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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-22
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公司概况变动-总经理 |
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-03-20
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陕西航天动力高科技股份有限公司公布股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)6500万股的
申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]24号文批准。
本次采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币1.00
元，发行价格为每股3.68元，发行市盈率为20倍(按发行人2002年12月31日经审
计的经营净利润计算)；申购时间为2003年3月24日上海证券交易所和深圳证券交
易所正常交易时间：即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；配售简称“航
天配售”，上交所的配售代码为“737343”，深交所的配售代码为“003343”；
配售缴款时间为2003年3月27日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股
票帐户可申购股票数量的上限为65000股。
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2003-03-26
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“航天动力”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司A股配售中签号码于3月25日产生，中签
号码为：
8342;9592;7092;5842;4592;3342;2092;0842;
38959;51459;63959;76459;88959;26459;13959;01459;
098153;298153;498153;698153;898153;780433;280433;
3035945;5035945;7035945;9035945;1035945;8616781;6116781;3616781;
1116781;
02671109;73097310;11751514;70457793;36620284;01954019;04058630
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“航天动力”A股1000
股。
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2004-07-01
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公布董事会公告 |
上交所公告，委托理财 |
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经陕西航天动力高科技股份有限公司一届十四次董事会审议，鉴于公司募集
资金的使用将分期投入，决定委托健桥证券股份有限公司(下称：健桥证券)进行
3000万元国债投资。2003年5月9日公司与健桥证券签订《受托国债投资管理合同》，
合同约定该项委托从2003年5月12日起至2004年6月11日止，期限为13个月，结算
期为合同到期后的5个工作日完成，即该项委托应在2004年6月18日前结算完毕。
6月9日，公司与健桥证券就协议的履行进行了协商，鉴于健桥证券目前在受
托资金返还方面的困难，公司与健桥证券达成了分期返还资金的共识。2004年6
月30日，公司已收回委托资金本金1000万元，剩余2000万元的返还计划正在商定
之中。
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2004-08-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600343)“航天动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司于2004年8月25日召开二届八次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出售资产的议案：同意将公司闲置的厂房(建筑物3251.09平方
米及其附属的水、电、气设备)及其对应的土地使用权(土地使用权面积5597.6平
方米)出让给陕西动力机械设计研究所(持有公司国有法人股1230万股)，在评估
价格的基础上，经双方协议的交易价格为5198048.69元。本次交易构成关联交易。
该协议尚未签订。
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2003-03-24
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2003.03.24是航天动力(600343)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-03-24
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2003.03.24是航天动力(600343)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:18500万股) |
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2003-03-24
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2003.03.24是航天动力(600343)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:18500万股) |
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2003-03-24
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2003.03.24是航天动力(600343)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:3.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:18500万股) |
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2003-03-25
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2003.03.25是航天动力(600343)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:18500万股) |
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2003-03-26
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2003.03.26是航天动力(600343)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:18500万股) |
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2003-06-14
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(600343)“航天动力”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,委托理财 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2003年6月13日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司委托航天科技财务有限责任公司进行7000万元国债投资，期限为
12个月，并授权董事会具体实施。
二、批准公司章程修正案。
三、选举公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
(600343)“航天动力”公布董监事会决议公告
陕西航天动力高科技股份有限公司于2003年6月13日召开二届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举王新敏为公司董事长。
二、聘任李红军为公司总经理。
三、聘任崔积堂为公司董事会秘书。
四、选举贾可为公司监事会主席。
(600343)“航天动力”公布关联交易公告
陕西航天动力高科技股份有限公司一届十四次董事会决定委托航天科技财务
有限责任公司进行7000万元国债投资，期限为12个月，即2003年6月16日至2004
年6月15日。
本项委托理财构成关联交易。
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2003-08-15
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(600343)“航天动力”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 506,043,458.71 299,336,355.37
股东权益（不含少数股东权益） 382,346,607.57 146,169,067.42
每股净资产 2.0667 1.2181
调整后的每股净资产 2.0591 1.2059
报告期（1－6月） 上年同期
主营业务收入 41,466,480.29 47,592,199.46
净利润 7,599,820.33 9,084,828.80
扣除非经常性损益后的净利润 7,591,388.78 9,082,822.96
每股收益 0.0411 0.0757
净资产收益率(%) 1.9877 5.7781
经营活动产生的现金流量净额 -9,057,651.10 14,011,132.32
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2003-10-28
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(600343)“航天动力”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 525,067,006.09 299,336,355.37
股东权益(不含少数股东权益)(元) 388,567,887.34 146,169,067.42
每股净资产(元) 2.1004 1.2181
调整后的每股净资产(元) 2.0941 1.2062
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,998,478.11 -14,056,129.21
每股收益(元) 0.0336 0.0747
净资产收益率(%) 1.6011 3.5569
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.6011 3.5548
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2004-06-22
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公布董事会公告 |
上交所公告，委托理财 |
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经陕西航天动力高科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会批准，公司
