| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-06-11
|
2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-04-24
|
(600339)“天利高新”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2003年4月23日召开2002年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
二、通过了2002年年度报告正文及摘要。
三、通过了续聘五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度财务审计机构
的议案。
四、通过了关于修改公司章程的议案。
五、通过了关于更换董事会部分董事的议案。
|
|
|
2003-04-25
|
(600339)“天利高新”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2003年4月23日召开二届四次董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2003年第一季度报告。
二、通过了关于受让新疆新兴期货经纪有限公司部分股权的议案。
三、通过关于参股筹建西海岸保险公估有限责任公司的议案：2003年1月22
日，西海岸保险公估有限公司(原亚细亚保险公估有限责任公司)筹备组正式接
到中国保险监督管理委员会批文，西海岸保险公估有限公司注册资本变更为
1800万元。公司决定拟投资500万元参股西海岸保险公估有限责任公司，占总
股本27.78%。
四、通过关于更换监事会部分监事的议案。
(600339)“天利高新”公布关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2003年2月25日与中达信实业投资
有限公司、新疆高新房地产有限责任公司签定了《股权转让意向书》，拟受让
中达信实业投资有限公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司1400万股权，拟受
让新疆高新房地产有限责任公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司600万股权。
完成股权转让后，公司将持有新疆新兴期货经纪有限公司66.67%的股权。本次
股权转让的价格以经双方审核认可的审计报告中2002年12月31日的净资产为基
础依据，协商确定股权转让价款，本次具体的股权转让价格尚待确定。
以上交易构成了关联交易。
|
|
|
2003-04-25
|
(600339)“天利高新”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 112235.12
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 63490.46
每股净资产(元) 1.78
调整后的每股净资产(元) 1.78
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 10244.80
每股收益(元) 0.02
净资产收益率(%) 1.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.16
|
|
|
2003-06-27
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午10时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第四次临时会议于2003年5月23日上午10:00在公司办公楼七楼会议室召开。会议应到董事10名，实到8人，有2名董事书面授权其他董事出席并表决。公司部分监事和高管人员列席。会议由付德新董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议讨论通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
原《公司章程》第5.3.3条中： 董事会由11名董事组成，包括独立董事3人，其中1名独立董事须为会计专业人士。
修改为： 董事会由11名董事组成。独立董事人数占董事会人数三分之一，其中至少1名独立董事为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。
该议案将提请2003年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于更换董事会部分董事的议案》；
由于工作原因，董事张新先生提出辞去本公司董事职务。
公司董事会提名委员会推荐王林先生作为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
董事张新先生在任职期间能勤勉工作，履行董事职责，在此表示感谢。该议案将提请2003年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于的议案》；
公司拟定于2003年6月27日，现将有关事宜通知如下：
（一）、会议时间：2003年6月27日（星期五）上午10：00（会议时间预定半天）
（二）、会议地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室
（三）、会议主要内容：
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于更换监事会部分监事的议案》；（该议案见2002年4月25日《新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：临2003-008）
3、审议《关于更换董事会部分董事的议案》。
以上2、3项议案将进行逐项表决。
（四）、出席会议人员：
