| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-06
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公布控股股东变更名称的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600350)“山东基建”
根据山东基建股份有限公司控股股东山东省高速公路有限责任公司有关通知
，自2005年1月1日起，山东省高速公路有限责任公司名称变更为“山东省高速公
路集团有限公司”。
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2002-12-31
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2002.12.31是山东基建(600350)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-26
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2003.06.26是山东基建(600350)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-28
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-02
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(600350)“山东基建”公布董事会决议的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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山东基建股份有限公司二届二次董事会公告中遗漏了会议审议通过事项第
七项，具体内容为：“会议审议通过了关于续聘普华永道中天会计师事务所有
限公司为公司2003年度国内审计机构的预案，任期自2002年度股东大会召开之
日起至2003年度股东大会召开之日为止，并决定将该预案提交2002年度股东大
会审议批准”。
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2003-06-03
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东基建股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年4月28日在济南 公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到8名，江海董事授权孙亮董事代为行使表决权并代为签署相关文件，公司监事5人列席了会议。会议由孙亮董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：
一、会议审议通过了公司2003年第一季度季度报告。
二、会议审议通过了关于设立公司董事会专门委员会的预案，同意公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会。专门委员会成员全部由公司董事组成，对董事会负责，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。会议决定将该预案提交公司2002年度股东大会审议。
三、会议审议通过了关于《董事服务合同》与《独立董事服务合同》的预案，并决定将该合同提交公司2002年度股东大会审议。（合同详细内容请登陆上海证券交易所网站查询：http://www.sse.com.cn）
四、会议审议通过了关于公司章程变更的预案，拟对公司章程第十三条中经营范围作相应修改，删除"房地产开发"项目，并决定将该预案提交公司2002年度股东大会审议。
五、会议审议通过了关于聘任公司部分高级管理人员的议案，决定聘任 王大为先生为公司副总经理（兼），方世杰先生为公司副总经理，闫忠健先生为公司副总经理兼总会计师，以上公司高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止，其薪金及支付办法由董事会另行规定。
六、会议审议通过了公司《募集资金管理制度》，并决定将该制度提交公司2002年度股东大会审议。（详细内容请登陆上海证券交易所网站查询：http://www.sse.com.cn）
七、会议审议通过了公司《信息披露管理制度》。（详细内容请登陆上海证券交易所网站查询：http://www.sse.com.cn）
八、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案，决定于2003年6月3日召开2002年度股东大会，具体事项如下：
（一）会议时间：2003年6月3日（周二）上午9:30
（二）会议地点：公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议审议事项：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、关于公司2002年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2003年度财务预算草案的议案；
5、关于公司2002年度利润分配方案的议案；
6、关于公司2002年度报告及其摘要的议案；
7、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度国内审计机构的议案；
8、关于设立董事会专门委员会的议案；
9、关于批准《董事服务合同》与《独立董事服务合同》的议案；
10、关于批准《监事服务合同》的议案；
11、关于公司章程变更的议案；
12、关于公司《募集资金管理制度》的议案。
（五）会议出席对象：
1、公司董事、监事；
2、公司聘请的律师；
3、截止2003年5月26日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书附后），该委托人不必是公司的股东。
（六）会议登记方法：
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。
2、符合出席会议条件的股东于2003年5月29日与5月30日上午9:30-11:30，下午2:30-4:30到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
3、根据《中华人民共和国传染病防疫法》及《山东省人民政府关于防治传染性非典型肺炎的通知》，来自山东省外的股东代表及其他参会人员参会前需提供由当地卫生防疫部门出具的健康证明，并接受山东省有关部门的健康检查。
（七） 其他事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
2、公司地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心。
3、邮政编码：250061。
4、联系人：赵晓玲、马宁。
5、联系电话：0531-2662952 传真：0531-2662950。
特此公告。
山东基建股份有限公司董事会
2003年4月28日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东基建股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：
注：此委托书剪贴或复印有效。
附件：
公司第二届董事会2003年第三次会议（临时）聘任的
公司高级管理人员简介
王大为
男，35岁，本科学历，高级经济师。
王先生1989年起参加山东省济青高速公路的建设和管理工作，任济青高速公路工程建设指挥部办公室秘书、济青高速公路管理局办公室秘书、副主任，1995、1996年参与山东省交通厅对外转让公路经营权工作。1995、1997年分别在美国接受高速公路管理专业培训，有较为丰富的高速公路建设、管理理论和实践经验。参与组织了全国公路工作会议等大型活动，有较强的组织、协调能力。1999年接受香港证监会组织的上市公司董事会秘书培训，并通过考试。1999年11月至2002年12月任本公司首届董事会董事、董事会秘书，2002年12月至今任本公司第二届董事会董事、董事会秘书。
方世杰
男，50岁，本科学历，高级工程师。
方先生于1977年参加工作，先后任昌潍地区公路段路工科技术员，高密县交通局路工股副股长、股长，高密县公路站站长、公路局副局长，济青公路第七合同段监理处副驻地工程师，1994年至1999年任济青高速公路管理局高密管理处处长，1999年至今任本公司济青高速高密管理处处长。方先生长期从事交通公路行业的管理工作，具有丰富的路桥建设管理经验。2001年被评为全省高速公路建设突破2000公里先进个人，2002年被省人事厅、交通厅授予全省市市通高速公路先进个人，荣立三等功。
