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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-31
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600360_20190831_7.pdf
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2019-08-31
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600360)“华微电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.42
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2019-08-31
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关于调整限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600360)“华微电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-23
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关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600360)“华微电子”公布
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2019-07-10
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关于公司聘任高管的公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
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2019-07-10
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关于公司董事、CEO（首席执行官）、董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林华微电子股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.035元（含税）。
股权登记日：2019/6/28
除息日：2019/7/1
现金红利发放日：2019/7/1
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2019-06-25
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2018年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日 ，2019-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-25
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2018年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2019-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-25
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2018年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2019-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-19
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年6月18日召开，会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于部分土地及房屋抵押贷款的议案》。
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2019-06-19
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关于部分土地及房屋抵押贷款的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(600360)“华微电子”公布
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2019-06-19
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600360)“华微电子”公布
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2019-06-18
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关于配股公开发行股票保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600360)“华微电子”公布
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2019-05-28
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关于部分土地及房屋抵押贷款的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(600360)“华微电子”公布
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《吉林华微电子股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。
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2019-05-08
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关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
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2019-04-30
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.70
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林华微电子股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点30分召开2018年年度股东大会，审议《吉林华微电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《吉林华微电子股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
6 审议《吉林华微电子股份有限公司2019年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
7 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
8 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
9 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的议案
10 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》
12 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019年度委托理财计划的议案》
13 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2019-04-27
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司2019年第一季度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。
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2019-04-27
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2019年度委托理财计划公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
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2019-04-27
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600360)“华微电子”公布
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 4.85
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600360_20190427_17.pdf
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