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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-19 |
拟披露季报 |
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2018-08-30
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关于控股孙公司重大项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600288_20180830_1.pdf
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2018-08-28
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关于收到中国证监会北京监管局警示函的公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600288_20180828_1.pdf
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2018-08-10
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0388
加权平均净资产收益率(%) 1.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-10
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-10
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-10
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年8月9日召开，会议审议通过《大恒新纪元科技股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案、关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600288_20180810_3.pdf
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2018-08-10
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-02
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大恒新纪元科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.024元（含税）。
股权登记日：2018/8/8
除息日：2018/8/9
现金红利发放日：2018/8/9
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/600288_20180802_1.pdf
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2018-08-02
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2017年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000红利发放日 ，2018-08-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-02
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2017年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000登记日 ，2018-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-02
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2017年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000除权日 ，2018-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-24
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2018年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大恒新纪元科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为1,700万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约1,320万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600288_20180724_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-10 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 大恒新纪元科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过《公司2017年年度报告》正文及摘要、公司2017年度利润分配方案、关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600288_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过关于增补王学明先生为公司第七届董事会专业委员会委员的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600288_20180621_3.pdf |
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2018-06-21
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过关于增补王学明先生为公司第七届董事会专业委员会委员的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600288_20180621_3.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 大恒新纪元科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过《公司2017年年度报告》正文及摘要、公司2017年度利润分配方案、关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600288_20180621_1.pdf |
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2018-05-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年年度报告》正文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于计提2017年度资产减值准备的议案
8 关于增补王学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
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2018-05-29
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年5月28日召开,会议审议通过关于增补王学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案、关于召开2017年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》正文及摘要、公司2017年度利润分配方案、关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年年度报告》正文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于计提2017年度资产减值准备的议案
8 关于增补王学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
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2018-05-23
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年5月22日召开,会议审议通过关于增补周国华先生为公司第七届董事会专业委员会委员的议案、关于聘任副总裁的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月22日召开,会议审议通过关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/600288_20180523_5.pdf
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2018-05-11
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600288)“大恒科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/600288_20180511_1.pdf
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2018-05-07
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司董事会决定于2018年5月22日14点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600288_20180505_5.pdf
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2018-05-07
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年5月4日召开,会议审议通过关于增补周国华先生为公司第七届董事会独立董事的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600288_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2018-05-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 关于增补周国华先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2018-05-05
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年5月4日召开,会议审议通过关于增补周国华先生为公司第七届董事会独立董事的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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