闫忠建
男，46岁，大学学历，高级会计师。
闫先生于1975年在小清河航运局船厂参加工作，1985年起先后在山东省交通厅计财处、山东省车辆购置附加费征管办公室工作，历任助理会计师、会计师、副主任科员、主任科员，1998年起任济青高速公路管理局收费处副处长，2000年起任本公司收费监控部经理，2001年至今任山东省高速公路有限责任公司运营部部长。闫先生长期从事交通财务管理和收费运营管理工作，具有丰富的财务管理和路桥运营管理经验。曾获交通部1994年度车辆购置附加费征收工作先进个人。
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2003-04-30
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(600350)“山东基建”公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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山东基建股份有限公司于2003年4月28日召开二届三次董、监事会(临时)会
议，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度季度报告。
二、通过了关于公司章程变更的预案。
三、通过了关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
董事会决定于2003年6月3日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配方案等及以上有关事项。
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2003-04-30
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(600350)“山东基建”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 748337.61
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 602586.28
每股净资产(元) 1.79
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 17635.46
每股收益(元) 0.0344
净资产收益率(%) 1.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.90
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2003-06-04
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(600350)“山东基建”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东基建股份有限公司于2003年6月3日召开2002年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.10元(含税)。
二、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度国内审计机构。
四、通过了关于公司章程变更的议案。
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年合并 2002年合并
主营业务收入 1,546,361,807 1,401,352,235
净利润 466,638,374 475,309,804
总资产 7,552,948,581 7,282,971,189
股东权益(不含少数股东权益) 6,376,708,824 6,280,088,450
每股收益 0.139 0.141
每股净资产 1.90 1.87
调整后的每股净资产 1.90 1.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.21
净资产收益率(%) 7.32 8.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。 |
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2004-03-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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山东基建股份有限公司于2004年3月16日召开二届七次董事会及二届六次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本336380万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度国内审计
机构的预案。
以上事项需提交公司2003年度股东大会审议 |
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2004-06-08
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案。
（一）会议时间：2004年6月8日（周二）上午9：00
（二）会议地点：公司二楼会议室（山东省济南市经十路71号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议审议事项：
1.审议2003年度董事会工作报告；
2.审议2003年度监事会工作报告；
3.审议2003年度财务决算报告；
4.审议2004年度财务预算方案；
5.审议2003年度利润分配议案；
6.审议公司2003年年度报告及其摘要；
7.审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度 国内审计机构的议案；
8.审议关于调整公司高管人员薪酬的议案；
9.审议关于投资建设国道主干线北京~上海公路济南至莱芜段的议案
10.审议关于修改公司章程的议案。
（五）会议出席对象：
1、本公司董事、监事；
2、本公司聘请的律师；
3、截止5月24日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
（六）会议登记方法：
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。
2、符合出席会议条件的股东于2002年6月1日和6 月2日上午9：30~11：30，下午1：30~4：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
（七）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、公司地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心
3、邮政编码：250061
4、联系人：赵晓玲、张震
5、联系电话：0531-2662952 传真：0531-2662950
6、会议材料登载于上海证交所网站（heep://www.sse.com.cn）以便查询。
特此公告。
山东基建股份有限公司董事会
2004年4月27日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东基建股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：
注：此委托书剪贴或复印有效。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600350)“山东基建”
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 7635222933 7552948581
股东权益(不含少数股东权益) 6500369363 6376708824
每股净资产 1.932 1.896
调整后的每股净资产 1.932 1.896
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 150723623 150723623
每股收益 0.0368 0.0368
净资产收益率 1.90% 1.90%
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2002-02-28
