互保
协议》的议案：2003年9月8日，公司与金果实业签订了相互最高担保金额为
7000万元人民币的《互保协议》。互保期限壹年，担保方式为连带责任保证。
此次《互保协议》须提交公司股东大会审议通过后方可生效。
截止至2003年6月30日，公司为控股子公司提供担保金额共计14080万元，
除此之外，公司没有为其他方提供担保。
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2003-10-06
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召开公司2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 2003年9月2日,湖南国光瓷业集团股份有限公司在长沙南方明珠大酒店施政厅会议室召开了第四届董事会第三次会议。会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长张晓游先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于同意宋光华先生、刘志平先生辞去公司董事职务并提名张贺文先生、佘定国先生为公司董事的议案；
会议同意宋光华先生、刘志平先生辞去董事职务,同时根据上海鸿仪投资发展有限公司的提名,补选张贺文先生、佘定国先生为公司第四届董事会董事候选人。
二、同意胡高洁先生辞去公司总裁职务,同时聘任佘定国先生为公司总裁；
三、聘任曾巧军先生、张舰先生为公司副总裁；
四、审议通过了关于的议案：
(一)会议时间：2003年10月6日(星期一)上午9：30
(二)会议地点：长沙市芙蓉中路松桂园南方明珠大酒店八楼布政厅会议室
(三)会议内容：
审议关于同意宋光华先生、刘志平先生辞去董事职务,并补选张贺文先生等为公司第四届董事会董事的议案
鉴于宋光华先生、刘志平先生已分别向公司董事会提出书面辞呈,产生缺额董事2名,经上海鸿仪投资发展有限公司提名,补选张贺文先生、佘定国先生为公司第四届董事会董事；
(四)参会办法
1、参会对象：凡于2003年9月23日(星期二)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；公司董事、监事及高级管理人员列席会议；股东委托的代理人。
2、登记办法
①登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
①登记时间：2003年9月26日(星期五),上午8：30―12：00,下午1：30―5：00；
②登记地点：长沙海东青大厦八楼公司董事会秘书处
地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦
邮编：410005
联系人：张钰、罗俊群、李丽
联系电话：0731―4330333,0731―4331995―830、831、832
传真：0731―4313467
3、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会
2003年9月2日
附一：简历
张贺文,男,36岁,中共党员,经济师,中南大学生物医学工程专业研究生,湖南省第十届人民代表大会代表。曾就职于中南制药机械二厂、长沙市西区人民政府、湖南省药品监督局、湖南生物医药园等。2002年荣获"湖南十大杰出经济人物"称号。现任湖南生物医药园投资开发公司董事长兼总经理,湖南省医药协会副会长,现拟任公司第四届董事会董事。
佘定国,男,39岁,湖南大学工商管理硕士研究生(MBA),曾任北海华桂房地产开发公司总经理、湖南长沙华桂房地产副董事长、安邦制药有限公司董事长。现任本公司总裁,现拟任公司第四届董事会董事。
曾巧军,男,48岁,大专学历。曾任长沙中药二厂车间技术主任、生产计划科长、生产副厂长、厂长,九芝堂党委书记兼总经理,九芝堂生物制药公司董事长,湖南斯奇生物制药公司董事长兼总经理,现任本公司副总裁。
张舰,男,40岁,中共党员,本科学历,学士学位。曾任南昌市三医院外科主治医师,江西省卫生厅科技中心副主任,浙江奥托康制药集团副总经理,海南厚生堂医药有限公司董事长、总经理,江西省天诚科技发展有限公司董事长,福州星愿保健品公司总经理,现任中国药品评价杂志董事,本公司副总裁。
附二：湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事就聘任公司高层管理人员的独立意见
湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称：公司)独立董事就公司第四届董事会第三次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：
1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；
2、本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；
3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验可以胜任所聘任的工作。
独立董事：温瑞林、杨开忠、严杰
2003年9月2日
附三：委托书格式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我个人(本单位)出席湖南国光瓷业集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,对大会全部议案行使审议表决权。
委托人(签名)：身份证号码：
持股数：股东帐户号：
被委托人：身份证号码：
委托时间：
注：授权委托书可复印,法人股东请加盖公章。
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2003-09-03
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司于2003年9月2日召开四届三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过同意宋光华、刘志平辞去公司董事职务并提名张贺文、佘定国为
公司董事的议案。
二、同意胡高洁辞去公司总裁职务，同时聘任佘定国为公司总裁。
三、聘任曾巧军、张舰为公司副总裁。
董事会决定于2003年10月6日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项 |
