| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-11-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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健康元药业集团股份有限公司于2003年11月26日以通讯方式召开二届四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案，该议案需提交下次公司股东大会审议。
二、通过申请借款额度的议案：同意向中国工商银行深圳市红围支行申请本金
不超过5亿元人民币的借款额度，期限一年。
健康元药业集团股份有限公司于2003年11月27日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过变更部分募集资金用途议案 |
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2003-11-29
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年11月28日公告的健康元药业集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会
公告第三段内容有误，现将正确内容予以公告。详见2003年11月29日的《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》 |
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-11
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2003年半年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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健康元药业集团股份有限公司实施2003年半年度资本公积金转增股本的方案为：
按照截至2003年6月30日止的股本基数，利用资本公积金，向全体股东每10股转增股
本5股。
股权登记日：2003年11月14日
除权日：2003年11月17日
新增可流通股份上市日：2003年11月18日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的本年度中期每股收益为0.1150元。
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2003-12-12
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变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经健康元药业集团股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，自2003年12月
18日起，公司证券简称变更为“健康元”，公司原证券代码不变。
健康元药业集团网站即日起正式使用，网址：http://www.joincare.com
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2003-11-18
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2003年中期转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.52，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.52，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.52，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-03
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公布控股子公司减持丽珠集团B股的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有
限公司于2005年2月2日通过深圳证券交易所证券交易系统，采用大宗交易的方式
，以每股4.18元港币的价格，减持丽珠集团B股6200000股，占丽珠集团已发行总
股本的2.0259%。
以上交易完成后，公司持有、控制丽珠集团股份57880075股，占丽珠集团已
发行总股本的18.9129%，仍为丽珠集团的实际控制人。
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2005-02-04
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公布控股子公司减持丽珠集团B股的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有
限公司于2005年2月3日通过深圳证券交易所证券交易系统，采用大宗交易的方式
，以每股4.30元港币的价格，减持丽珠集团B股5000000股，占丽珠集团已发行总
股本的1.6338%。
前述交易完成后，公司持有、控制丽珠集团股份52880075股，占丽珠集团已
发行总股本的17.2791%，仍为丽珠集团的实际控制人。
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2005-01-22
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公布控股子公司减持丽珠集团B股的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有
限公司分别于2005年1月19日、1月20日通过深圳证券交易所证券交易系统，采用
大宗交易的方式，以每股4.05元港币的价格，减持丽珠集团B股10000000股，占
丽珠集团已发行总股本的3.2676%。与公司进行此次大宗交易的交易对手为境外
机构投资者。
上述交易完成后，公司持有、控制丽珠集团股份69381849股，占丽珠集团已
发行总股本的22.6712%，仍为丽珠集团的实际控制人且承诺不主动放弃实际控制
地位。
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2003-09-29
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公司名称由“深圳健康药业集团股份有限公司”变为“健康元药业集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-05-27
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注册地址由“深圳市南山区第五工业区太太药业工业大厦”变为“深圳市罗湖区深南东路5002号信兴广场地王商业中心23楼(邮编：518008)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,201,172,046.90 4,415,827,026.70
股东权益(不含少数股东权益) 2,192,818,628.69 2,125,165,081.36
每股净资产 3.5952 3.4883
调整后的每股净资产 3.5491 3.4352
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 46,715,137.65 46,715,137.65
每股收益 0.1012 0.1012
净资产收益率 2.81% 2.81%
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600380)“健康元”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,250,779,103.14 4,415,827,026.70
股东权益（不含少数股东权益） 2,114,716,010.36 2,125,165,081.36
每股净资产 3.4671 3.4843
调整后的每股净资产 3.4102 3.4352