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2002.02.28是山东基建(600350)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:2.6: 发行总量:50500万股,发行后总股本:336380万股) |
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2002-03-01
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2002.03.01是山东基建(600350)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:2.6: 发行总量:50500万股,发行后总股本:336380万股) |
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2002-02-27
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2002.02.27是山东基建(600350)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:2.6: 发行总量:50500万股,发行后总股本:336380万股) |
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2002-03-18
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2002.03.18是山东基建(600350)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:2.6: 发行总量:50500万股,发行后总股本:336380万股) |
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2002-03-05
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2002.03.05是山东基建(600350)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日首发A股(发行价:2.6: 发行总量:50500万股,发行后总股本:336380万股) |
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2002-03-05
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2002.03.05是山东基建(600350)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:2.6: 发行总量:50500万股,发行后总股本:336380万股) |
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2002-03-06
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2002.03.06是山东基建(600350)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:2.6: 发行总量:50500万股,发行后总股本:336380万股) |
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2002-03-06
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2002.03.06是山东基建(600350)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:2.6: 发行总量:50500万股,发行后总股本:336380万股) |
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2004-08-24
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公布国家股划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600350)“山东基建”
2004年8月23日，山东基建股份有限公司接到山东省交通厅公路局(下称：省
公路局)的通知，根据山东省人民政府有关文件的要求，山东省高速公路有限责
任公司(下称：山东高速公司)将所持有的209705万股公司国家股无偿划转给省公
路局持有，省公路局与山东高速公司已于8月23日签订了《股权划转协议》。
本次股权划转完成后，省公路局将持有209705万股公司国家股，成为公司第
一大股东，山东高速公司不再持有公司股份。
根据中国证监会的有关规定，省公路局已向中国证监会上报了《公司收购报
告书》。
本次国家股划转事宜尚需经山东省国有资产监督管理委员会审核后报国务院
国有资产监督管理委员会批准，并有待省公路局就本次股权划转向中国证监会报
送的收购报告书未被中国证监会提出异议及中国证监会豁免省公路局要约收购义
务后生效。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600350)“山东基建”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,849,370,539 7,552,948,581
股东权益(不含少数股东权益) 6,536,875,199 6,376,708,824
每股净资产 1.94 1.9
调整后的每股净资产 1.94 1.9
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 860,616,601 745,897,868
净利润 294,718,375 252,652,610
扣除非经常性损益后的净利润 291,019,298 249,732,966
每股收益(全面摊薄) 0.0876 0.0751
净资产收益率(%) 4.51 3.96
经营活动产生的现金流量净额 428,970,320 353,688,292
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-11-22
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东基建股份有限公司于2003年11月21日以通讯表决方式召开二届六次
临时董事会，会议审议通过确定董事会专门委员会人选及相关办事机构的议
案。
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2003-12-27
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签署投资补充意向书的公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年9月24日，山东基建股份有限公司与山东省交通厅公路局签署了《济南-莱
芜-青岛高速公路投资意向书》，双方就投资、建设、经营济南-莱芜-青岛高速公路项
目达成初步意向。
由于前期工作尚未完成，经双方协商，公司与山东省交通厅公路局于2003年12月26
日签署了《补充意向书》，对《投资意向书》的有关条款补充修改，详见2003年12月27
日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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(600350)“山东基建”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 7,387,376,724 7,282,971,189
股东权益(不含少数股东权益)(元) 6,302,829,336 5,910,070,450
每股净资产(元) 1.87 1.76
调整后的每股净资产(元) 1.87 1.76
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 466,527,611
每股收益(元) 0.0417 0.1168
净资产收益率 2.22% 6.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.19% 6.19%
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