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2003-10-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司于2003年10月6日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议同意宋光华、刘志平辞去公司董事职务，选举张贺文、余定国为公司第
四届董事会成员组成公司第四届董事会。
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2004-10-20
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公布大股东及其关联方资金占用情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600286)“国光瓷业”
近期，湖南国光瓷业集团股份有限公司对大股东上海鸿仪投资发展有限公司
及其关联方占用资金情况进行了自查。现将有关情况予以披露，详见2004年10月
20日《上海证券报》。
截止2004年8月30日，大股东及其关联方占用公司资金22321.15万元。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-11
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公布变更会议地址的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600286)“国光瓷业”
湖南国光瓷业集团股份有限公司2004年度第二次临时股东大会会议地址原定
于北京市海淀区三里河路1号西苑饭店，现因故变更为湖南省长沙市南方明珠大
酒店布政厅。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,396,664,883.30 1,302,893,126.36
股东权益(不包含少数股东权益) 319,165,380.28 328,931,605.88
每股净资产 2.81 3.20
调整后的每股净资产 2.77 3.14
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 214,508,139.16 237,553,630.20
净利润 -50,732,988.73 10,453,439.52
扣除非经常性损益后的净利润 -50,220,795.38 10,671,066.92
每股收益 -0.445 0.092
净资产收益率(%) -15.87 2.87
经营活动产生的现金流量净额 -65,268,359.13 7,289,355.28
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2004-09-30
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年8月29日在湖南长沙海东青大厦八楼会议室召开。会议应到董事9名,实到8名,独立董事杨开忠先生委托独立董事严杰先生出席会议并行使表决权,公司全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长陈旭光先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,在对关联交易进行表决时,如公司关联董事回避表决,将导致董事不足法定人数,故关联董事不回避表决,并承诺表决时将以维护全体股东利益为已任,坚持公开、公平、公正。会议审议并通过了如下决议：
一、同意公司以其他应收款与湖南鸿仪投资发展有限公司持有的湖南旺旺医院有限公司30%的股权进行资产置换；
本次关联交易须提交公司二○○四年第二次临时股东大会审议通过后方能生效(关联交易详情见《公司资产置换暨关联交易公告》)。
对于上述关联交易,董事会认为：本次资产置换行为遵循了公开、公平、公正的原则,置换价格合理,维护了公司和中小股东的利益,此次关联交易有助于公司优化资产结构,减少其他应收款回收消耗的清理费用,防范产生坏帐的风险,有利于公司长远发展。独立董事认为：本次资产置换属于关联交易,交易过程遵循了公平合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,交易定价客观公正,董事会对上述关联交易的表决程序合法,该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。
二、同意公司2004年半年度财务会计报告；
三、同意公司2004年半年度报告正文及摘要；
四、同意聘任谷树安先生为公司常务副总裁、李建平先生为副总裁；
五、同意李建平先生辞去公司董事会秘书职务并提请聘任罗俊群女士为董事会秘书。
六、同意召开公司二○○四年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
(一)会议召开时间：2004年9月30日(星期四)上午10：00
(二)会议召开地点：北京市海淀区三里河路1号西苑饭店
(三)会议主要议题：
审议《公司以其他应收款与湖南鸿仪投资发展有限公司持有的湖南旺旺医院有限公司30%的股权进行资产置换的议案》；
(四)参会对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004年9月20日(星期一)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、股东委托的代理人(授权委托书式样附后)。
(五)登记办法：
1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2004年9月24日(星期五),上午8：30-12：00,下午2：00-5：30；
3、登记地点：长沙海东青大厦八楼董事会秘书处
地 址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼
邮 编：410005
联系人：张 钰、黄 婷
联系电话：0731-4323118、0731-4331995-830、828
传 真：0731-4313467
4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会
二○○四年八月二十九日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南国光瓷业集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托日期：
