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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-31
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[20044预增](600318) 巢东股份：公布股东股份质押的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,业绩预测 |
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| (600318)“巢东股份”公布股东股份质押的公告
安徽巢东水泥股份有限公司于2004年12月29日接到公司国有法人股东安徽巢东水泥集团有限责任公司(持有公司国有法人股11529.11万股)通知，称将于2004年12月23日其持有公司的4000万国有法人股质押给中国光大银行合肥分行，为其2000万元人民币一年期流动资金借款提供出质。质押期限自2004年12月23日至2005年12月31日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
(600318)“巢东股份”公布2004年度业绩大幅增长的预增公告
安徽巢东水泥股份有限公司2004年度整体运行良好，经初步测算，净利润较2003年度相比将增长200%以上(2003年度实现净利润9743744.53元)，具体数据将在公司2004年度报告中详细披露 |
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2000-11-25
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2000.11.25是巢东股份(600318)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2000-11-14
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2000.11.14是巢东股份(600318)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2000-11-22
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.1元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-08-19
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安徽巢东水泥股份有限公司于2003年8月15日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过关于为公司控股子公司安徽巢东九华钙业高新材料有限责任公司提供2850万元四年期固定资产贷款担保的议案，担保方式为连带责任担保。 |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,289,832,541.24 1,388,853,517.49
股东权益(不包含少数股东权益)(元) 618,235,218.31 612,687,168.04
每股净资产(元) 3.09 3.06
调整后的每股净资产(元) 3.09 3.06
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 284,843,096.92 294,552,753.15
净利润(元) 5,548,050.27 9,309,168.55
扣除非经常性损益后的净利润(元) 5,468,149.34 9,336,840.03
每股收益(元) 0.028 0.047
净资产收益率(%) 0.90 1.53
经营活动产生的现金流量净额(元) 107,310,049.01 32,750,378.70 |
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2003-07-12
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(600318)“巢东股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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安徽巢东水泥股份有限公司于2003年7月10日召开二届十七次董事会，会议审
议通过关于投资设立安徽巢东九华矿业有限责任公司的议案：公司拟与中国建材
地勘中心安徽总队、自然人黄维进共同出资设立安徽巢东九华矿业有限责任公司
(暂定名)，该公司注册资本人民币1200万元，公司拟出资人民币576万元，占出资
总额的48%。
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2000-11-22
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.1元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-11-17
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2000.11.17是巢东股份(600318)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-27
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召开2004年第一次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年10月27日上午9:00时
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议内容：
逐项审议《关于公司董事变动的议案》
1、审议王俊先生辞去公司董事职务的议案；
2、审议推选朱德金先生为公司第二届董事会董事的议案
(四)出席会议对象：
1、凡是在2004年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(五)会议登记办法：
符合上述出席条件的股东于2004年10月25日8:00至17:00持本人身份证、股东账户等股权证明,委托代理人持个人身份证及授权委托书至安徽省巢湖市长江西路269号公司董秘室(证券部)办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
(六)会期半天,与会股东的膳宿费及交通费自理。
(七)联系办法：
公司地址：安徽省巢湖市长江西路269号
联系人：高海龙
联系电话：0565-2389232,0565-2391720
传真：0565-2391720邮编：238001
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/单位出席安徽巢东水泥股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：持股数：
委托人身份证号码：委托人(签字)：
受托人身份证号码：受托人(签字)：
委托日期：
安徽巢东水泥股份有限公司
二○○四年九月二十三日
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600318)“巢东股份”
安徽巢东水泥股份有限公司于2004年9月23日召开二届二十六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司董事变动的议案。
二、同意王俊辞去公司总经理职务。
董事会决定于2004年10月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-09-18
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600318)“巢东股份”
安徽巢东水泥股份有限公司于2004年8月16日在上海证券交易所网站披露的
《公司2004年半年度报告》中披露了关联方占用资金的情况，但未作详细的分析
和说明，现根据有关规定予以补充公告。详见2004年9月18日《上海证券报》。
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2004-09-29
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[20043预增](600318) 巢东股份：公布业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600318)“巢东股份”公布业绩预增提示性公告
经安徽巢东水泥股份有限公司财务部初步测算，预计公司2004年1-9月份净
利润较去年同期相比增长200%以上(2003年1-9月份净利润为9680709.21元)，具
体数据将在公司2004年第三季度报告中进行详细披露。
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2000-11-18
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2000.11.18是巢东股份(600318)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2000-11-20
