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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1214
加权平均净资产收益率(%) 2.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600287_2018_z.pdf
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2018-07-11
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股份解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600287_20180711_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏舜天股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.08元(含税)。
股权登记日：2018/6/28
除息日：2018/6/29
现金红利发放日：2018/6/29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过“公司将通过江苏省产权交易所以不低于评估值公开挂牌征集江苏舜天盛泰工贸有限公司30%股权的受让方,并授权公司总经理办理上述股权转让所涉及的审计、评估及挂牌等具体事宜,审计、评估基准日为2018年5月31日”、“基于公司拟转让盛泰工贸30%股权,盛泰工贸其余持股29%股权的股东向公司发送了《委托授权终止函》,其不再将表决权和其他归属于股东的管理权委托给公司;公司董事会决议自2018年6月1日起,盛泰工贸不再纳入本公司财务报表合并范围”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600287_20180531_7.pdf
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2018-05-31
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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关于选举第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600287_20180531_4.pdf
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2018-05-31
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过选举高松先生担任公司董事长、续聘高松先生兼任公司总经理、续聘桂生春先生兼任公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-24
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2017年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月23日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配实施方案、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案、公司2017年度财务决算报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600287_20180524_1.pdf
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2018-05-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏舜天股份有限公司董事会决定于2018年5月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 高松
2.02 金国钧
2.03 董燕燕
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 周友梅
3.02 吕伟
4.00 关于选举监事的议案
4.01 李刚
4.02 杨峰 |
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2018-05-12
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600287_20180512_9.pdf
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2018-05-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 高松
2.02 金国钧
2.03 董燕燕
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 周友梅
3.02 吕伟
4.00 关于选举监事的议案
4.01 李刚
4.02 杨峰
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2018-05-12
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600287_20180512_7.pdf
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2018-05-12
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年5月10日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的预案、关于提名公司第九届董事会董事候选人的预案、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司董事会决定于2018年5月23日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配实施方案、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案、公司2017年度财务决算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600287_20180427_5.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0366
加权平均净资产收益率(%) 0.85
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600287_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过选举高松先生担任公司董事长、2018年第一季度报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600287_20180427_2.pdf
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2018-04-28
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600287_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2017年度工作报告
2 监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配实施方案
5 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
6 关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案
7 关于确认公司董事2017年度薪酬的议案
8 关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案
9 公司2018年度日常关联交易事项
10 关于修改与国信财务公司签订的《金融服务协议》暨关联交易议案 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2017年度工作报告
2 监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配实施方案
5 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
6 关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案
7 关于确认公司董事2017年度薪酬的议案
8 关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案
9 公司2018年度日常关联交易事项
10 关于修改与国信财务公司签订的《金融服务协议》暨关联交易议案
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2018-04-27
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600287_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏舜天股份有限公司董事会决定于2018年5月23日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配实施方案、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案、公司2017年度财务决算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600287_20180427_5.pdf
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2018-04-27
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过选举高松先生担任公司董事长、2018年第一季度报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600287_20180427_2.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0366
加权平均净资产收益率(%) 0.85
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600287_2018_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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关于修改与江苏省国信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600287_20180327_16.pdf
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2018-03-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1898
加权平均净资产收益率(%) 4.35
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600287_2017_n.pdf
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2018-03-27
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600287_20180327_10.pdf
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