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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-09
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(600354) 敦煌种业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 3463002.00
中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 3268439.00
中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 2963114.00
东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 2917570.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2091687.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 18706044.00
中信建投证券股份有限公司黄石广场路证券营业部 4546268.67
中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 4216301.00
华泰证券股份有限公司江西分公司 3359223.00
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 2644758.00
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2019-05-07
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(600354) 敦煌种业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 18759301.00
华泰证券股份有限公司江西分公司 7650320.00
中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 4528951.00
中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 2374674.00
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 2345000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 9102764.00
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 7228699.00
申万宏源证券有限公司国际部 3496058.81
中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 2918974.00
东方证券股份有限公司上海宝山区殷高西路证券营业部 2463370.18
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2019-04-27
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600354_20190427_1.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0672
加权平均净资产收益率(%) -5.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600354_2019_1.pdf
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600354_20190420_1.pdf
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2019-04-18
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关于2018年年度股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股东大会事项变动,关联交易,再融资预案 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600354_20190418_1.pdf
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2019-04-11
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关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600354_20190411_1.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2018年度董事会工作报告》。
2 审议《2018年度监事会工作报告》。
3 审议《2018年年度报告及摘要》。
4 审议《2018年度财务决算报告》。
5 审议《2018年度利润分配预案》。
6 审议《关于审批公司2019年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。
7.00 担保议案。
7.01 审议《关于审批公司2019年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。
7.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6000万元。
7.03 为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担保2000万元。
7.04 为甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司流动资金贷款担保2000万元。
7.05 为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保1000万元。
8 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》。
9 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案》。
10 审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。
11 审议《关于拟为敦煌种业农业科技(上海)有限公司提供供应链融资或融资担保的议案》。
12 审议《关于子公司敦煌种业农业科技(上海)有限公司与上海秋生农业科技有限公司关联交易的议案》。
13 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
14.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
14.01 事项1、发行股票的种类和面值
14.02 事项2、发行方式和发行时间
14.03 事项3、发行价格及定价原则
14.04 事项4、发行数量
14.05 事项5、发行对象和认购方式
14.06 事项6、限售期安排
14.07 事项7、本次发行募集资金用途
14.08 事项8、上市地点
14.09 事项9、滚存利润分配安排
14.10 事项10、本次非公开发行决议有效期
15 审议《关于<公司2019年非公开发行A股股票预案>的议案》。
16 审议《关于与酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》。
17 审议《关于<公司2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
18 审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
19 审议《关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》。
20 审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。
21 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
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2019-03-30
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关于拟公开挂牌转让子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600354_20190330_16.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.4122
加权平均净资产收益率(%) -26.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2018年度董事会工作报告》。
2 审议《2018年度监事会工作报告》。
3 审议《2018年年度报告及摘要》。
4 审议《2018年度财务决算报告》。
5 审议《2018年度利润分配预案》。
6 审议《关于审批公司2019年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。
7.00 担保议案。
7.01 审议《关于审批公司2019年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。
7.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6000万元。
7.03 为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担保2000万元。
7.04 为甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司流动资金贷款担保2000万元。
7.05 为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保1000万元。
8 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》。
9 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案》。
10 审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。
11 审议《关于拟为敦煌种业农业科技(上海)有限公司提供供应链融资或融资担保的议案》。
12 审议《关于子公司敦煌种业农业科技(上海)有限公司与上海秋生农业科技有限公司关联交易的议案》 |
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2019-03-30
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关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600354_20190330_24.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》、《2018年年度报告及摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600354_20190330_25.pdf
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2019-03-30
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600354_20190330_26.pdf
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2019-03-30
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2019年度拟为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600354_20190330_12.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》、《2018年年度报告及摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届董事会第三次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600354_20190330_21.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2018年度董事会工作报告》。
2 审议《2018年度监事会工作报告》。
3 审议《2018年年度报告及摘要》。
4 审议《2018年度财务决算报告》。
5 审议《2018年度利润分配预案》。
6 审议《关于审批公司2019年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。
7.00 担保议案。
7.01 审议《关于审批公司2019年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。
7.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6000万元。
7.03 为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担保2000万元。
7.04 为甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司流动资金贷款担保2000万元。
7.05 为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保1000万元。
8 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》。
9 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案》。
10 审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。
11 审议《关于拟为敦煌种业农业科技(上海)有限公司提供供应链融资或融资担保的议案》。
12 审议《关于子公司敦煌种业农业科技(上海)有限公司与上海秋生农业科技有限公司关联交易的议案》。
13 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
14.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
14.01 事项1、发行股票的种类和面值
14.02 事项2、发行方式和发行时间
14.03 事项3、发行价格及定价原则
14.04 事项4、发行数量
14.05 事项5、发行对象和认购方式
14.06 事项6、限售期安排
14.07 事项7、本次发行募集资金用途
14.08 事项8、上市地点
14.09 事项9、滚存利润分配安排
14.10 事项10、本次非公开发行决议有效期
15 审议《关于<公司2019年非公开发行A股股票预案>的议案》。
16 审议《关于与酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》。
17 审议《关于<公司2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
18 审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
19 审议《关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》。
20 审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。
21 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2019-03-30
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关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600354_20190330_14.pdf
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2019-03-30
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拟为下属子公司提供供应链融资或融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600354_20190330_17.pdf
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2019-03-30
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七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届董事会第三次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600354_20190330_10.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.4122
加权平均净资产收益率(%) -26.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600354_2018_n.pdf
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2019-03-30
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子公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600354_20190330_18.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-15
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七届监事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-15
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七届董事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届董事会第八次临时会议于2019年3月14日召开，会议审议通过关于拟投资设立敦煌种业现代农业发展有限公司的议案、关于拟对控股子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司增资的议案、关于拟投资参股中以国际（酒泉）绿色生态产业发展有限公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600354_20190315_3.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃省敦煌种业集团股份有限公司财务部门测算，预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-20,000万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600354_20190131_1.pdf
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2019-01-19
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关于拟新建3万亩功能性高原夏菜现代农业产业化项目的公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600354_20190119_13.pdf
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2019-01-19
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关于拟新建20万平方米智能连栋温室及其配套设施项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600354_20190119_12.pdf
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