| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-09
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(600378)“天科股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川天一科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按2002年12月31
日末总股本195573391股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.40元(含税)。
股权登记日为2003年7月14日，除息日为2003年7月15日，红利发放日为2003年7月
21日。
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2003-07-04
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(600378)“天科股份”公布关于收回委托管理资产的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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四川天一科技股份有限公司日前收回两笔委托管理资产的本金和收益：
1、2002年4月公司使用自有资金4000万元，委托华德资产管理有限公司进行
国债投资管理，委托期限12个月。2003年6月30日收回本金和收益合计4441.03万
元。
2、2002年6月公司使用自有资金2200万元，委托大鹏证券股份有限公司进行
资产管理，委托期限12个月。日前收回本金和收益合计2287.263万元。
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(万元) 53690.84 52211.23
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 43185.84 41752.00
每股净资产(元/股) 2.21 2.13
调整后每股净资产(元/股) 2.21 2.13
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(万元) 6820.37 7993.68
净利润(万元) 1433.84 1253.46
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1020.78 1259.17
每股收益(元/股) 0.073 0.064
净资产收益率(%) 3.32 2.95
经营活动产生的现金流量净额(万元) -808.32 -409.34 |
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2003-08-19
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2003年8月15日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司董、监事的议案。
三、通过关于增补独立董事的议案。
四、通过修改公司章程有关条款的决议。
五、决定召开2003年临时股东大会，会议召开日期另行通知 |
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2004-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川天一科技股份有限公司于2004年6月26日召开二届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交最近一次股东大会审
议。
二、通过公司为子公司内江天科化工有限公司(公司参股30%)担保处理意见
的决议。
三、通过收回3000万元短期投资款处理意见的决议 |
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2004-08-10
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司于2004年8月8日召开二届十四次董事会及二届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于资金占用情况说明及处理意见的决议。
三、通过关于向宜宾天科煤化工有限公司(下称：宜宾天科)增资的决议：公
司同意宜宾天科注册资本由3050万元增加到4390万元，其中公司增资1340万元，
其余股东自愿放弃增资权。增资后公司占有该公司51.03%的股权。
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2004-08-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600378)“天科股份”
四川天一科技股份有限公司2004年7月27日与美国安格亚太公司签订了关于
公司作为美国安格亚太公司转化催化剂全球独家供应商的协议，其主要内容为：
公司转化催化剂作为美国安格亚太公司全球独家供应商，由美国安格亚太公司在
全球[除中国(包括台湾、香港和澳门)外]销售公司所生产转化催化剂，并相互进
行技术交流和提供技术培训，共同开发新型转化催化剂推向国际市场。该协议
2004年8月1日生效，有效期十年。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：万元
本报告期末 上年度期末
总资产 58508.47 56001.96
股东权益(不含少数股东权益) 43972.01 45118.23
每股净资产(元) 2.25 2.31
调整后的每股净资产(元) 2.25 2.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 12011.90 6820.37
净利润 809.52 1433.84
扣除非经常性损益后的净利润 964.17 1020.78
每股收益(元) 0.041 0.073
净资产收益率(%) 1.84 3.32
经营活动产生的现金流量净额 -4055.76 -808.32
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2000-12-25
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2000.12.25是天科股份(600378)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.58: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11572.4万股) |
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2000-12-25
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2000.12.25是天科股份(600378)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.58: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11572.4万股) |
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2000-12-28
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2000.12.28是天科股份(600378)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.58: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11572.4万股) |
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2000-12-29
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2000.12.29是天科股份(600378)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.58: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11572.4万股) |
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2000-12-26
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2000.12.26是天科股份(600378)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.58: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11572.4万股) |
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2000-12-29