附件二：个人简历
谷树安,男,41岁,大学本科,在读赫尔辛基经济管理学院EMBA,会计师、经济师、作家协会会员。曾任湖南衡阳市副食品总厂常务副厂长；湖南衡阳市经委食品办科长；深圳赛格公司部门经理；海南华凯股份有限公司部门经理；湖南亚大新材料股份有限公司董事会秘书；湖南鸿仪实业集团有限公司企业管理总监。
李建平,男,40岁,大学本科,在读赫尔辛基经济管理学院EMBA。曾任醴陵市兴业总公司副总经理；国光瓷厂劳动人事处处长；湖南国光瓷业集团股份有限公司人力资源部经理；证券部经理、董秘处处长；办公室主任；总裁助理；国光药业管理总部行政总监；国光瓷业管理总部行政总监、副总经理等职,现任公司董事会秘书。
罗俊群,女,27岁,大学本科,现任公司证券部副经理兼证券事务代表。
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2004-09-30
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公布对外担保补充公告及公布诉讼补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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| (600286)“国光瓷业”公布对外担保补充公告
根据中国证监会的要求，近期湖南国光瓷业集团股份有限公司组织人员对公司对外担保情况进行了自查，发现部分未披露的担保情况，详见2004年9月30日《上海证券报》。这些担保情况没有履行正常的审议和决策程序，违反了有关规定。
截止目前，公司担保总额(指扣除上市公司对控股子公司担保发生额17871万元后)为46468.31万元，其中为关联公司担保28968.31万元，为其他企业担保17500万元。
2004年6月25日，湖南国光瓷业集团股份有限公司收到湖南省株洲市中级人民法院(下称：法院)发出的《举证通知书》、《应诉通知书》及《民事起诉状》，根据有关规定，将有关情况公告如下：
原告为株洲市商业银行；被告：公司、湖南安塑股份有限公司(现已更名为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司，下称：嘉瑞新材)。
原告与公司于2003年3月26日签订借款合同一份，借款金额为2400万元，期限一年，利率为千分之五点三一，由嘉瑞新材提供连带责任担保。由于公司未能在到期日还清贷款，尚欠原告借款本金2400万元，利息6.552万元。原告于2004年6月18日向法院提起诉讼，要求公司与嘉瑞新材偿还借款本金及利息。
法院对公司出具的《民事裁定书》作出裁定：质押公司在株洲市商业银行450万股权。该案已于2004年8月23日上午8：30在法院第十四审判庭开庭，该案正在进一步审理中。
2004年7月11日，公司收到法院发出的《举证通知书》、《应诉通知书》及《民事起诉状》，根据有关规定，将有关情况公告如下：
原告为中国建设银行醴陵市支行；被告：公司、嘉瑞新材。
原告与公司于2003年6月20日签订《人民币资金借款合同》，合同约定原告向公司发放贷款1500万元，期限为2003年6月20日至2004年6月19日，利率为月息4.425%，按季结息，到期后一次性偿还全部本息。合同到期后，由于公司未能在到期日还清借款，尚欠原告借款本金1500万元、利息409757.12元。原告于2004年7月7日向法院提起诉讼，要求公司偿还借款本金及利息、嘉瑞新材承担连带清偿责任，并要求公司与嘉瑞新材承担本案的全部诉讼费用。
法院对公司出具的有关《民事裁定书》作出裁定：对公司及嘉瑞新材1600万元的人民币或同等价值的其他财产予以保全。该案已于2004年8月24日上午8：30在法院第十四审判庭开庭，该案正在进一步审理中。
2004年4月18日，公司收到上海市第二中级人民法院发出的《举证通知书》、《应诉通知书》及《民事起诉状》，根据有关规定，将有关情况公告如下：
原告为招商银行股份有限公司上海四平支行；被告一为嘉瑞新材，被告二为上海极鑫塑料制品有限公司，被告三为公司，被告四为上海鸿仪投资发展有限公司。
嘉瑞新材须于2003年9月-10月分别签发了商业承兑汇票2500万元，并与原告签订了贴现合同，同时其他被告为此提供了担保，但到期后兑付未果，原告向法院提起诉讼，要求嘉瑞新材偿还票款本金及利息、其他被告承担连带清偿责任，并承担该案的全部诉讼费用。
该案裁决情况：01730113号票据纠纷根据《中华人民共和国票据法》、最高人民法院相关司法解释之相关规定，嘉瑞新材须承担清偿责任，公司其它被告承担连带责任。01730112、01730116号票据纠纷正在审理中，尚未判决。
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2004-03-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司于2004年3月1日召开四届十次董事会，会议审
议通过增资扩股湖南斯力特生物工程有限公司(下称：斯力特公司)的议案：公司以
货币资金400万元对斯力特公司进行增资。增资后，斯力特公司的注册资本将增至
1000万元，其中，公司占40%。公司已于2004年2月27日与斯力特公司股东签订《增
资扩股协议》 |
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2004-02-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司于2004年2月17日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于对控股子公司湖南国光宏生堂药业有限公司增资的议案。
二、选举张舰、刘志平担任公司董事职务。
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2003-02-18
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(600286)“国光瓷业”公布关于部分社会法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海鸿仪投资发展有限公司持有湖南国光瓷业集团股份有限公司社会法人股
3240万股，占公司总股本的28.42%。该公司将所持公司社会法人股1600万股(占公
司总股本的14.04%)质押给华夏银行上海分行，质押期限自2003年2月17日至2004
