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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-13
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更独立董事的议案
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2019-02-13
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2019年2月12日召开，会议审议通过关于变更独立董事的议案、关于召开2019年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600348_20190213_1.pdf
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2019-02-13
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更独立董事的议案 |
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2019-02-13
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年2月28日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于变更独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600348_20190213_5.pdf
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2019-02-02
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月1日召开，会议审议通过关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案、关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600348_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600348)“阳泉煤业”公布2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月1日召开，会议审议通过关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案、关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600348_20190202_1.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经阳泉煤业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加10,000万元到60,000万元，同比增加6%到36%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加102万元到50,102万元，同比增加0.06%到31%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600348_20190131_1.pdf
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2019-01-30
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600348_20190130_1.pdf
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2019-01-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补监事的议案 |
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2019-01-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补监事的议案
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2019-01-30
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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阳泉煤业(集团)股份有限公司监事会决定于2019年2月15日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于增补监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600348_20190130_3.pdf
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2019-01-22
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关于确定2019年第一季度原料煤收购价格的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600348_20190122_1.pdf
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2019-01-16
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案、关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600348_20190116_3.pdf
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2019-01-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案、关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600348_20190116_8.pdf
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2019-01-16
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关于修改《公司章程》有关经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600348_20190116_6.pdf
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2019-01-16
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关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600348_20190116_4.pdf
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2019-01-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向下属子公司提供委托贷款的议案
2 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案
3 关于修改《公司章程》有关经营范围的议案 |
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2019-01-16
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关于向下属子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600348_20190116_5.pdf
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2019-01-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600348_20190116_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-13 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14:30召开2019年第一次临时股东大会，审议关于增补董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600348_20181225_3.pdf
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2018-12-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补董事的议案 |
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2018-12-25
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年12月24日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于聘任总经理的议案、关于聘任副总经理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600348_20181225_1.pdf
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2018-12-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补董事的议案
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2018-12-19
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600348_20181219_2.pdf
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2018-12-19
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关于董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600348_20181219_1.pdf
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2018-11-29
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年11月28日召开，会议审议通过关于选举董事长的议案、关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案、关于首期公开发行2018年可续期公司债券发行条款及相关事项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600348_20181129_1.pdf
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2018-11-29
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月28日召开，会议审议通过关于变更董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600348_20181129_2.pdf
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2018-11-24
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关于面向合格投资者公开发行可续期公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600348_20181124_1.pdf
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2018-11-10
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更董事的议案
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2018-11-10
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年11月9日召开，会议审议通过关于变更董事的议案、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600348_20181110_1.pdf
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