1、公司本届董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月20日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代理人；
3、公司聘请的律师。
（五）、会议登记事项：
1、登记手续：法人股东持股东帐户卡、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东以信函或传真方式登记。
2、登记地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部
3、登记时间：2003年6月23日-24日
（上午10：00-1：30，下午2：30-6：00）
（六）、其他事项
1、联系地址及联系人：
联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部
联 系 人：马新海、任斌、肖艳
电 话：0992-3655959、0992-3877118
传 真：0992-3659999
邮 编：833600
2、出席会议者食宿费、交通费自理。
特此公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
2003年5月23日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名： 性别： 身份证号码：
（二）委托人股东帐户： 委托人持股数：
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案表决指示： 议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
（五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（六）股东代理人不得转委托。
（七）法人股东名称（加盖单位印章）
法定代表人（签字）：
（八）自然人股东（签字）：
身份证号码：
（九）受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期：二OO三年 月 日
附件二： 独立董事候选人简历
王林：男，汉族，39岁，研究生学历，曾在新疆生产建设兵团计财局、海南洋浦江川实业公司、洋浦经济开发区工作；曾任新疆证券业协会常务副秘书长、新疆金新信托投资股份有限公司研究开发部总经理；现任上海金新金融工程研究院院长。
附件三：
新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事提名人声明
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会现就提名王林先生为新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆独山子天利高新技术股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合新疆独山子天利高新技术股份有限公司《公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆独山子天利高新技术股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属均不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括新疆独山子天利高新技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
董事会
2003年5月23日于新疆
附件四：
新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王林：作为新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆独山子天利高新技术股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括新疆独山子天利高新技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王林
2003年5月23日于上海
|
|
|
2003-06-18
|
(600339)“天利高新”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2003年6月17日以通讯方式召开二届
五次董事会临时会议，会议审议通过了关于增加参股西海岸保险公估有限责任公
司投资的议案：公司现决定增加参股西海岸保险公估有限责任公司的投资300万元，
即投资800万元参股西海岸保险公估有限责任公司，占其总股本的44.44%。
|
|
|
2004-06-14
|
2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-18
|
2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-07-30
|
(600339)“天利高新”公布参股新疆新兴期货经纪有限公司进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2003年7月28日与中达信实业投资
有限公司、新疆高新房地产有限责任公司分别签订了《股权转让协议》，公司同
意受让中达信实业投资有限公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司(简称：新兴
期货)1400万股权，占新兴期货注册资本的46.67%；同意受让新疆高新房地产有
限责任公司持有的新兴期货600万股权，占新兴期货注册资本的20%。此次股权转
让总价款为2000万元 |
|
|
2003-08-12
|
(600339)“天利高新”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2003年8月8日召开二届五次董事会
