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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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宝光股份2024年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600379_20240418_XY0F.pdf
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2024-04-11
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宝光股份关于董事会秘书、总法律顾问变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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宝光股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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宝光股份第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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宝光股份第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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宝光股份2023年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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宝光股份关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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宝光股份第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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宝光股份关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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宝光股份关于2024年度向银行办理综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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宝光股份2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
2 《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》 |
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2024-03-16
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宝光股份关于补选公司监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-16
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宝光股份关于补选公司非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-16
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宝光股份第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-16
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宝光股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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宝光股份关于公司董事、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-07
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宝光股份关于控股股东增持公司股票暨权益变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-11 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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宝光股份2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘2023年度年审会计师事务所的议案》
2 《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》
3 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
4 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8 《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
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2023-12-07
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宝光股份关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-07
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宝光股份关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及章程附件的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/600379_20231207_U3J4.pdf
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2023-12-07
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宝光股份第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/600379_20231207_J8ZL.pdf
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2023-12-07
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宝光股份第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/600379_20231207_VVMG.pdf
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2023-12-07
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宝光股份关于续聘2023年度年审会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/600379_20231207_5LMI.pdf
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2023-12-07
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宝光股份关于预计2024年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/600379_20231207_Y8Q7.pdf
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2023-12-07
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宝光股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/600379_20231207_P48H.pdf
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2023-11-14
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宝光股份关于举办“走进上市公司”活动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/600379_20231114_HUDN.pdf
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2023-11-08
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宝光股份关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/600379_20231108_9TV2.pdf
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2023-11-08
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宝光股份第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/600379_20231108_B61P.pdf
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2023-11-08
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宝光股份关于补选公司非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/600379_20231108_C6H0.pdf
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2023-10-28
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宝光股份关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600379_20231028_UFDQ.pdf
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