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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600354_20231229_5PVG.pdf
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2023-12-28
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600354_20231228_7KQM.pdf
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2023-11-24
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/600354_20231124_G6ID.pdf
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2023-11-17
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股股东股权无偿划转暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/600354_20231117_87K9.pdf
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2023-11-10
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际生变更的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/600354_20231110_O9S5.pdf
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2023-11-01
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司部分诉讼进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/600354_20231101_F075.pdf
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2023-10-31
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600354_20231031_W3Q8.pdf
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2023-10-11
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600354_20231011_GIBX.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/600354_20230829_LKWQ.pdf
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2023-08-10
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/600354_20230810_2Y9S.pdf
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2023-08-09
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-09/600354_20230809_WK9D.pdf
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2023-08-09
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-09/600354_20230809_QLGG.pdf
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2023-08-09
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-09/600354_20230809_2HXY.pdf
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2023-08-05
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-05/600354_20230805_2C1Q.pdf
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2023-07-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第十九次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-22/600354_20230722_II0C.pdf
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2023-07-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会成员的议案。
1.01 刘兴斌
1.02 杨帆
1.03 张绍平
1.04 吴晓琪
1.05 龚海云
1.06 高凌军
1.07 周一虹(独立董事)
1.08 李明顺(独立董事)
1.09 王花(独立董事)
2.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案。
2.01 张正儒
2.02 严黎明 |
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2023-07-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会成员的议案。
1.01 刘兴斌
1.02 杨帆
1.03 张绍平
1.04 吴晓琪
1.05 龚海云
1.06 高凌军
1.07 周一虹(独立董事)
1.08 李明顺(独立董事)
1.09 王花(独立董事)
2.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案。
2.01 张正儒
2.02 严黎明 |
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2023-07-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第十六次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-22/600354_20230722_MRJK.pdf
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2023-07-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-22/600354_20230722_AXBY.pdf
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2023-07-21
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/600354_20230721_309I.pdf
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2023-07-13
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023年半年度业绩预告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/600354_20230713_L1ZR.pdf
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2023-06-29
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/600354_20230629_V0Q3.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-07
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/600354_20230607_S4EK.pdf
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2023-05-31
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于变更经营范围完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/600354_20230531_PGDQ.pdf
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2023-05-11
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600354_20230511_1SWM.pdf
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告。
2 2022年度监事会工作报告。
3 2022年年度报告及摘要。
4 2022年度财务决算报告。
5 2022年度利润分配预案。
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
7 关于审批公司2023年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
8.00 关于审批公司2023年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
8.01 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款6,000万元提供担保。
8.02 为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款5,000万元提供担保。
8.03 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保。
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案。
10 关于《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案。
11 关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告。
2 2022年度监事会工作报告。
3 2022年年度报告及摘要。
4 2022年度财务决算报告。
5 2022年度利润分配预案。
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
7 关于审批公司2023年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
8.00 关于审批公司2023年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
8.01 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款6,000万元提供担保。
8.02 为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款5,000万元提供担保。
8.03 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保。
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案。
10 关于《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案。
11 关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2023-04-20
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600354_20230420_JNXA.pdf
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2023-04-20
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600354_20230420_CZH1.pdf
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2023-04-20
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600354_20230420_4KL4.pdf
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