，会议审议通过公司2003年半年度报告全文及摘要。
|
|
|
2003-08-12
|
(600339)“天利高新”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,195,798,218.46 1,082,166,646.90
股东权益(不含少数股东权益)(元) 666,887,707.71 627,899,246.49
每股净资产(元/股) 1.87 1.76
调整后的每股净资产(元/股) 1.85 1.76
2003年1－6月 上年同期(调整后)
主营业务收入(元) 542,257,586.51 266,998,641.62
净利润(元) 15,846,775.14 22,776,511.97
扣除非经常性损益后的净利润(元) 16,395,078.13 23,422,490.38
每股收益(元/股) 0.044 0.096
净资产收益率(%) 2.38 3.49
经营活动产生的现金流量净额(元) 315,768,786.13 14,559,635.46 |
|
|
2003-08-09
|
(600339)“天利高新”公布参股新疆新兴期货经纪有限公司进展情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
2003年8月7日，新疆独山子天利高新技术股份有限公司收到中国证监会乌鲁
木齐特派办的有关通知，已核准公司作为新疆新兴期货经纪有限公司股东的资格
。
经此次核准后，公司将按《股权转让协议》实际履行相应的股权转让程序 |
|
|
2003-10-24
|
(600339)“天利高新”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2003年10月22日召开二届六次董事
会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
|
|
|
2003-11-10
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司股票已连续三个交易日触及跌幅限
制，股票交易价格出现异常波动。根据上交所有关规定，公司董事会郑重声明
：公司生产经营活动正常，没有与其他上市公司发生任何担保和互保行为，截
止到目前为止，没有应披露而未披露的信息。公司指定信息披露的报纸为《上
海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
|
|
|
2004-06-08
|
2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末
总股本357000000股为基数，每10股派发现金红利1.20元(含税)。
股权登记日：2004年6月11日
除息日：2004年6月14日
现金红利发放日：2004年6月18日
|
|
|
2004-06-01
|
临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2004年5月28日以通讯方式召开二届六次临时
董事会，会议审议通过增加参股新疆天虹有限责任公司(暂定名，最终以工商局核准名称为
准)投资的议案：公司决定增加参股新疆天虹有限责任公司2136万元，同日公司与新疆独山
子天云经贸实业开发总公司签署了《新疆天虹有限责任公司出资协议》，双方拟共同投资组
建新疆天虹有限责任公司。该公司注册资本拟为1亿元，其中公司以现金出资7136万元，占
新疆天虹有限责任公司总股本的71.36%，为该公司第一大股东。
|
|
|
2004-06-16
|
控股子公司短期投资委托购买国债有关情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司今(2004年6月15日)收到控股子公司
新疆天利期货经纪有限公司(原新疆新兴期货经纪有限公司，公司所占股份数为
66.66%，下称：天利期货公司)的报告，该公司将自有资金2000万元进行委托短
期债券投资，于2003年9月5日在闽发证券有限责任公司上海水电路营业部购买了
10000手(10301)国债及10016手(10307)国债，并在其席位上进行托管。闽发证券
有限责任公司承诺妥善保管天利期货公司托管的国债，承诺不得抛售天利期货公
司国债，不得做回购操作，并承诺托管期限到2004年6月28日。
天利期货公司于2004年5月18日通过中国证券登记结算有限责任公司查询到
闽发证券有限责任公司在未经该公司授权许可的情况下进行了国债回购并质押的
违规操作，立即向监管部门中国证监会新疆监管局做了汇报。天利期货公司提前
于2004年5月26日在上海市第二中级人民法院对其B880938702证券账户中的10000
手(10301)国债及10016手(10307)国债提起诉讼保全申请。上海市第二中级人民
法院于2004年6月1日下达有关民事裁定书对天利期货公司的请求予以准许：冻结
天利期货公司B880938702证券账户中的10000手(10301)国债及10016手(10307)国
债 |
|
|
2004-06-23
|
[20042预增](600339) 天利高新：2004年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年半年度业绩预增公告
经对财务数据初步估算，新疆独山子天利高新技术股份有限公司预计2004年上半年度的
净利润将比去年同期增长100%以上，具体数据将在公司2004年半年度报告中予以披露。请投
资者谨慎决策投资 |
|
|
2004-07-20
|
2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,369,181,853.94 1,370,802,895.00
股东权益(不含少数股东权益) 702,999,544.39 710,648,245.94
每股净资产 1.97 1.99
调整后的每股净资产 1.96 1.99
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 803,189,661.63 542,257,586.51
