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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司资产置换暨关联交易的议案
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2018-11-16
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关于资产置换暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600368_20181116_1.pdf
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2018-11-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司资产置换暨关联交易的议案 |
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2018-11-16
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第四次会议（临时）于2018年11月15日召开，会议审议通过关于公司资产置换暨关联交易的议案、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600368_20181116_13.pdf
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2018-11-16
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开，会议审议通过关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案、关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600368_20181116_9.pdf
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2018-11-16
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2018年12月3日15点召开2018年第三次临时股东大会，审议关于公司资产置换暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600368_20181116_12.pdf
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2018-11-16
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关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600368_20181116_11.pdf
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2018-10-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案
2 关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议案
3 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社融资1亿元提供担保的议案
4 关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司向广西北部湾银行融资3000万元提供担保的议案
5 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保的议案
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案 |
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2608
加权平均净资产收益率(%) 8.76
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600368_2018_3.pdf
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2018-10-26
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过公司2018年第三季度报告、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案、关于公司向全资子公司广西五洲兴通投资有限公司提供财务资助的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600368_20181026_1.pdf
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2018-10-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案
2 关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议案
3 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社融资1亿元提供担保的议案
4 关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司向广西北部湾银行融资3000万元提供担保的议案
5 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保的议案
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案
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2018-10-26
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关于为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司向广西北部湾银行融资3000万元提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600368_20181026_2.pdf
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2018-10-26
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关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600368_20181026_4.pdf
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2018-10-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2018年11月15日15点召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案、关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600368_20181026_8.pdf
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2018-10-13
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关于控股股东增持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600368_20181013_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-17
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关于涉及诉讼仲裁案件进展的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600368_20180817_3.pdf
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2018-08-17
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2134
加权平均净资产收益率(%) 7.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600368_2018_z.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-17 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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关于临时公告的更正公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| (600368)“五洲交通”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600368_20180626_1.pdf |
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2018-06-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 广西五洲交通股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案、关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600368_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 广西五洲交通股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案、关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600368_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款1亿元提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| (600368)“五洲交通”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600368_20180621_7.pdf |
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2018-06-21
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600368)“五洲交通”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600368_20180621_6.pdf |
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2018-06-21
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过“关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于委任公司证券事务代表的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600368_20180621_4.pdf |
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2018-06-21
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过“关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于委任公司证券事务代表的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600368_20180621_4.pdf |
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2018-06-21
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600368)“五洲交通”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600368_20180621_6.pdf |
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2018-06-21
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关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款1亿元提供担保的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600368)“五洲交通”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600368_20180621_7.pdf |
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2018-06-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 4 关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案
1.00 关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案
1.01 王东
1.02 杨旭东
1.03 张毅
1.04 周异助
1.05 梁君
1.06 黄英强
1.07 韩钢
1.08 韩道均
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 孙泽华
2.02 赵振
2.03 咸海波
2.04 秦伟
3.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
3.01 孙旭
3.02 余丕团
3.03 苏爱科
3.04 侯岳屏 |
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2018-06-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 4 关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案
1.00 关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案
1.01 王东
1.02 杨旭东
1.03 张毅
1.04 周异助
1.05 梁君
1.06 黄英强
1.07 韩钢
1.08 韩道均
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 孙泽华
2.02 赵振
2.03 咸海波
2.04 秦伟
3.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
3.01 孙旭
3.02 余丕团
3.03 苏爱科
3.04 侯岳屏
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2018-06-01
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2018年6月20日15点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案、关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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