年3月16日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押
登记手续 |
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2004-02-24
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部分社会法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海鸿仪投资发展有限公司持有湖南国光瓷业集团股份有限公司社会法人股
3240万股，占公司总股本的28.42%。该公司将所持公司社会法人股2748万股(占公
司总股本的24.11%)质押给华夏银行上海分行，质押期限自2004年2月17日至2004年
7月16日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登
记手续 |
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2004-02-17
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召开公司二○○四年度第一次临时股东大会，上午10：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年1月15日,湖南国光瓷业集团股份有限公司在长沙海东青大厦八楼会议室召开了第四届董事会第九次会议。会议应到董事7名,实到董事5名,2名董事委托其他董事出席并行使表决权,公司监事会成员列席了本次会议。会议由公司董事长陈旭光先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司对控股子公司湖南国光宏生堂药业有限公司进行增资的议案》；
二、《关于补选刘志平先生、张舰先生为公司第四届董事会董事的议案》；(个人简历见附件)
因公司董事会原缺额董事2名,经上海鸿仪投资发展有限公司提名,补选刘志平先生、张舰先生为公司第四届董事会董事；
三、《关于的议案》
(一)会议时间：2004年2月17日(星期二)上午10：00
(二)会议地点：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼会议室
(三)会议内容：
1、审议《关于公司对控股子公司湖南国光宏生堂药业有限公司增资扩股的议案》；
2、审议《关于补选刘志平先生、张舰先生为公司第四届董事会董事的议案》。
鉴于公司董事会缺额董事2名,经上海鸿仪投资发展有限公司提名,补选刘志平先生、张舰先生为公司第四届董事会董事。
(四)参会办法
1、参会对象：凡于2004年2月10日(星期二)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；公司董事、监事及高级管理人员列席会议；股东委托的代理人。
2、登记办法
①登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
①登记时间：2004年2月12日(星期四),上午8：30-12：00,下午1：30-5：00；
② 登记地点：长沙市海东青大厦八楼公司董事会秘书处
地 址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦
邮 编：410005
联 系 人：黄蕙、张钰、李丽
联系电话：0731-4323118,0731-4331995-830、832
传 真：0731-4313467
3、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会
二○○四年一月十六日
附一：董事候选人简历
刘志平,男,30岁,大专学历,律师,注册会计师。曾任湖南医科大学医学情报系助理讲师,湖南省会计师事务所项目经理,湖南天一科技股份有限公司总经理助理兼经营投资部副部长,现任公司财务总监兼证券部经理,现拟任公司第四届董事会董事。
张舰,男,41岁,中共党员,本科学历,学士学位。曾任南昌市三医院外科主治医师,江西省卫生厅科技中心副主任,浙江奥托康制药集团副总经理,海南厚生堂医药有限公司董事长、总经理,江西省天诚科技发展有限公司董事长,福州星愿保健品公司总经理,现任中国药品评价杂志董事,本公司副总裁兼药业发展管理总部总经理,拟任公司第四届董事会董事。
附二：委托书格式
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我个人(本单位)出席湖南国光瓷业集团股份有限公司二○○四年度第一次临时股东大会,对大会全部议案行使审议表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
持股数： 股东帐户号：
被委托人： 身份证号码：
委托时间：
注：授权委托书可复印,法人股东请加盖公章。
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2003-11-22
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部分社会法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海鸿仪投资发展有限公司持有湖南国光瓷业集团股份有限公司社会法人
股3240万股，占公司总股本的28.42%。2003年11月15日该公司质押在华夏银行
上海分行的社会法人股492万股(占公司总股本的4.3%)的股权因到期而被解除质
押。2003年11月19日，该公司为了向银行借款事宜，将上述股权进行了重新质
押，质押期限自2003年11月19日至2004年3月1日，此次股权质押已在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2003-12-06
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司于2003年12月5日召开四届七次董事会及四届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。
二、同意佘定国辞去公司总裁职务，同时聘任曾巧军为公司总裁。
三、同意唐治辞去公司董事会秘书并提请聘任黄蕙为公司董事会秘书。