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2000.12.29是天科股份(600378)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.58: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11572.4万股) |
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2001-01-11
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2001.01.11是天科股份(600378)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.58: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11572.4万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-05
第二次披露日期：2005-04-07 |
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2004-08-25
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公布股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600378)“天科股份”
2004年8月24日，四川天一科技股份有限公司收到股东深圳华润丰实业发展
有限公司(下称：华润丰)、成都美辰科技有限责任公司(下称：美辰)将其持有的
公司股权质押后办理的登记手续“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证
券质押登记证明”：华润丰将所持有的公司社会法人股41070412股(占公司总股
本的21%)中的31286700股(占公司总股本的16%)、美辰将所持有的公司社会法人
股10756536股(占公司总股本的5.5%)质押给上海浦东发展银行成都分行，质押期
限自2004年8月23日至2005年4月21日。
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2004-09-20
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[20043预减](600378) 天科股份：公布2004年3季度业绩预警提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600378)“天科股份”公布2004年3季度业绩预警提示性公告
虽然今年1-9月四川天一科技股份有限公司主营业务明显增长，但是由于利
润率较高的纯技术性收入减少、成本增加等原因，经公司财务部门初步估算，预
计公司2004年第3季度利润与去年同期相比下降50%以上(尚不包括中国证监会成
都稽查局立案调查涉及的有关资产的损失处理，待立案调查结束作出结论后一并
处理和公告)。具体财务数据将在公司第3季度报告中详细披露，提请投资者注意
风险。
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2004-03-19
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2003年度报告摘要补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司2003年度报告摘要，于2004年3月16日刊登于《上
海证券报》和《中国证券报》。由于工作疏忽，在“5.2 在股东单位任职的董事监
事情况”中，王平在成都美辰科技有限责任公司任董事长的任职期间误为“1983.04
至今”，现更正为“2003.06至今”。
四川天一科技股份有限公司董事会决定于2004年4月19日上午召开2003年度
股东大会，审议2003年度利润分配预案等事项。
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2004-04-19
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、2003年度股东大会议案
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度报告及年度报告摘要；
4、审议2003年度利润分配方案；
5、审议董事长、独立董事薪酬及董事、监事奖励的议案；
6、审议续聘2004年审计机构的议案；
7、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
8、审议修改公司经营范围的议案；
9、审议合资设立四平天科气体有限公司的议案。
以上议案的内容已于2004年3月16日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。
二、2003年度股东大会有关事项
会议时间：2004年4月19日上午9：00时,会期半天
会议地点：成都锦鑫宾馆三楼会议室(成都火车南站附近)
出席会议人员：2004年4月14日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事及总经理等高级管理人员。
会议登记事项：
(1)登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2)会议登记时间：
2004年4月16日9：30-11：30,13：00-15：00
(3)登记地点：本公司证券部
(4)其他事项：食宿及交通费自理。
联系地址：成都机场路445号信箱 邮编：610225
联系人：杨重谊、魏冬梅
电话：028-85963659、85881997传真：028-85883659、85884329
特此公告。
附件：授权委托书(格式)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托日期：
委托人持股数：
委托人身份证(营业执照)号码
委托人股东帐户
代理人签名
代理人身份证号码
四川天一科技股份有限公司董事会
2004年3月18日
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2004-01-07
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公布2003年公司利润预增的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经初步审核，预计四川天一科技股份有限公司2003年净利润比上年增长100%以上，具体财务数据和情况以会计师事务所最终审计后的年度报告为准。 |
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2004-02-12
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董事会决议及签署供气合同的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川天一科技股份有限公司于2004年1月18日召开第二届董事会通讯会议，会议
审议通过决定在四平红嘴钢铁有限公司(下称：红钢公司)投资4800万元建设供气中心。
2004年2月9日公司与红钢公司签署了供气合同，合同首期为10年，红钢公司每月
以固定价格向公司支付人民币130万元，每年支付十一个月的购气款，计1430万元。
设备运行中所需的水、电、暖等公用工程费用由红钢公司负担，所需土地由红钢公司
无偿提供。该项目合计总投资4800万元。该项目拟纳入公司“供气中心”项目，利用
其它项目资金和贷款补充资金，由公司独资或合资建设。
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-01
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-11-29
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召开2003年临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会及全体董事保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、第二届董事会九次会议决议公告
本公司董事会第二届九次会议于2003年10月24日在公司二楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事9名,董事叶明星、王华因工作原因未出席董事会,分别委托崔基道、古共伟代为行使表决权。公司监事和总经理等高级管理人员等列席会议,会议由董事长冯孝庭先生主持。会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了公司2003年第三季度报告
2、关于编制《2004年公司经营计划》和《公司3-5年发展规划》的决议
为了公司快速发展,董事会责成总经理组织编制详细的《2004年公司经营计划》和可操作实施的《公司3-5年发展规划》。要求在2003年底编制完成,提交董事会审议。
3、关于投资设立投资公司的决议
