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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-08
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关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600361_20230408_E109.pdf
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2023-04-08
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600361_20230408_526G.pdf
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2023-04-08
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2022年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600361_20230408_L7VM.pdf
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2023-04-08
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600361_20230408_V858.pdf
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2023-04-08
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关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600361_20230408_1AEL.pdf
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2023-04-08
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600361_20230408_SER5.pdf
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2023-04-08
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600361_20230408_63F6.pdf
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2023-04-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
8 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
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2023-04-05
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关于与格朗吉斯铝业（上海）有限公司签订《合资合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600361_20230405_NHAT.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-10
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关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-10/600361_20230210_BS73.pdf
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2023-01-19
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2022年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600361_20230119_0KW2.pdf
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2023-01-17
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600361_20230117_C014.pdf
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2023-01-10
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关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/600361_20230110_E8JV.pdf
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2022-12-31
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600361_20221231_O2WE.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案 |
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2022-12-31
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关于增加公司2022年度日常经营性关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600361_20221231_FDH1.pdf
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2022-12-31
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600361_20221231_10G1.pdf
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2022-12-31
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600361_20221231_O971.pdf
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2022-12-31
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关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600361_20221231_B8ZY.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案 |
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2022-12-31
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关于会计政策与会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600361_20221231_EZ20.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-08; 一次变更公告日期: 2023-03-27; |
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2022-12-27
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2022年第四次临时股东大会股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,担保(或解除),投资项目,关联交易,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/600361_20221227_IMQW.pdf
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2022-12-16
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关于公司证券简称变更实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-16/600361_20221216_V08G.pdf
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2022-12-13
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关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/600361_20221213_4E04.pdf
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2022-12-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案
2 关于调整独立董事津贴标准的议案
3 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
4 关于重新制定《董事会议事规则》的议案
5 关于重新制定《监事会议事规则》的议案
6 关于重新制定《对外担保管理办法》的议案
7 关于重新制定《关联交易管理办法》的议案
8 关于重新制定《对外投资管理办法》的议案
9 关于重新制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
10 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
11 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案
13 关于公司2022年度新增担保额度的议案
14 关于公司2023年度委托理财额度预计的议案 |
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2022-12-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案
2 关于调整独立董事津贴标准的议案
3 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
4 关于重新制定《董事会议事规则》的议案
5 关于重新制定《监事会议事规则》的议案
6 关于重新制定《对外担保管理办法》的议案
7 关于重新制定《关联交易管理办法》的议案
8 关于重新制定《对外投资管理办法》的议案
9 关于重新制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
10 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
11 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案
13 关于公司2022年度新增担保额度的议案
14 关于公司2023年度委托理财额度预计的议案 |
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2022-12-10
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关于公司2023 年度委托理财额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_L2IS.pdf
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2022-12-10
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关于公司2022 年度委托理财额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_OE9D.pdf
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2022-12-10
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关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_G453.pdf
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