净利润 35,191,298.45 15,846,775.14
扣除非经常性损益后的净利润 40,901,962.97 16,395,078.13
每股收益 0.099 0.044
净资产收益率(%) 5.01 2.38
经营活动产生的现金流量净额 79,793,694.49 315,768,786.13
|
|
|
2004-07-20
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-03
|
[20042预增](600339) 天利高新：公布重要事项公告 |
上交所公告，委托理财,业绩预测 |
|
| 公布重要事项公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司目前收到参股公司上海里奥高新技术
投资有限公司(下称：上海里奥)的报告，该公司为有效利用闲置资金，将自有资
金5000万元，于2003年4月28日委托给德恒证券进行理财，委托期1年，由于市场
原因，该笔业务目前未能全额收回本息。上海里奥采取了积极有效的措施，但筹
码变现后仍有约2250万元的损失。上海里奥系公司的参股公司(公司占其股份的
28.5%，为非控股股东)，按28.5%的股权比例，此项业务对公司的影响预计损失为
641.25万元。目前，上海里奥已委托律师，通过一切可能的市场手段和法律手段
挽回和减少损失。
目前公司经营正常，主营业务稳定发展，经营业绩稳步增长，在充分考虑扣
除上述损失的情况下，公司预计2004年上半年度的净利润仍将比去年同期增长100%
以上(公司2003年上半年净利润为15846775.14元) |
|
|
2002-09-16
|
2002.09.16是天利高新(600339)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10转增5 |
|
|
2004-10-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-18
|
公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到公司股东新疆独山子天利实
业总公司(下称：天利实业)的通知，称其于2004年9月15日，将其持有的公司发
起人法人股4000万股质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行，为天利实业新
建偏三甲苯项目申请5000万元贷款资金提供质押担保；同时将其持有的公司发起
人法人股1885万股质押给中国银行独山子支行，为天利实业申请2000万元流动资
金续贷提供质押担保。质押期限均为2004年9月15日至2005年10月15日。
天利实业共持有公司股份11771.42万股(均为国有法人股)，占公司股份总数
的32.97%。截至目前，天利实业共质押公司股份5885万股，占其持有公司股份的
49.99%，占公司股份总数的16.48%。
|
|
|
2004-03-16
|
(600339)“天利高新”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2004年3月12日召开二届七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年末股份总数35700万股为基数，按每10股派现1.20元(含税)。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过续聘五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过公司和关联方关联交易的议案。
五、通过投资组建新疆天宇石化股份有限公司的议案：该公司注册资本拟为2亿元，其中公司拟出资1亿元，占注册资本的50%。
六、通过投资组建新疆天虹有限责任公司的议案：该公司注册资本拟为8000万元，其中公司拟出资5000万元，占注册资本的62.5%。
七、通过投资组建新疆鑫奥商贸有限公司的议案：该公司注册资本拟为800万元，其中公司拟出资350万元，占注册资本的43.75%。
董事会决定于2004年4月23日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
(600339)“天利高新”公布2003年度关联交易及实施情况公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司在2003年实际发生关联交易情况为：公司以市场价累计向公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司销售产品17128700.54元，采购劳保材料1219772.66元；以市场价累计向公司联营企业阿拉山口天利高新工贸有限责任公司采购聚乙烯4774251.29元、重油18072425.28元，销售产品5500846.26元；以市场价累计向公司联营企业新疆里奥国际高新技术投资有限公司销售产品10111986.75元；以市场价累计向公司联营企业新疆天北能源有限责任公司采购燃料5957973.15元。
公司受让新疆高新房地产有限责任公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司600万股权，股权转让价款为600万元。
(600339)“天利高新”公布2004年关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司将在2004年按市场价向新疆独山子天利实业总公司销售聚丙烯粉料等公司产品，总金额在2000万元左右；按市场价累计向阿拉山口天利高新工贸有限责任公司采购聚乙烯2000万元、重油5000万元、销售产品1900万元左右；按市场价向新疆里奥国际高新技术投资有限公司销售聚丙烯粉料等公司产品，总金额在1000万元左右；按市场价向新疆天北能源有限责任公司采购燃料650万元左右。