近几年来公司对外投资比较分散,为了加强对这些投资项目的统筹管理和收购兼并出让,为公司创造较好的效益,本公司拟合资设立四川天科投资公司(暂定名)。投资公司投资总额3000万元,本公司拟用自筹资金出资2800万元(现金),四川省创源投资管理有限公司出资200万元(现金)。投资公司的主要业务从事资产的收购、兼并、出让,同时经授权管理本公司的部分对外投资。该事项经董事会通过后签署投资协议并办理有关手续。
二、2003年临时股东大会通知
(一)2003年临时股东大会议案
本公司于2003年8月15日召开的二届董事会第八次会议审议通过了议案(刊登于2003年8月19日的《上海证券报》和《中国证券报》)。
1、关于同意王华先生、范汝新先生、傅旭先生辞去二届董事会董事职务的议案
2、关于增补王健先生为公司独立董事的议案
3、关于增补范汝新先生、傅旭先生为公司监事的议案
4、修改公司章程有关条款的议案
(二)2003年临时股东大会有关事项
会议时间：2003年11月29日(星期六)上午9：00时,会期半天
会议地点：成都锦鑫宾馆三楼会议室 成都火车南站附近
出席会议人员：
1 2003年11月25日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
2 本公司董事、监事及总经理等高级管理人员。
会议登记事项：
1 登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
2 会议登记时间：2003年11月27日9：30-11：30,13：00-15：00
3 登记地点：本公司证券部
其他事项：食宿及交通费自理。
联系地址：成都机场路445号信箱邮编：610225
联系人：杨重谊、魏冬梅
电话：028-85963659、85881997传真：028-85883659、85963417
附件：授权委托书 格式
兹全权委托先生 女士 代表我单位 个人 出席天科股份2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 盖章 ：委托人身份证 营业执照 号码：
委托人股东帐户：委托人持股数：
委托日期：代理人签名：代理人身份证号码
四川天一科技股份有限公司董事会
2003年10月24日
附1：增补独立董事候选人简历
王健先生,男,43岁。1979年2月毕业于北京大学化学系,曾任北大第一分校化学系教员。1988年后先后担任中国华兴集团公司贸易部副经理,北京华兴公司总经理、法人代表,现兼任北京嘉力源投资顾问公司董事长、总经理。
附2：四川天一科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川天一科技股份有限公司董事会现就提名王健为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川天一科技股份有限公司董事会(盖章)
2003年8月15日于成都
附3：四川天一科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王健,作为四川天一科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王健
2003年8月29日于北京
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2003-04-10
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(600378)“天科股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 52211.23 52418.56 -0.39
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 41752.00 41209.83 1.32
主营业务收入(万元) 15217.73 14280.81 6.65
净利润(万元) 1321.53 2359.26 -43.98
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1317.24 2212.23 -44.58
每股收益(元) 0.07 0.16 -56.25
每股净资产(元) 2.13 2.74 -22.26
调整后的每股净资产(元) 2.13 2.73 -22.34
净资产收益率(%) 3.17 5.72 -44.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.15 5.37 -45.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01 0.09 -111.11
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.40元(含税)。
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2003-04-10
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(600378)“天科股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2003年4月7-8日召开二届六次董事会及二届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度报告及年报摘要。
二、关于公司2002年度利润分配的预案：每10股派0.40元(含税)。
三、关于续聘四川君和会计师事务所为公司2003年度审计机构的决议。
四、关于续聘四川英捷律师事务所为公司2003年度证券事务法律顾问。
五、关于2003年资产管理有关事项的决议。
六、关于聘任王学再为公司副总经理的决议。
以上有关议案须经2002年度股东大会审议，2002年度股东大会的召开时间、
地点另行通知。
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2003-04-02
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(600378)“天科股份”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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四川天一科技股份有限公司2003年3月31日收到财政部批复，同意西南化
工研究设计院将所持公司10864.8241万股国家股中的5182.6948万股分别转让
给深圳华润丰实业发展有限公司4107.0412万股、成都美辰科技有限责任公司
1075.6536万股。
西南化工研究设计院股份转让完成后，公司的总股本仍为19557.3391万股。
其中，西南化工研究设计院持有5682.1293万股，占总股本的29.05%，股份性
质为国家股；深圳华润丰实业发展有限公司、成都美辰科技有限责任公司分别
持有4107.0412万股、1075.6536万股，分别占总股本的21%、5.5%，以上股份
性质为社会法人股。
公司第一大股东－西南化工研究设计院股权转让事宜依照国家有关规定，
还需办理股权过户手续。
(600378)“天科股份”公布关于股东持股变动报告书的补充说明公告
深圳华润丰实业发展有限公司与成都美辰科技有限责任公司于2003年3月
27日分别发布了《关于四川天一科技股份有限公司的股东持股变动报告书》，
根据有关要求，公司现将上述两公司的有关情况予以补充说明。详见4月2日
《上海证券报》。
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2003-03-27
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(600378)“天科股份”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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西南化工研究设计院(下称“本院”)于2003年3月20日分别与深圳华润丰实
业发展有限公司(下称：“华润丰”)和成都美辰科技有限责任公司(下称“美辰
科技”)签订股权转让协议，将所持四川天一科技股份有限公司国家股108648241
股中的41070412股转让给华润丰；将10756536股转让给美辰科技。通过本次出
让，本院持有天科股份股权减少26.5%，转让完成后，该部分股权为法人股；本
院仍持有天科股份56821293股，占已发行在外总股份的29.05%，仍为天科股份
的第一大股东；华润丰成为天科股份的第二大股东；美辰科技成为天科股份的
第三大股东。本次持股变动尚需获得财政部的审查批准。
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2003-02-18
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[20024预降](600378)“天科股份”公布关于2002年度净利润有较大幅度下降的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600378)“天科股份”公布关于2002年度净利润有较大幅度下降的公告
由于2002年度四川天一科技股份有限公司的主营业务市场竞争激烈，造成成
本上升，以及公司费用增加。根据公司财务部门初步决算和审查，公司2002年度
净利润有较大幅度下降，但预计不会超过50%，具体数据和情况以经审计的公司
2002年年度报告为准。请投资者注意风险 |
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