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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-12
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中油工程关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600339_20240412_RGPU.pdf
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告及摘要
5 2023年度财务决算报告
6 2024年度财务预算报告
7 2023年度利润分配方案
8 关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案
9 关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案
10 关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案
11 关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案
12 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告及摘要
5 2023年度财务决算报告
6 2024年度财务预算报告
7 2023年度利润分配方案
8 关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案
9 关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案
10 关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案
11 关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案
12 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 |
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2024-04-12
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中油工程关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600339_20240412_SVRP.pdf
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2024-04-12
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中油工程第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600339_20240412_5S7T.pdf
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2024-04-12
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中油工程2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600339_20240412_UM6O.pdf
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2024-04-12
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中油工程第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600339_20240412_V2EO.pdf
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2024-04-12
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中油工程2023年度利润分配预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600339_20240412_NW1X.pdf
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2024-04-12
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中油工程关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600339_20240412_R7K0.pdf
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2024-04-12
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中油工程关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600339_20240412_SU16.pdf
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2024-04-12
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中油工程关于2024年3月份担保发生情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600339_20240412_16GA.pdf
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2024-04-12
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中油工程关于2024年度向银行等金融机构申请融资额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600339_20240412_ILT8.pdf
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2024-04-12
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中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600339_20240412_116H.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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中油工程关于子公司签订EPC承包合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600339_20240328_15RG.pdf
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2024-03-12
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中油工程关于2024年2月份担保发生情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600339_20240312_BT7O.pdf
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2024-02-23
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中油工程关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及相关人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/600339_20240223_DR7V.pdf
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2024-02-23
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中油工程2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/600339_20240223_1G5X.pdf
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2024-02-23
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中油工程第九届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/600339_20240223_RXOH.pdf
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2024-02-23
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中油工程第九届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/600339_20240223_UUA8.pdf
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2024-02-21
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中油工程关于2024年1月份担保发生情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/600339_20240221_3PAN.pdf
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01 选举白雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02 选举王新革女士为公司第九届董事会非独立董事
2.03 选举薛枫先生为公司第九届董事会非独立董事
2.04 选举宋少光先生为公司第九届董事会非独立董事
2.05 选举刘雅伟先生为公司第九届董事会非独立董事
2.06 选举周树彤先生为公司第九届董事会非独立董事
3.00 关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董事的议案
3.01 选举张克华先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举张占魁先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举王雪华先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于公司第八届监事会换届并选举第九届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举李小宁先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.02 选举吕菁女士为公司第九届监事会非职工代表监事
4.03 选举陈玉玺先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.04 选举鞠秋芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
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2024-02-02
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中油工程关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600339_20240202_QQA6.pdf
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2024-02-02
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中油工程关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600339_20240202_I0U6.pdf
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2024-02-02
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中油工程关于第八届董事会和第八届监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600339_20240202_MYQ8.pdf
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2024-02-02
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中油工程第八届监事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600339_20240202_QL26.pdf
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2024-02-02
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中油工程第八届董事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600339_20240202_YA6T.pdf
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2024-02-02
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中油工程关于子公司签订EPC承包合同的关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600339_20240202_SZCQ.pdf
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2024-01-16
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中油工程关于2023年12月份担保发生情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600339_20240116_3LD9.pdf
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