董事会决定于2004年1月6日上午召开2003年度第三次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-11-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司于2003年11月25日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让所持湘财证券有限责任公司2.63%股权的议案。
二、通过公司与湖南金果实业股份有限公司签订互保协议的议案。
三、同意费明仪辞去公司董事职务。
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2003-12-03
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部分社会法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海鸿仪投资发展有限公司持有湖南国光瓷业集团股份有限公司社会法人股3240
万股，占公司总股本的28.42%。2003年11月30日该公司质押在华夏银行上海分行的社
会法人股1148万股(占公司总股本的10.07%)的股权因到期而被解除质押。2003年12月
1日，该公司为了向银行借款事宜，将上述股权进行了重新质押，质押期限自2003年
12月1日至2004年6月1日，此次股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理了质押登记手续。
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-06
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召开公司二○○三年度第三次临时股东大会，上午10：00，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年12月5日,湖南国光瓷业集团股份有限公司在海东青大厦八楼会议室召开了第四届董事会第七次会议。会议应到董事8名,实到董事5名,3名董事委托其他董事出席并行使表决权,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长张晓游先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于同意胡高洁先生、佘定国先生、张贺文先生辞去公司董事职务并提请选举陈旭光先生、曾巧军先生、赵邵安先生、黄蕙女士为公司董事的议案；
会议同意胡高洁先生、佘定国先生、张贺文先生辞去董事职务,同时根据上海鸿仪投资发展有限公司的提名,补选陈旭光先生、曾巧军先生、赵邵安先生、黄蕙女士为公司第四届董事会董事候选人。
二、同意佘定国先生辞去公司总裁职务,同时聘任曾巧军先生为公司总裁；
三、聘任唐治先生为公司副总裁并续聘张舰先生为公司副总裁、刘志平先生为公司财务总监的议案(唐治先生简历见附件)；
四、审议通过了关于同意唐治先生辞去公司董事会秘书并提请聘任黄蕙女士为公司董事会秘书的议案；
五、审议通过了关于的议案：
(一)会议时间：2004年1月6日(星期二)上午10：00
(二)会议地点：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼会议室
(三)会议内容：
1、审议《关于同意胡高洁先生、佘定国先生、张贺文先生辞去公司董事职务并提请选举陈旭光先生、曾巧军先生、赵邵安先生、黄蕙女士为公司董事的议案》
2、审议《关于同意鄢爱莲女士、周丹女士辞去公司监事职务并提请选举李青先生、杨城先生为公司监事的议案》
(四)参会办法
1、参会对象：凡于2003年12月31日(星期三)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；公司董事、监事及高级管理人员列席会议；股东委托的代理人。
2、登记办法
①登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
①登记时间：2004年1月2日(星期五),上午8：30-12：00,下午1：30-5：00；
②登记地点：长沙市海东青大厦八楼公司董事会秘书处
地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦
邮编：410005
联系人：黄蕙、张钰、李丽
联系电话：0731-4330333,0731-4331995-830、832
传真：0731-4313467
3、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会
二○○三年十二月五日
附一：董事候选人简历
陈旭光,男,42岁,大学本科,曾任空军第八飞行学院飞行教官、湖南省人民政府办公厅主任科员、副省长专职秘书、广州富利达有限公司法人代表、总经理,中国信托投资公司西南资源联合开发广东公司法人代表、总经理,湖南省华隆进出口光通公司法人代表、总经理,湖南省华隆进出口总公司总经理兼党委副书记,湖南华隆绿色产业有限公司董事长兼总经理,现任本公司副总裁兼瓷业发展管理总部总经理。
曾巧军,男,48岁,大专学历。曾任长沙中药二厂车间技术主任、生产计划科长、生产副厂长、厂长,九芝堂党委书记兼总经理,九芝堂生物制药公司董事长,湖南斯奇生物制药公司董事长兼总经理,现任本公司副总裁。
赵邵安,男,40岁,复旦大学世界经济学硕士,曾任深圳祥龙投资发展有限公司办公室主任；北海建联股份公司投资部总经理；越南NEWTOWER公司常务副总经理；湖南振升铝材有限公司总经理；张家界旅游开发股份有限公司副董事长。
黄蕙,女,31岁,工商管理硕士,EMBA(在读)曾任湖南武陵旅游实业股份有限公司董事会秘书兼办公室主任；湖南鸿仪投资发展有限公司董事局事务助理；张家界旅游开发股份有限公司董事会秘书。
监事候选人简历
李青,男,41岁,会计师,曾任湖南振升铝材有限公司财务主管,财务经理,长沙振升铝材有限公司董事、财务总监、湖南鸿仪实业集团投资发展委员会主任助理,现任湖南鸿仪实业集团财务总监。
杨城,男,27岁,清华大学国际MBA研究生学历,曾任第21届世界大学生运动会组委会新闻部副处长,湖南鸿仪实业集团总裁助理,现任湖南鸿仪实业集团企业管理总部总经理。
唐治先生简历
唐治,男,30岁,研究生,在读EMBA,会计师；湖南证券市场法制研究会理事、特约研究员。曾任董事会秘书助理,公司证券部副经理,公司证券事务代表,现任公司董事、董事会秘书兼董事会秘书处主任。
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2003-11-25
