公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-21
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600287_20200421_1.pdf
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2020-04-21
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-21
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600287_20200421_21.pdf
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2020-04-21
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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江苏舜天股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度利润分配方案、关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案、公司2019年度财务决算报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600287_20200421_22.pdf
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2020-04-21
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年4月17日召开,会议审议通过公司2019年年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600287)“江苏舜天”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-07
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关于处置部分交易性金融资产的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600287)“江苏舜天”公布
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2020-03-06
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关于处置部分交易性金融资产的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600287)“江苏舜天”公布
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2020-01-23
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月22日召开,会议审议通过关于处置部分交易性金融资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-23
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2019年年度业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经江苏舜天股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加18,100万元左右,同比增加212%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加2,200万元左右,同比增加50%左右。
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2020-01-07
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于处置部分交易性金融资产的议案 |
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2020-01-07
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于处置部分交易性金融资产的议案 |
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2020-01-07
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年1月6日召开,会议审议通过关于拟处置部分交易性金融资产的预案、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
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2020-01-07
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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江苏舜天股份有限公司董事会决定于2020年1月22日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于处置部分交易性金融资产的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年1月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-01-03
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关于处置部分交易性金融资产的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600287)“江苏舜天”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-21 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-03-17; 一次变更日期: 2020-04-21; 一次变更公告日期: 2020-03-09; |
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2019-12-25
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关于处置部分交易性金融资产的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600287)“江苏舜天”公布
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3945
加权平均净资产收益率(%) 8.21
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-13
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
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2019-09-13
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年9月12日召开,会议审议通过关于指定公司董事、副总经理桂生春先生暂时代为履行总经理相关职责的议案。
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4132
加权平均净资产收益率(%) 8.55
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2019-07-19
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关于公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构名称变更的公告 |
上交所公告,中介机构变动 |
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(600287)“江苏舜天”公布
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2019-07-12
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月11日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于增补章明先生担任公司第九届监事会监事的议案。
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2019-07-12
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ,2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-07-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1关于修订《公司章程》的议案
2关于增补章明先生担任公司第九届监事会监事的议案 |
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2019-06-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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江苏舜天股份有限公司董事会决定于2019年7月11日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于增补章明先生担任公司第九届监事会监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600287_20190626_6.pdf
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2019-06-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600287_20190626_2.pdf
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2019-06-26
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600287_20190626_5.pdf
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