公司已与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司就重油的进口签订了《委托代理进口协议》。
上述交易属关联交易。
|
|
|
2004-03-16
|
(600339)“天利高新”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,241,703,349.45 733,987,939.67
净利润 59,926,841.02 52,037,481.40
总资产 1,370,802,895.00 1,082,166,646.90
股东权益 710,648,245.94 681,449,246.49
每股收益(摊薄) 0.17 0.15
每股净资产 1.99 1.91
调整后的每股净资产 1.99 1.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.31
净资产收益率(摊薄,%) 8.43 7.64
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
|
|
|
2003-11-26
|
借款合同的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司分别于2003年11月10日、2003年11月24
日，根据授信与中国工商银行新疆克拉玛依石油分行签订人民币借款合同，借款金
额分别为5000万元和3000万元，用于公司流动资金周转。借款期限均为12个月，年
利率为5.31%。截止公告日，公司共累计借款17000万元，未有逾期贷款。
|
|
|
2004-03-16
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-24
|
(600339)“天利高新”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,245,260,284.99 1,082,166,646.90
股东权益(不含少数股东权益)(元) 685,567,462.58 627,899,246.49
每股净资产(元) 1.92 1.76
调整后的每股净资产(元) 1.91 1.76
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 343,287,918.43
每股收益(元) 0.05 0.10
净资产收益率(%) 2.77 5.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.80 5.20
|
|
|
2003-04-23
|
召开2002年年度股东大会，上午10时，会期预定半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第三次会议于２００３年２月２８日上午１０：００在公司办公楼七楼会议室召开。会议应到董事１１名，实到１０人，有１名董事书面授权其他董事出席并表决。公司部分监事和高管人员列席。会议由付德新董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《２００２年度总经理工作报告暨２００３年度经营工作大纲》；
二、审议通过了《２００２年度财务决算报告》；
三、审议通过了《２００２年度内部审计工作报告》；
四、审议通过了《关于２００２年度利润分配和资本公积转增股本的预案》；
经五洲联合会计师事务所审计，本公司（母公司）２００２年度实现净利润５２，３２６，１１２．９２元，提取１０％法定盈余公积金５，２３２，６１１．２９元，提取１０％公益金５，２３２，６１１．２９元，加上年初未分配利润２２，６２８，２５３．４９元，本年度可供股东分配利润为６４，４８９，１４３．８３元。
为保持公司持续、高速、稳定地发展，同时给投资者以良好的回报，董事会决定实施以下利润分配方案：以２００２年末股份总数３５７００万股为基数，按每１０股派现１．５０元（含税），共计分配利润（现金）５３５５万元，派现后股本为３５７００万股，结余的未分配利润１０，９３９，１４３．８３元全部结转至下一年度，由全体股东共享。２００２年度不进行资本公积转增股本。
上述分配预案需提交２００２年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过了《２００２年度董事会工作报告》；
六、审议通过了《２００３年度利润分配政策的议案》；
经对２００３年公司生产经营情况、财务状况研究分析，预计２００３年度利润分配政策为：
（１）、拟在２００３年度至少进行一次利润分配；
（２）、股利分配以派发现金的形式进行，现金股利占股利分配比例为１００％；
（３）、公司２００３年度实现净利润用于股利分配的比例不少于５０％，本年度未分配利润用于２００３年度股利分配的比例不少于６０％；
（４）、资本公积金转增股本的次数不多于一次，转增比例将根据公司当时具体情况而定。
七、审议通过了《２００２年年度报告正文及摘要》；
八、审议通过了《关于聘任２００３年度会计师事务所及其报酬的议案》；
公司将续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司２００３年度财务审计机构。关于报酬事项，经公司与五洲联合合伙会计师事务所初步约定；中期审计费用１０万元人民币，年度审计费用为２２万元人民币，合计全年３２万元人民币；免费为公司提供日常咨询服务；临时项目的费用另行商议。
九、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
１、原《公司章程》第１．４条 公司住所：新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子北京路２号（邮政编码：８３３６００）
修改为：＂公司住所：新疆独山子区大庆东路２号（邮政编码：８３３６００）＂
２、原《公司章程》第１．５条 公司注册资本为：人民币２３８００万元
修改为：＂公司注册资本为：人民币３５７００万元＂。
３、 《公司章程》第３．１．３条 公司的股本结构为：
