| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-11
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-08-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-11
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600288)“大恒科技”
大恒新纪元科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本210000000股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年8月16日
除息日：2005年8月17日
现金红利发放日：2005年8月23日 |
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2005-08-11
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布股东所持非流通法人股用于质押贷款的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600288)“大恒科技”
大恒新纪元科技股份有限公司接大股东中国新纪元有限公司通知，2005年6月22日，该大股东将所持公司1100万股非流通法人股质押与华夏银行北京东单支行，贷款人民币2500万元，质押期一年。
截止本公告日，中国新纪元有限公司持有公司股非流通法人股9000万股，占总股本42.86%，已质押总数为9000万股 |
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2005-06-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600288)“大恒科技”
大恒新纪元科技股份有限公司于2005年6月23日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张家林为公司第三届董事会董事长，同时聘任其为公司总裁。
二、聘任严宏深为公司第三届董事会董事会秘书。
三、选举庄燕为公司第三届监事会监事长 |
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2005-06-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600288)“大恒科技”
大恒新纪元科技股份有限公司于2005年6月23日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司续聘北京兴华会计师事务所的议案。
五、通过向公司控股子公司中国大恒(集团)公司和北京中科大洋科技发展股份有限公司提供信用担保的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-05-19
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公布股东所持非流通法人股用于质押贷款的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600288)“大恒科技”
大恒新纪元科技股份有限公司接大股东中国新纪元有限公司通知，2005年5月16日该大股东将所持公司3400万股非流通法人股质押与华夏银行北京东单支行贷款人民币7500万元，质押期一年。
截止本公告日，中国新纪元有限公司持有公司非流通法人股9000万股，占总股本42.86%，已质押总数为7900万股 |
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2005-05-19
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-23 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2005年6月23日上午9时
2、会议地点：北京市中关村大街22号中科大厦11层公司会议室
3、会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会
4、会议议题：
(1)审议公司2004年度董事会工作报告(3月23日第14次董事会审议通过,见2005年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(2)审议公司2004年度监事会工作报告(3月23日第6次监事会审议通过,见2005年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(3)审议公司2004年度财务决算报告(3月23日第14次董事会审议通过,见2005年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(4)审议公司2004年度利润分配方案(3月23日第14次董事会审议通过,见2005年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(5)审议公司2004年年度报告及摘要(3月23日第14次董事会审议通过,见2005年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(6)审议《修改公司章程的议案》(5月16日第16次董事会审议通过,见2005年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(7)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》(3月23日第14次董事会审议通过,见2005年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(8)审议《关于修改独立董事制度的议案》(3月23日第14次董事会审议通过,见2005年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(9)审议《关于修改信息披露管理办法的议案》(3月23日第14次董事会审议通过,见2005年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(10)审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》(3月23日第14次董事会审议通过,见2005年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(11)审议向公司控股子公司中国大恒(集团)公司和北京中科大洋科技发展股份有限公司提供信用担保的议案(3月23日第14次董事会审议通过,见2005年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(12)审议选举第三届董、监事会(5月16日第16次董事会、第7次监事会审议通过,见2005年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》)。
5、出席对象
1)截止2005年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东本人因故不能到会,可委托代理人出席；
2)公司全体董事、监事及高级管理人员；
6、会议登记
1)登记手续
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书(本人除外)、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：北京市中关村大街22号中科大厦11层公司证券部
(3)登记时间：2005年6月16日(9：00-11：00,14：00-16：00)
7、会议其他事项
1)本次会期：半天,与会人员食宿及交通费自理；
2)联系地址：北京市中关村大街22号中科大厦11层公司证券部 邮政编码：100080
联系电话：(010)62628443 传真：(010)62628384
联系人：严宏深 赵常春
特此公告
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二OO五年五月十九日
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2005-05-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600288)“大恒科技”
大恒新纪元科技股份有限公司于2005年5月16日召开二届十六次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届选举并提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于转让公司所持北京中关村科学城建设股份有限公司5000万股权的议案：公司经股东大会批准，2001年9月更改招股书定于投资天津佳佳汽车及配件销售中心的募股资金人民币3000万元投向，加上自有资金人民币2000万元，计投资人民币5000万元参股组建北京中关村科学城建设股份有限公司，持有该公司8.33%的股权。经测算，该项目最近几年产生较好投资收益的可能性仍然很小。因此，公司董事会批准以不低于初始投资值的价格转让该项股权；公司将收回的该笔募集资金用于置换公司此前两次以自有资金收购北京中科大洋科技发展股份有限公司21605697股股权，共计人民币44996489.5元(不足部分以自有资金补足)，剩余部分用于补充公司生产经营流动资金。2005年5月17日公司与重庆国际信托投资有限公司签署《股权转让协议》，重庆国际信托投资有限公司愿出资人民币5250万元，收购该项股权。