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年10月24日在海东青大厦八楼会议室召开。会议由董事长张晓游先生主持,会议应到董事9人,实到6人,3名董事委托其他董事出席并行使表决权,公司全体监事及有关高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于公司转让所持湘财证券有限责任公司2.63%股权的议案。公司董事会将提请公司2003年第二次临时股东大会审议。
二、同意费明仪先生辞去公司董事、副总裁职务。
三、同意宋光华先生辞去公司副总裁职务。
四、聘任陈旭光先生为公司副总裁(个人简历见附件)。
五、审议通过了关于召开公司二○○三年度第二次临时股东大会的议案：
(一)会议时间：2003年11月25日(星期二)上午9：30
(二)会议地点：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼会议室
(三)会议内容：
1、审议《关于公司转让所持湘财证券有限责任公司2.63%股权的议案》；
2、审议《关于公司与湖南金果实业股份有限公司签订互保协议的议案》；(公司第四届董事会第四次会议审议通过,内容详见2003年9月10日的《中国证券报》、《上海证券报》)
3、审议《关于同意费明仪先生辞去公司董事等职务的议案》。
(四)参会办法
1、参会对象：凡于2003年11月18日(星期二)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；公司董事、监事及高级管理人员列席会议；股东委托的代理人。
2、登记办法
①登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
①登记时间：2003年11月20日(星期四),上午8：00-12：00,下午2：30-5：30；
②登记地点：长沙海东青大厦八楼公司董事会秘书处
地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦
邮编：410005
联系人：张钰、罗俊群
联系电话：0731-4330333,0731-4331995-830、831
传真：0731-4313467
3、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会
二○○三年十月二十四日
附：个人简历
陈旭光,男,42岁,大学本科,曾任空军第八飞行学院飞行教官、湖南省人民政府办公厅主任科员、副省长专职秘书、广州富利达有限公司法人代表、总经理,中国信托投资公司西南资源联合开发广东公司法人代表、总经理、湖南省华隆进出口光通公司法人代表、总经理、湖南省航空公司筹建处主任、湖南省华隆进出口总公司总经理兼党委副书记,湖南华隆绿色产业(集团)有限公司董事长兼总经理。
委托书格式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我个人(本单位)出席湖南国光瓷业集团股份有限公司二○○三年度第二次临时股东大会,对大会全部议案行使审议表决权。
委托人(签名)：身份证号码：
持股数：股东帐户号：
被委托人：身份证号码：
委托时间：
注：授权委托书可复印,法人股东请加盖公章。
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2003-04-19
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(600286)“国光瓷业”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 111351.43 91172.72 22.13
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 35423.77 32625.69 8.58
主营业务收入(万元) 49826.45 35925.97 38.69
净利润(万元) 2377.10 2655.73 -10.49
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2301.57 2675.19 -13.97
每股收益(元) 0.209 0.28 -25.36
每股净资产(元) 3.11 3.49 -10.89
调整后的每股净资产(元) 3.09 3.40 -9.12
净资产收益率(%)(加权) 6.92 8.26 -16.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.71 8.32 -19.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.252 0.453 -44.37
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-19
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(600286)“国光瓷业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司于2003年4月17日召开三届二十八次董事会
(年会)及三届十九次监事会(年会)，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2002年度利润分配预定方案：不分配，不转增。
二、同意公司2002年年度报告正文及其摘要。
三、同意公司2003年度续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计中
介机构。
以上议案将提交公司2002年度股东大会审议，公司2002年度股东大会(年会)
召开时间另行通知。
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2003-04-01
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(600286)“国光瓷业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司于2003年3月28日召开三届二十七次董事
会及三届十八次监事会，会议审议通过了公司关于中国证监会长沙特派员办事
处巡回检查发现问题的整改报告。
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