股东名称 持有股份（万股） 占总股本（％）
新疆独山子天利实业总公司 ７８４７．６１６ ３２．９７
新疆维吾尔自治区石油管理局 ６１２５ ２５．７４
乌鲁木齐高新技术产业开发区
高新房地产有限责任公司 ８６６．０１２ ３．６４
新疆特变电工股份有限公司 ５０９．４１８ ２．１４
上海中大高新电子技术有限公司 ５１．９５４ ０．２２
流通Ａ股 ８４００ ３５．２９
合 计 ２３８００ １００．００
修改为：公司的股本结构为：
股东名称 持有股份（万股） 占总股本（％）
新疆独山子天利实业总公司 １１７７１．４２４ ３２．９７
新疆维吾尔自治区石油管理局 ９１８７．５ ２５．７４
新疆高新房地产有限责任公司 １２９９．０１８ ３．６４
新疆特变电工股份有限公司 ７６４．１２７ ２．１４
上海中大高新电子技术有限公司 ７７．９３１ ０．２２
流通Ａ股 １２６００ ３５．２９
合 计 ３５７００ １００．００
４、《公司章程》第５．６．１条 公司设立战略发展专家委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
修改为：公司设立战略发展专家委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
５、新加入５．６．３ 提名委员会由董事、独立董事组成，其主要职责是：
（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选先进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
原章程５．６．３条、５．６．４条、５．６．５条、５．６．６条依次序号顺延为５．６．４条、５．６．５条、５．６．６条、５．６．７条。
十、审议通过了《关于放弃组建中吉＂天利－Ｍ＂有限责任公司的议案》；
公司于２００２年４月５日召开的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于组建中吉合资＂天利－Ｍ＂有限责任公司的议案》，经理层在具体的办理过程中，由于（１）、吉方缺乏合作诚意；（２）、从经济效益的角度考虑投入过大等两方面的原因，董事会决定放弃组建中吉合资＂天利－Ｍ＂有限责任公司。
十一、审议通过了《关于更换董事会部分董事的议案》；
由于工作变动原因，董事温国军先生提出辞去本公司董事职务，公司股东－新疆独山子天利实业总公司推荐肖永胜先生作为公司董事会董事候选人，经董事会对其进行资格审查，认为肖永胜先生符合《公司法》中的有关董事任职规定。
董事温国军先生在任职期间能勤勉工作，履行董事职责，在此表示感谢。
肖永胜先生简历见附件。
十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
为了适应公司发展需要，经总经理李太成先生提名，聘任李凤先先生、曲平先生为公司副总经理，聘期自董事会通过之日起至２００５年５月。
原公司副总经理罗建国先生因工作变动原因，现辞去副总经理职务。
李凤先先生、曲平先生简历见附件。
十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
由于工作变动原因，原证券事务代表张锋刚先生提出辞去本公司证券事务代表职务，现聘任任斌女士为董事会证券事务代表。聘期自董事会通过之日起至２００５年５月。（简历见附件）
十四、审议通过了《关于公司和关联方关联交易的议案》；
在２００２年度，公司以市场价累计向本公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司销售聚丙烯粉料９，０４６，６７８．３８元，涂覆料３９３，７１０．００元；公司充分利用联营公司的边境贸易进出口权和边贸优惠政策等优势，以达到降低原材料成本的目的，以市场价累计向公司联营企业阿拉山口天利高新工贸有限公司采购聚乙烯３，８８８，４６３元，公司董事会认为，该关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益。独立董事对公司关联交易发表了独立意见。
经对公司２００２年的生产经营分析，公司与新疆独山子天利实业总公司签定产品销售意向，公司将在２００３年按市场价向新疆独山子天利实业总公司销售聚丙烯粉料等公司产品，总金额在１２００万元左右。公司将在２００３年按市场价累计向阿拉山口天利高新工贸有限公司采购聚乙烯１０００吨，总金额在７００万元左右。
关联董事对该议案表决进行了回避。
十五、讨论、审议了《关于公司项目发展的说明》；
董事会授权公司经理层先做好公司有关项目的前期论证、政府报批以及公司项目发展规划等工作，然后根据需要再按程序提交董事会、股东大会进行审议、决策和实施。
以上议案中第２、４、５、７、８、９、１１项决议须提交公司２００２年度股东大会审议，
十六、审议通过了《关于召开２００２年度股东大会的议案》；
公司定于２００３年４月２３日召开２００２年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）、会议时间：２００３年４月２３日（星期三）上午１０：００（会议时间预定半天）
（二）、会议地点：新疆独山子大庆东路２号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室
（三）、会议主要内容：
１、审议《２００２年度董事会工作报告》；
２、审议《２００２年度监事会工作报告》；
３、审议《２００２年度财务决算报告》；
４、审议《关于２００２年度利润分配和资本公积转增股本的预案》；
５、审议《２００２年年度报告正文及摘要》；
６、审议《关于聘任２００３年度会计师事务所及其报酬的议案》；
７、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
８、审议《关于更换董事会部分董事的议案》；
（四）、出席会议人员：
１、公司本届董事、监事及高级管理人员；
２、截止２００３年４月１１日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代理人；