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 99,888,815.27
每股收益 0.0538 0.1946
净资产收益率（%） 1.55 5.61
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2004-11-06
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600380)“健康元”
就华夏证券公司(下称：华夏证券)擅自冻结健康元药业集团股份有限公司60
万张02国债，致使公司无法正常交易事宜，经公司于2003年8月份起诉，并查封
华夏证券部分证券类资产申请诉前保全。深圳市中级人民法院经审理于2004年8
月判决(于10月份正式送达判决书后生效)，具体判决如下：
一、要求华夏证券红荔营业部返还公司02国债60万张，如无法返还则按市值
人民币60001620元赔偿给公司；
二、要求华夏证券红荔营业部向公司支付自2003年4月19日至结清国债之日
止的利息；
三、华夏证券股份有限公司对上述判决承担补充清偿责任；
四、要求华夏证券红荔营业部承担本案诉讼费用31万元，公司自负0.87万元
；要求华夏证券红荔营业部承担财产保全费30.05万元及鉴定费。
华夏证券已向广东省高级人民法院提出上诉，二审正在进行过程中。
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2005-01-18
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司起诉华夏证券股份有限公司(下称：华夏证券)
擅自冻结公司60万张02国债事宜，经深圳市中级人民法院一审判决后，华夏证券
向广东省高级人民法院提出上诉，现广东省高级人民法院已审理终结，出具(200
4)粤高法民二终字第310号判决书，判决如下：
一、维持深圳市中级人民法院(2003)深中法民二初字第402号民事判决(下称
：原审判决)第四判项及一审案件受理费、财产保全费和鉴定费负担部分。
二、变更原审判决第一判项为：华夏证券深圳分公司振华路证券营业部(原
公告误写为“华夏证券红荔营业部”)于本判决发生法律效力之日起十日内向公
司返还60万张02国债(3)(证券代码010203)，如无法返还则按本判决履行日上述
国债当天市值计算的等值人民币赔偿给公司。
三、变更原审判决第二判决项为：华夏证券深圳分公司振华路证券营业部应
于本判决发生法律效力之日起十日内向公司赔偿自2003年4月19日起至本判决履
行日期间已经派发的上述国债年度利息。
四、变更原审判决第三判决项为：华夏证券对华夏证券深圳分公司振华路证
券营业部上述债务承担补充清偿责任。
上列应付款项如逾期给付，按照有关规定处理。
二审案件受理费人民币318701元，由华夏证券深圳分公司振华路证券营业部
负担。
本判决为终审判决。
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-05
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股东持股变动报告书 |
上交所公告，其它 |
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健康元药业集团股份有限公司直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有限公司
于2005年2月2日、3日通过深圳证券交易所证券交易系统，采用大宗交易的方式，分别以
每股4.18元港币、4.30元港币的价格，减持丽珠医药集团股份有限公司(下称：丽珠集
团)B股6200000股、5000000股，占丽珠集团已发行总股本的2.0259%、1.6338%。
公司与西安东盛集团有限公司(下称：东盛集团)于2005年2月4日签订《股权转让协
议》及《股权质押协议》。公司受让东盛集团所持有的丽珠集团38917518股社会法人股
，占丽珠集团已发行总股本的12.7167%(下称：协议股权)。东盛集团将于协议股权过户
至公司名下之前，先将协议股权质押、托管给公司。同日，东盛集团已完成将其持有的
丽珠集团38917518股社会法人股质押给公司的股权质押登记手续。
本次交易完成后，公司合计持有、控制丽珠集团股份91797593股，占丽珠集团已
发行总股本的29.9957%。
(600380) 健 康 元：国债无法正常交易的公告
近日，健康元药业集团股份有限公司发现分别在银河证券、天同证券自行投资购买
的国债无法正常交易，公司已分别向银河证券及天同证券问讯相关事宜，要求银河证券
及天同证券立即恢复公司国债可正常交易的状态。
公司现存于银河证券及天同证券基本情况详见2005年2月5日《上海证券报》。
公司已根据相关规定计提短期投资跌价损失准备。
不排除公司将进一步采取法律手段维护公司资产及权益的可能。
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2003-06-30
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2003.06.30是太太药业(600380)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:转增 |
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2003-11-14
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2003年中期转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-11-17
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2003年中期转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-11
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(600380)“太太药业”公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经深圳市工商行政管理局核准，深圳太太药业股份有限公司名称已正式变更为
深圳健康药业集团股份有限公司，并获发新的企业法人营业执照。深圳市工商行政
管理局核准之日起，公司正式启用深圳健康药业集团股份有限公司名称。
公司股票简称暂维持不变。
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2003-06-19
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(600380)“太太药业”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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深圳健康药业集团股份有限公司第一大股东深圳市百业源投资有限公司(下称：
百业源公司)于2003年6月17日与公司第三至第五名股东深圳市千广汇计算机技术有
限公司(下称：千广汇公司)、深圳市国运鸿贸易有限公司(下称：国运鸿公司)及焦
作市成功化学制品有限公司(下称：焦作成功公司)签订《股权转让协议》，百业源
公司分别从控股子公司千广汇公司、国运鸿公司及关联公司焦作成功公司处受让该
等股东分别持有的公司9048600股法人股，分别占公司已发行总股本的2.23%，每股
转让价格均为1元。
本次股权转让完成后，千广汇公司、国运鸿公司及焦作成功公司均不再持有公
司股份。百业源公司持有公司226215000股，占公司已发行总股本的55.63%。
本次股权转让待经中国证监会批准豁免百业源公司及朱保国全面要约收购义务
后生效。
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2003-05-28
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(600380)“太太药业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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深圳太太药业股份有限公司于2003年5月27日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2002年度报告及其摘要。
