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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-17
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2017年年度报告的更正公告 |
上交所公告 |
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(600326)“西藏天路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600326_20180417_1.pdf
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2018-04-03
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关于召开2017年度业绩及现金分红说明会的预公告 |
上交所公告 |
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(600326)“西藏天路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600326_20180403_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏天路股份有限公司董事会决定于2018年4月17日14：30召开2017年年度股东大会,审议关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案、关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600326_20180327_17.pdf
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2018-03-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 13.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600326_2017_n.pdf
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2018-03-27
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600326)“西藏天路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-27
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600326_20180327_13.pdf
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2018-03-27
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600326)“西藏天路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
2 关于《公司2017年度董事会报告》的议案
3 关于《公司2017年度监事会报告》的议案
4 关于公司2017年度财务决算方案的议案
5 关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6 关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于补选格桑罗布先生为公司第五届董事会董事的议案 |
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
2 关于《公司2017年度董事会报告》的议案
3 关于《公司2017年度监事会报告》的议案
4 关于公司2017年度财务决算方案的议案
5 关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6 关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于补选格桑罗布先生为公司第五届董事会董事的议案
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2018-02-06
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2018年2月5日召开,会议审议通过《关于申请银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600326_20180206_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-26 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于为控股子公司水泥产能置换提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-27
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关于为控股子公司水泥产能置换提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600326)“西藏天路”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600326)“西藏天路”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-27
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关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2017-11-24
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关于为控股子公司开立银行保函提供担保的补充公告 |
上交所公告 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2017-11-23
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关于为控股子公司开立银行保函提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600326)“西藏天路”公布
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2017-11-23
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于公司申请银行综合授信及银行保函的议案》、《关于为控股子公司开立银行保函提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-15
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关于控股股东所持股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600326)“西藏天路”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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2017年第三季度新签施工合同情况公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600326)“西藏天路”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4486
加权平均净资产收益率(%) 12.99
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600326_2017_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于参加“2017年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600326)“西藏天路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-05
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏天路股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月4日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2306
加权平均净资产收益率(%) 8.10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案 |
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2017-08-19
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《关于拟对外投资设立贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目合资公司的议案》、《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》、《关于向控股子公司单方增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600326)“西藏天路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600326_20170819_3.pdf
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2017-08-19
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关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600326)“西藏天路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600326_20170819_5.pdf
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2017-08-19
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关于对外投资设立贵州凯里环城高速公路北段PPP项目合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(600326)“西藏天路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600326_20170819_4.pdf
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