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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
4 《关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供财务资助的议案》
5 《关于公司为厦门首开翔泰置业有限公司通过下属全资子公司股权收益权转让方式进行融资提供担保的议案》
6 《关于公司为太原首开龙泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》 |
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2019-07-02
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2019-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
4 《关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供财务资助的议案》
5 《关于公司为厦门首开翔泰置业有限公司通过下属全资子公司股权收益权转让方式进行融资提供担保的议案》
6 《关于公司为太原首开龙泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》 |
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2019-07-02
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600376_20190702_8.pdf
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2019-07-02
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关于非公开发行公司债券预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600376_20190702_3.pdf
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2019-07-02
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京首都开发股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.4元（含税）。
股权登记日：2019/7/5
除息日：2019/7/8
现金红利发放日：2019/7/8
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600376_20190702_1.pdf
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2019-07-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
4 《关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供财务资助的议案》
5 《关于公司为厦门首开翔泰置业有限公司通过下属全资子公司股权收益权转让方式进行融资提供担保的议案》
6 《关于公司为太原首开龙泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》
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2019-07-02
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第八届董事会第八十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第八十五次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》、《关于成都首开晟泰置业有限公司申请贷款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600376_20190702_2.pdf
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2019-07-02
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600376_20190702_4.pdf
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2019-07-02
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2019-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-02
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2019-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都开发股份有限公司董事会决定于2019年7月18日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》、《关于公司为太原首开龙泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600376_20190702_10.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京首都开发股份有限公司本次限售股上市流通数量为33,755,274股；上市流通日期为2019年6月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600376_20190626_1.pdf
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2019-06-19
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600376_20190619_4.pdf
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2019-06-19
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第八届董事会第八十四次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,投资设立(参股)公司,收购/出售股权（资产）,担保(或解除),借款 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第八十四次会议于2019年6月17日召开，会议审议通过《关于成立首开葫芦岛青依酒店管理有限公司（暂定名）的议案》、《关于公司对苏州隆泰置业有限公司增资的议案》、《关于公司拟收购福州绿榕投资发展有限公司35%股权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600376_20190619_1.pdf
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2019-06-13
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关于“2014年公司债券”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600376_20190613_1.pdf
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2019-06-11
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2019年5月份销售及取得房地产项目情况简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600376_20190611_1.pdf
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2019-05-29
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第八届董事会第八十三次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第八十三次会议于2019年5月27日召开，会议审议通过《关于公司拟向交银国际信托有限公司申请信托融资的议案》、《关于北京城市开发集团有限责任公司为公司向兴业银行丰台支行申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600376_20190529_1.pdf
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2019-05-25
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2014年公司债券2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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北京首都开发股份有限公司2014年公司债券(简称“14首开债”)将于2019年6月3日开始支付自2018年6月3日至2019年6月2日期间的利息。
债权登记日：2019年5月31日
债券付息日：2019年6月3日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600376_20190525_1.pdf
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2019-05-22
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关于向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600376_20190522_6.pdf
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2019-05-22
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600376_20190522_4.pdf
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2019-05-22
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第八届董事会第八十二次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第八十二次会议于2019年5月20日召开，会议审议通过《关于成立福州首开融成置业有限公司（暂定名）的议案》、《关于公司拟清算并注销廊坊市首开伟图房地产开发有限公司的议案》、《关于北京金开辉泰房地产开发有限公司拟向北京银行顺义支行申请贷款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600376_20190522_1.pdf
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易 |
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北京首都开发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600376_20190511_1.pdf
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2019-05-09
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2019年4月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600376_20190509_1.pdf
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2019-05-07
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600376_20190507_1.pdf
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2019-04-30
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600376_20190430_6.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0996
加权平均净资产收益率(%) 1.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600376_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第八届董事会第八十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第八十一次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于公司对北京国家速滑馆经营有限责任公司增资的议案》、《关于公司拟收购宁波环高投资管理有限公司所持有的宁波金郡房地产信息咨询有限公司35%股权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600376_20190430_3.pdf
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2019-04-13
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关于执行新修订的金融工具会计准则的公告 |
上交所公告，基本资料变动,财务指标 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600376_20190413_16.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度财务决算报告》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年年度报告及摘要》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年度内部控制评价报告》
7 《公司2018年度内部控制审计报告》
8 《公司2018年度社会责任报告》
9 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11 《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
12 《关于公司2019年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》
13 《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》
14 《关于公司符合发行企业债券条件的议案》
15 《关于公司发行企业债券方案的议案》
16 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行企业债券相关事宜的议案》
17 《关于公司拟在北京金融资产交易所发行16亿元债权融资计划的议案》
18 《关于提请股东大会授权公司经营层发行本次债权融资计划的议案》
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