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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-20
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关于回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600353)“旭光股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600353_20180620_1.pdf |
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2018-06-13
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都旭光电子股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年6月12日召开,会议审议通过关于《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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关于回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600353)“旭光股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600353_20180612_1.pdf |
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2018-06-02
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关于回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600353_20180602_1.pdf
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2018-05-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都旭光电子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月29日召开,会议审议通过2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案、2017年年度报告全文及摘要、关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都旭光电子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月29日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案”、关于聘任证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600353_20180530_6.pdf
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2018-05-29
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关于首次实施回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600353)“旭光股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600353_20180529_2.pdf |
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2018-05-29
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关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600353)“旭光股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600353_20180529_1.pdf |
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2018-05-08
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关于举行集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/600353_20180508_1.pdf
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2018-05-04
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600353_20180504_1.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 2017年度报告全文及摘要
6 2018年度财务预算报告
7 关于续聘审计机构及内控审计机构的预案
8.00 关于选举第九届董事会董事的议案
8.01 刘卫东
8.02 张纯
8.03 谷加生
8.04 崔伟
8.05 罗学军
8.06 袁博
9.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
9.01 叶伯健
9.02 张锡海
9.03 何俊佳
10.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
10.01 黄生堂
10.02 田志强
11 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 2017年度报告全文及摘要
6 2018年度财务预算报告
7 关于续聘审计机构及内控审计机构的预案
8.00 关于选举第九届董事会董事的议案
8.01 刘卫东
8.02 张纯
8.03 谷加生
8.04 崔伟
8.05 罗学军
8.06 袁博
9.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
9.01 叶伯健
9.02 张锡海
9.03 何俊佳
10.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
10.01 黄生堂
10.02 田志强
11 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案 |
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2018-04-28
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关于聘任董事会秘书、副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600353_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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成都旭光电子股份有限公司董事会决定于2018年5月29日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2017年度报告全文及摘要、关于续聘审计机构及内控审计机构的预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600353_20180428_11.pdf
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2018-04-28
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600353_20180428_10.pdf
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2018-04-28
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都旭光电子股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》、《关于推荐第九届董事会董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600353_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0193
加权平均净资产收益率(%) 0.9670
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600353_2018_1.pdf
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2018-04-04
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600353_20180404_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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以集中竞价方式回购股份报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/600353_20180322_1.pdf
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2018-03-13
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关于控股股东部分股票解除质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600353_20180313_1.pdf
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2018-03-08
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都旭光电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月7日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-08
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关于集中竞价回购公司股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/600353_20180308_3.pdf
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2018-03-02
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关于前十名无限售条件股东情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600353_20180302_1.pdf
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2018-03-02
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关于以集中竞价方式回购股份的预案的更正公告 |
上交所公告，回购 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600353_20180302_2.pdf
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2018-02-14
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600353_20180214_14.pdf
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2018-02-14
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0507
加权平均净资产收益率(%) 2.5799
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600353_2017_n.pdf
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2018-02-14
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600353_20180214_13.pdf
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2018-02-14
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都旭光电子股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案》、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2017年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600353_20180214_12.pdf
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2018-02-13
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关于公司股份回购事项的风险提示性公告 |
上交所公告 |
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(600353)“旭光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/600353_20180213_1.pdf
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