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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-03
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关于最近五年被证券监督管理部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600326)“西藏天路”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600326_20190403_28.pdf
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2019-04-03
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公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿) |
上交所公告，其它 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2019-04-03
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关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600326)“西藏天路”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-03
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第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏天路股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等事项。
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2019-04-03
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2019-03-28
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关于注销部分2015年非公开发行募集资金账户并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 15.34
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2019-03-28
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏天路股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2019-03-26
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2019-03-08
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2019-01-31
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2019-01-24
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关于控股股东名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2019-01-19
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关于公开发行A股可转换公司债券涉及资产评估结果备案的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2019-01-19
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏天路股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2019年1月18日召开，会议审议通过《关于申请银行综合授信的议案》。
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2018-12-29
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏天路股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案等事项。
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2018-12-28
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关于公开发行A股可转换公司债券事项获西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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关于2018年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因主管部门就西藏天路股份有限公司发行可转债相关事宜的审批流程尚未走完，预计在原定2018年第一次临时股东大会召开日之前无法取得批复。因此，公司决定将2018年第一次临时股东大会延期至2018年12月28日召开，原定审议事项及股权登记日等其他事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2018年12月28日14点30分；网络投票的起止时间：自2018年12月28日至2018年12月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于制定《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案
8 关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的议案
9 关于签订附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》及《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》的议案
10 关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2018-12-06
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公开发行A股可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2018-12-06
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关于向重庆重交再生资源开发股份有限公司提供借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2018-12-06
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2018-12-06
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关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600326)“西藏天路”公布
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2018-12-06
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关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600326)“西藏天路”公布
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2018-12-06
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏天路股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月21日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-12-06
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏天路股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于制定《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案
8 关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的议案
9 关于签订附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》及《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》的议案
10 关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2018-12-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于制定《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案
8 关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的议案
9 关于签订附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》及《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》的议案
10 关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
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2018-12-06
|
第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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|
(600326)“西藏天路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600326_20181206_8.pdf
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