三、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-12
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公布2004年年报更正和补充披露公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600288)“大恒科技”
由于对《股票上市规则》、《年度报告披露的内容与格式》等理解的偏差，加上时间紧工作不够细致，大恒新纪元科技股份有限公司2004年度报告正文中出现遗漏和错误，现予以更正和补充披露。详见2005年5月12日《上海证券报》。根据有关更正，公司已对上海证券交易所网站所公布的2004年年度报告正文进行了修改，详见www.sse.com.cn |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600288)“大恒科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,062,710,075.86 2,051,560,097.54
股东权益(不含少数股东权益) 783,866,750.78 778,527,981.30
每股净资产 3.7327 3.7073
调整后的每股净资产 3.6665 3.6676
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -135,242,758.85 -135,242,758.85
每股收益 0.0254 0.0254
净资产收益率(%) 0.68 0.68 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600288)"大恒科技"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,051,560,097.54 1,723,133,552.49
股东权益(不含少数股东权益) 778,527,981.31 762,377,626.79
每股净资产 3.7073 3.6304
调整后的每股净资产 3.6676 3.5900
2004年 2003年
主营业务收入 2,800,121,465.00 2,422,959,822.69
净利润 36,970,373.89 49,091,266.27
每股收益 0.1761 0.2338
净资产收益率(%) 4.75 6.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.013 0.190
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-03-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600288)“大恒科技”
大恒新纪元科技股份有限公司于2005年3月23日召开二届十四次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末公司总股本21000万股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司续聘北京兴华会计师事务所的议案。
五、通过向公司控股子公司中国大恒(集团)公司和北京中科大洋科技发展股份有限公司提供信用担保的议案，现两公司上报2005年度流动资金信用贷款额度分别为18000万元和11000万元。
六、同意尚衍慎辞去公司副总裁职务。
以上有关事项需提交股东大会审议。
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2002-07-15
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2001年年度转增，10转增5登记日 ，2002-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-15
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2001年年度转增，10转增5除权日 ，2002-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-15
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2001年年度转增，10转增5转增上市日 ，2002-07-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600288)“大恒科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,811,330,503.71 1,723,133,552.49
股东权益(不含少数股东权益) 761,418,849.22 762,377,626.79
每股净资产 3.6258 3.6304
调整后的每股净资产 3.55 3.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,529,154.12 -122,728,428.26
每股收益 0.0266 0.0954
净资产收益率(%) 0.73 2.63
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600288)“大恒科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,767,531,407.94 1,723,133,552.49
股东权益(不含少数股东权益) 769,338,838.81 762,377,626.79
每股净资产 3.66 3.63
调整后的每股净资产 3.49 3.59
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,099,567,453.57 938,975,181.43
净利润 14,461,212.02 20,393,467.95(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 14,533,720.41 19,410,976.00(调整后)
每股收益 0.069 0.097(调整后)
净资产收益率(%) 1.88 2.78(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -109,199,274.14 -43,629,090.70(调整后)
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2003-12-30
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法人股股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年12月26日，大恒新纪元科技股份有限公司董事会接到第二大股东中国华星汽
车贸易(集团)公司(下称：华星汽贸)的通知，获悉其与重庆国际信托投资有限公司(下
称：重庆国信）于同日正式签订了《股权转让协议》，重庆国信以协议转让方式受让华
星汽贸持有公司法人股45000000股，占公司发行在外股份的21.43%。本次转让尚需获得
国有资产监督管理委员会批准及在中国证监会备案后生效。
转让成功后，华星汽贸不再持有公司股份，重庆国信持有公司股份45000000股，持
股比例为21.43%，成为公司第二大股东。
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2003-12-02
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关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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为顺利办理工商变更手续并更好地享受税收优惠政策，在宁波明昕微电子股份有
限公司股东各方正式签署增资扩股协议时，对增资方案进行了小额调整，为此大恒新
纪元科技股份有限公司出资额、持股数及持股比例均与原公告数略有调整。公司出资
人民币6762.75万元认购宁波明昕微电子股份有限公司增发新股6052万股，持股比例
34%，仍为该公司第一大股东。本次董事会同意该调整事项。
公司董事会决定收购中国新纪元有限公司和亨利企业(香港)有限公司分别所持宁
波明昕微电子股份有限公司7%(计14%，1246万股)股权，在2004年8月23日该两股权正
式办理转让前，受托管理上述股权，双方商定2003年5月31日以后该项股权对应的盈利
或亏损归受托方，作为对价同意向中国新纪元有限公司和亨利企业(香港)有限公司分
别支付托管保证金不超过人民币1392.33万元，并作为将来正式收购的转让价格。协
议签署日期为2003年11月20日。
上述交易构成关联交易。
大恒新纪元科技股份有限公司于2003年11月29日召开二届九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过受托管理宁波明昕微电子股份有限公司少数股东所持股权的提案。
二、通过增补宋常为公司第二届董事会独立董事的提案。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-25
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(600288)“大恒科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 135207.94 125198.41 7.99
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 71222.47 68697.19 3.68