二、通过2002年度利润分配方案：每10股派3.5元(含税)。
三、通过公司章程修正案。
四、通过董、监事会换届的议案。
(600380)“太太药业”公布董监事会决议公告
深圳太太药业股份有限公司于2003年5月27日召开二届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举朱保国为公司董事长。
二、决定由王小滨任公司总经理，邱庆丰任公司董事会秘书。
三、通过注销公司海口办事处及阜阳办事处。
四、选举余孝云为公司监事会召集人。
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,752,426,088.24 711,647,636.44
净利润 140,275,065.49 171,882,009.41
总资产 4,415,827,026.70 2,523,199,897.72
股东权益(不含少数股东权益) 2,125,165,081.36 2,149,366,940.30
每股收益 0.2300 0.4227
每股净资产 3.4843 5.2859
调整后的每股净资产 3.4352 5.2790
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2824 0.5807
净资产收益率 6.60% 8.00%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.9元(含税)。 |
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2004-03-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司于2004年3月26日召开二届五次董事会及二届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提前结束关联交易的议案：鉴于天诚实业有限公司已完成增资至20000
万港元的工作，会议同意提前结束二届二次董事会通过的关联交易议案，天诚实业有
限公司提前归还向公司第二大股东鸿信行有限公司所借的2400万元港币。
二、通过核销呆帐及存货的议案。
三、通过固定资产及存货报废的议案。
四、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本609930000股为基数，
向公司全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税)。
五、通过2003年度报告及其摘要。
六、通过申请综合授信额度的议案：同意向中信实业银行深圳红岭支行申请本
金不超过1亿元人民币的授信额度，期限一年。
董事会决定于2004年4月30日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其
它相关事项 |
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2004-04-28
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-04-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 健康元药业集团股份有限公司二届五次董事会于2004年3月26日下午在深圳市罗湖区深南东路5002号地王商业大厦23楼公司大会议室召开，应到董事九人，实到董事九人(其中独立董事甄秦安以传真方式表决，朱保安董事委托曹平伟董事代为出席并表决)，公司三名监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，经参会董事认真讨论，审议并一致通过如下议案：
一、《2003年度总经理工作报告》。
二、《2003年度董事会工作报告》，此议案需提交股东大会审议。
三、《关于提前结束关联交易的议案》：鉴于天诚实业有限公司已完成增资至20,000万港元的工作，会议同意提前结束二届二次董事会通过的《关联交易议案》，天诚实业有限公司提前归还向本公司第二大股东鸿信行有限公司所借的2,400万元港币。
四、《关于核销呆帐及存货的议案》：会议同意核销1,648.70万元的呆帐。
五、《关于固定资产及存货报废的议案》：会议同意报废1,374.84万元的材料、产成品及陈旧损坏的设备。
六、《2003年度财务决算报告》，此议案需提交股东大会审议。
七、《2003年度利润分配方案》：根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计确认的2003年度本公司母公司会计报表实现的净利润，拟提取10%法定盈余公积金14,309,486.96元，提取5%法定公益金7,154,743.48元，以2003年12月31日总股本609,930,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税)，派发红利总额为115,886,700元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。此议案需提交股东大会审议
八、《2003年度报告及其摘要》。
九、《关于申请综合授信额度的议案》：同意为便于公司日常经营过程中的资金需要，向中信实业银行深圳红岭支行申请本金不超过1亿元人民币的授信额度，期限一年。
十、《的议案》：定于2004年4月30日(星期五)召开本公司2003年度股东大会，现将有关事项通知如下：
公司将要，审议公司年报等有关事项，有关事项拟定如下，根据《公司法》及《公司章程》的要求，现提交公司董事会审议。
会议通知内容：
(一)、会议召开日期和时间：2004年4月30日(星期五)上午9：00
(二)、会议地点：深圳市银湖旅游中心
(三)、会议审议事项：
1、《2003年度董事会工作报告》
2、《2003年度监事会工作报告》
3、《2003年度财务决算报告》
4、《2003年度利润分配方案》
5、《<公司章程>修正案》(经二届四次董事会审议通过，见临2003-025公告)
（四）、会议出席对象
1、公司现任董事、监事、董事会秘书
2、于2004年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(五)、会议登记方法
1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准。
2、登记时间：2004年4月26日--28日
上午9：00--11：30；下午1：30--5：00
3、登记地点：深圳市深南东路地王商业心23楼
4、联系人：邱庆丰
5、联系电话：0755-82478966，传真：0755-82478967
(六)、其他：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
附件：
授权委托书
兹委托
先生/女士代表本人(本公司)出席健康元药业集团股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人(签名)：
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托日期：
被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
承董事会命
秘书：邱庆丰 谨启
2004年3月26日
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2004-05-15
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(600380) 健 康 元:2003年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 2003年度利润分配方案实施公告
健康元药业集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月
31日总股本609930000股为基数，每10股派1.90元(含税)。
股权登记日：2004年5月19日
除息日：2004年5月20日
红利发放日：2004年5月26日 |
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