３、公司聘请的律师。
（五）、会议登记事项：
１、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
２、登记地点：新疆独山子大庆东路２号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部
３、登记时间：２００３年４月１７日－１８日
（上午１０：００－１：３０，下午２：３０－６：００）
（六）、其他事项
１、 联系地址及联系人；
联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部
联 系 人：马新海、任斌、肖艳
电 话：０９９２－３６５５９５９、０９９２－３８７７１１８
传 真：０９９２－３６５９９９９
邮 编：８３３６００
２、 出席会议者食宿费、交通费自理。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二ＯＯ三年二月二十八日
附： 授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司２００２年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托日期：二００三年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
附件
一、 董事候选人简历：
肖永胜：男，汉族，４５岁，大学学历 ，工程师，中共党员。历任独山子炼油厂焦化车间主任，独山子乙烯厂聚乙烯车间主任、书记，独山子石化总厂乙烯厂厂长助理，独山子石化公司乙烯厂厂长助理，现任独山子天利实业总公司党委书记。
二、副总经理候选人简历：
李凤先：男，汉族，３５岁，工学及管理学双硕士，高级工程师，中共党员。历任独山子炼油厂设备研究所工程师，独山子石化总厂研究院院长助理，独山子石化公司研究院副院长，现任独山子石化公司研究院常务副院长。
曲平：男，汉族，３８岁，大学学历，助理政工师，中共党员。历任独山子炼油厂热电厂团委书记，独山子炼油厂团委书记，独山子厂区团委书记，独山子石化总厂接待处处长、书记，独山子石化总厂厂办副主任，现任独山子石化总厂厂办主任。
三、证券事务代表简历
任斌，女，汉族，３３岁，大学本科学历，中国注册会计师，注册资产评估师。曾在新疆独山子石化总厂物业公司财务科从事会计工作，自１９９９年１２月应聘到新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部工作，现任证券部副部长。
|
|
|
2003-03-04
|
(600339)“天利高新”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2003年2月28日召开二届三次董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于2002年度利润分配和资本公积转增股本的预案：以2002年
末股份总数35700万股为基数，按每10股派现1.50元(含税)，2002年度不进行资
本公积转增股本。
二、通过了2002年年度报告正文及摘要。
三、通过了关于聘任2003年度会计师事务所的议案：公司将续聘五洲联合
合伙会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
四、通过了关于修改公司章程的议案。
五、通过了关于放弃组建中吉“天利-M”有限责任公司的议案。
六、通过了关于更换董事会部分董事的议案。
七、通过了关于聘任公司副总经理的议案：聘任李凤先、曲平为公司副总
经理；原公司副总经理罗建国辞去副总经理职务。
八、通过了关于聘任公司证券事务代表的议案：原证券事务代表张锋刚辞
去公司证券事务代表职务，现聘任任斌为董事会证券事务代表。
九、通过了关于公司和关联方关联交易的议案。
十、讨论、审议了关于公司项目发展的说明。
董事会决定于2003年4月23日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600339)“天利高新”公布2002年度关联交易及实施情况公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司一届十次董事会审议通过的《关于
与关联方关联交易的议案》，2002年公司与新疆独山子天利实业总公司签定产
品销售意向，公司将按市场价向新疆独山子天利实业总公司销售聚丙烯粉料等
公司产品，总金额在1000万元左右。
公司在2002年实际发生关联交易情况为：
公司以市场价累计向公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司销售聚丙
烯粉料9046678.38元，涂覆料393710.00元。
以市场价累计向公司联营企业阿拉山口天利高新工贸有限责任公司采购聚
乙烯3888463元。
(600339)“天利高新”公布2003年关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司与新疆独山子天利实业总公司签定
产品销售意向，公司将在2003年按市场价向新疆独山子天利实业总公司销售聚
丙烯粉料等公司产品，总金额在1200万元左右。
公司将在2003年按市场价累计向阿拉山口天利高新工贸有限公司采购聚乙
烯1000吨，总金额在700万元左右。
新疆独山子天利实业总公司持有公司117714240股股份，占公司总股本的
32.97%，是公司的控股股东；阿拉山口天利高新工贸有限公司属公司联营公司，
公司持有其35%的股权。上述交易属关联交易。
(600339)“天利高新”公布关于新型添加剂合作投资的公告
2003年3月1日，新疆独山子天利高新技术股份有限公司与北京盈合科技投
资有限公司经过友好协商，签订了《投资合作意向书》，决定投资兴建年产量
500吨装置，进行新型聚烯烃成核剂新产品的投资开发。合作双方拟投资组建
有限责任公司，投资总额7000万元(人民币)，其中公司投资：4900万元，占投
资总额70% |
|
| | | |