主营业务收入(万元) 169574.63 134730.98 25.86
净利润(万元) 4610.36 4297.48 7.28
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4612.19 4308.16 7.06
每股收益(元) 0.2195 0.3070 -28.47
每股净资产(元) 3.39 4.91 -30.96
调整后的每股净资产(元) 3.38 4.89 -30.91
净资产收益率(%) 6.47 6.27 3.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.48 6.27 3.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.41 -0.09
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2004-04-30
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第十次会议于2004年3月25日上午九时在北京中科大厦公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长张家林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经认真讨论并投票表决,做出如下决议：
一、审议通过《公司2003年度报告正文及摘要》；
二、审议通过《公司董事会工作报告》；
三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司2003年度利润分配方案》；
经北京兴华会计师事务所对本公司审计,2003年度公司实现净利润49,091,266.27元,历年滚存可供分配的利润为149,024,938.53元,根据《公司法》和公司章程的规定,应提取法定盈余公积金10%为8,884,724.44元,提取法定公益金5%为4,442,362.22元。2003年可供投资者分配的利润为135,697,851.87元。
2003年度公司利润分配预案为：以2003年末公司总股本21000万股为基数,每10股派现人民币1.00元(含税),计分配2100万元,剩余利润结转以后年度分配。
以上利润分配预案尚须股东大会审议通过。
审议通过《修改公司章程的议案》(见附件2)；
五、审议通过《修改公司章程的议案》(见附件2)；
六、经张家林总裁提名,决定聘任姚威先生为公司副总裁(姚威简历见附件3)；同意孙夏安先生辞去公司副总裁职务,公司两名独立董事均表示同意。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司2004年继续聘任北京兴华会计师事务所进行审计,期限一年。
以上第二、三、四、五、七项需经股东大会审议通过。
八、审议通过《关于的议案》；
会议决定于2004年4月30日上午9时在北京中科大厦公司会议室召开2003年度股东大会。现将有关事项公告如下：
(一)会议内容：
1. 审议《董事会工作报告》；
2. 审议《监事会工作报告》；
3. 审议《公司2003年度财务决算报告》；
4. 审议公司2003年度利润分配方案；
5. 审议修改《公司章程》的议案；
6. 审议关于增选独立董事的议案；
公司第二届董事会第九次会议提名宋常先生为大恒新纪元科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明等见公司第九次董事会会议公告,详见2003年12月2日《中国证券报》、《上海证券报》)。
7. 审议关于增补监事的议案,详见监事会决议；
8. 审议关于聘请会计师事务所的议案。
(二)出席会议对象和登记办法
1.出席会议对象
⑴截止2004年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
⑵本公司全体董事、监事、高级管理人员；
⑶公司聘请的法律顾问律师。
2.出席会议登记办法
⑴社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
⑵委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
⑶法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议；
⑷符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2004年4月19日(9：00-11：00,14：00-16：00)持股东帐户卡或单位介绍信至本公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
3、其他事项
⑴会期半天,与会人员食宿及交通费自理；
⑵公司地址：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦11层；
⑶邮政编码：100080
⑷联系电话：(010)62628443 传真：(010)62628384
⑸联系人：严宏深 赵常春
特此公告
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
二00四年三月二十六日
附件1 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2004年4月30日在北京市中关村大街22号中科大厦11层公司会议室召开2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(并盖公章)：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期 年 月 日 有效期限：
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 2,422,959,822.69 1,695,746,361.13
净利润 49,091,266.27 46,103,614.97
总资产 1,723,133,552.49 1,352,079,408.24
股东权益(不含少数股东权益) 762,377,626.79 733,224,692.52
全面摊薄每股收益 0.2337 0.2195
每股净资产 3.63 3.49
调整后的每股净资产 3.59 3.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.41
全面摊薄净资产收益率(%) 6.44 6.28
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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大恒新纪元科技股份有限公司于2004年3月25日召开二届十次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末公司总股本21000万股为基
数，每10股派现人民币1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、聘任姚威为公司副总裁，同意孙夏安辞去公司副总裁职务。
五、通过公司2004年继续聘任北京兴华会计师事务所进行审计的议案。
六、通过选举增补监事的议案。
董事会决定于2004年4月30日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其
它相关事项。
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2004-04-14
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法人股股东股权终止转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年4月12日，大恒新纪元科技股份有限公司董事会接到第二大股东中国华星
汽车贸易(集团)公司的通知，获悉其与重庆国际信托投资有限公司于2003年12月26日
正式签订了《股权转让协议》已经双方同意终止执行 |
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,766,005,966.05 1,723,133,552.49
股东权益(不含少数股东权益) 766,907,513.33 762,377,626.79
每股净资产 3.65 3.63
调整后的每股净资产 3.63 3.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -55,890,322.38 -55,890,322.38
每股收益 0.0215 0.0215
净资产收益率 0.59% 0.59% |
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2003-08-07
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(600288)“大恒科技”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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大恒新纪元科技股份有限公司于2003年8月5日召开二届五次董事会，会议审
议通过投资宁波明昕微电子股份有限公司的提案：公司拟以自有资金6601.96万
元人民币投资宁波明昕微电子股份有限公司增资项目，认购新增股本4920.59万
股，占总股本的33.69%。
董事会决定于2003年9月6日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上事项 |
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