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2000.11.20是巢东股份(600318)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2000-12-08
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2000.12.08是巢东股份(600318)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2000-11-21
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2000.11.21是巢东股份(600318)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2000-11-22
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2000.11.22是巢东股份(600318)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2000-11-22
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2000.11.22是巢东股份(600318)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2000-12-08
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.1元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-11-17
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：巢东股份，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-11-21
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.1元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-12-29
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：00时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年12月29日上午9：00时
二、会议地点：公司会议室
三、会议内容：
1、审议关于陈学祥先生申请辞去公司董事的议案
2、审议关于推选钱万荣先生为公司董事的议案
3、审议关于修改《公司章程》的议案
四、出席会议对象：
1、凡是在2003年12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议登记办法：
符合上述出席条件的股东于2003年12月26日8：00至17：00持本人身份证、股东账户等股权证明,委托代理人持个人身份证及授权委托书至安徽省巢湖市长江西路269号公司董秘室(证券部)办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
六、会期半天,与会股东的膳宿费及交通费自理。
七、联系办法：
公司地址：安徽省巢湖市长江西路269号
联系人：高海龙钱进
联系电话：0565-2389232,0565-2391720
传真：0565-2391720邮编：238001
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/单位出席安徽巢东水泥股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：持股数：
委托人身份证号码：委托人(签字)：
受托人身份证号码：受托人(签字)：
委托日期：
安徽巢东水泥股份有限公司
二??三年十一月二十四日
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2003-11-27
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公布公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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安徽巢东水泥股份有限公司为消除与控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司
(简称：巢东集团)的关联欠款，同意受让巢东集团矿山、供电(东关)生产系统等资
产及相关负债，用以抵减巢东集团对公司的部分欠款，经评估，受让资产的总资产
评估价值为5596.11万元，负债评估价值为625.90万元，净资产评估价值为4970.21
万元。
以上事项已构成关联交易。
安徽巢东水泥股份有限公司于2003年11月24日召开二届二十次董事会及监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过陈学祥申请辞去公司董事的议案。
二、通过推选钱万荣为公司第二届董事会董事的议案。
三、通过公司关于巢东集团以非现金资产抵偿占用公司资金的报告(草案)。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-04-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-23 |
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2003-10-24
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(600318)“巢东股份”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,308,570,978.79 1,388,853,517.49
股东权益(不含少数股东权益) 622,367,877.25 612,687,168.04
每股净资产 3.11 3.06
调整后的每股净资产 3.11 3.06
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- --
每股收益 0.021 0.048
净资产收益率(%) 0.68 1.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.68 1.54
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2003-03-29
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(600318)“巢东股份”公布股东股权转让变更过户完毕公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽巢东水泥股份有限公司股东安徽巢东水泥集团有限责任公司收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司于2003年3月28日出具的《证券登记证
明》，巢东股份原有股东安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司持有巢东股
份的1151.61万股社会法人股已办理变更并完成过户手续，至此安徽巢东水泥集
团有限责任公司持有巢东股份的股权由原来的10773.5万股变为11925.11万股，
占巢东股份总股本的59.63%；
安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司持有巢东股份的1151.61万股社会
法人股已办理变更并完成过户手续，至此安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任
公司不再持有巢东股份的股权。
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2003-03-01
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(600318)“巢东股份”公布关于股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽巢东水泥股份有限公司于2003年2月26日收到公司控股股东安徽巢东水
泥集团有限责任公司(以下简称“巢东集团”)的书面通知，巢东集团已于2003
年2月26日与公司的法人股股东安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司(以下简
称“富煌公司”)签订了《股权转让协议》。根据协议富煌公司将其持有的公司
11516100股法人股(占已发行股本5.76%)协议转让给巢东集团，每股转让价格为
5.08元，转让价款为58501788元。
本次转让完成后巢东集团直接持有的公司股份占已发行总股本的比例将上
升至59.63%，仍为公司第一大股东。
依据有关规定，巢东集团已向中国证监会上报了《豁免要约收购申请报告》。
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2003-02-17
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因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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