与航天科技财务有限责任公司签订了7000万元国债委托投资协议，期限为12个月，
自2003年6月16日起至2004年6月15日止。近日，公司已按协议约定收回委托投资
本金7000万元及相应收益136万元。
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2003-03-21
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2003.03.21是航天动力(600343)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:3.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:18500万股) |
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2003-03-19
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2003.03.19是航天动力(600343)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:3.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:18500万股) |
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2003-04-08
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2003.04.08是航天动力(600343)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:18500万股) |
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2003-04-08
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:3.68元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-03-24
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:3.68元/股，申购代码：沪市737343 深市003343 ，配售简称：航天配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-03-25
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:3.68元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-03-26
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:3.68元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-03-27
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:3.68元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-04-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-29
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称＂本公司或公司＂)第二届董事会第五次会议,于2004年2月23日在西安航天银河水疗楼召开。会议应到董事8人,实到董事6人,董事索小强因公务出差委托董事王新敏代为表决,独立董事胡养雄因故委托独立董事柴朝明代为表决。监事会成员及经营层成员列席会议。会议由董事长王新敏先生主持。会议形成如下决议：
一、批准2003年度总经理工作报告；
二、通过2003年度董事会工作报告；
三、通过公司2003年度财务决算报告；
四、通过公司2003年年度报告及报告摘要；
五、通过2003年度利润分配预案；
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,公司2003年实现净利润23,338,985.47元,提取10%的法定盈余公积金,计2,333,829.82元,提取5%的法定公益金,计1,166,914.91元,加上年度未分配的利润17,563,758.85元,2003年度可供股东分配的利润为37,401,999.59元。
鉴于公司经营发展的需要,董事会提议2003年度不向股东分配股利。
六、通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》；
根据《上市公司治理准则》之要求,董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
七、通过关于聘请会计师事务所的议案；
提议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供审计服务,聘期一年；提请股东大会授权董事会根据当年审计工作量确定审计费用；
八、同意将股东陕西苍松机械厂(持有公司股份2740万股,占公司总股份数的14.81%)提交的《关于增补朱本立先生为公司董事的提案》提交股东大会审议；
上述二、三、五、六、七、八项决议,须提交公司2003年度股东大会审议。
九、通过关于的议案。
1、会议时间：2004年3月29日上午9：00整；
2、会议地点：西安国际会议中心曲江宾馆
3、会议内容：
(1)审议2003年度董事会工作报告；
(2)审议2003年度监事会工作报告；
(3)审议2003年度公司财务决算报告；
(4)审议2003年利润分配方案；
(5)审议关于变更部分募集资金投资项目的议案；
(部分募集资金投资项目变更的具体内容,请参见刊登于2004年1月7日《上海证券报》的本公司《关于调整募集资金投资项目公告》)
(6)审议增补公司董事的议案(增补董事候选人朱本立先生简历见附件二)；
(7)审议关于设立董事会专门委员会的议案；
(8)审议关于续聘会计师事务所并授权董事会确定审计费用的议案。
4、出席会议的对象：
(1)截止2004年3月22日下午闭市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及股东的授权代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记；
(2)登记时间：2004年3月25日至26日上午9时至12时,下午14时30分至17时30分；
(3)登记地点：西安国际会议中心曲江宾馆前厅
(4)联系人及电话：孟涛(029-85614541手机：13319267887)
金群(029-85614541手机：13389279906)
(5)异地股东可通过传真方式进行登记,传真：029-85614949
6、其他事项：
本次会议会期半天,参会股东食宿费、交通费自理。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2004年2月23日
附件一：授权委托书授权委托书
兹委托女士/先生代表本人(单位)出席陕西航天动力高科技股份有限公司2003年度股东大会,代理人有表决权□/无表决权□
委托人签名：身份证号：
委托人持股数：委托人股东代码：
受托人签名：身份证号：
委托日期：年月日
注：请明确签写代理人有无表决权。
附件二：董事候选人朱本立先生简历
朱本立,男,1963年6月出生,汉族,中共党员,大学本科学历(双学士),研究员,。1984年9月至1992年2月在陕西苍松机械厂总装车间任工艺员；1992年2月至1992年8月在该厂工艺技术处从事主管工艺工作；1992年8月至1994年7月在哈尔滨工业大学再学习；1994年7月至1997年4月在陕西苍松机械厂综合计划处任计划员；1997年4月至1998年3月任该厂综合计划处副处长；1998年3月至2001年12月担任该厂总装车间主任；2001年12月至今任该厂生产副厂长。
附件三：陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事关于董事候选人任职资格的意见
我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称＂公司＂)的独立董事,依据公司章程之规定,审阅了董事候选人朱本立先生的相关资料(该等资料的真实性由提名人负责)。我们认为,朱本立先生具备了公司董事的任职资格。
独立董事：胡养雄
柴朝明
员玉玲
2004年2月23日
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2004-02-25
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 543,594,892.93 299,336,355.37
股东权益(不含少数股东权益) 398,085,772.71 146,169,067.42
每股净资产 2.1518 1.2181
调整后的每股净资产 2.1442 1.2059
2003年 2002年
主营业务收入 105,746,308.09 102,872,920.16
净利润 23,338,985.47 22,026,555.20
每股收益 0.1262 0.1836
净资产收益率(%) 5.8628 15.0692
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0383 0.1280
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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2004-02-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2004年2月23日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供审计服务的议案。
四、同意将股东陕西苍松机械厂(持有公司股份2740万股，占公司总股份数的14.81%)提交的《关于增补朱本立为公司董事的提案》提交股东大会审议。
五、通过关于公司调整募集资金投资项目的议案。
董事会决定于2004年3月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-02-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-03
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(600343)“航天动力”将于4月8日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况,基本资料变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司6500万元人民币普通股股票将于2003年
4月8日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“航天动力”，证
券代码为“600343”。
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2003-03-25
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“航天动力”上网配售发行中签率为0.08879856% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司65000000股A股通过上海证券交易所交易系
统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为73199389(沪深总数)，中签率
为0.08879856%，3月25日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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