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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度监事会工作报告》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》
6 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8 《关于本公司2018年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
10 《关于提名霍静女士为公司独立董事候选人的议案》
11 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
12 《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年审会计师事务所的议案》 |
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2019-04-16
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关于本公司资产核销的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600380_20190416_12.pdf
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2019-04-16
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关于本公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600380_20190416_13.pdf
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2019-04-16
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于公司组织架构调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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七届董事会十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司七届董事会十次会议于近日召开，会议审议通过《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年审会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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七届监事会九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600380_20190416_1.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度监事会工作报告》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》
6 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8 《关于本公司2018年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
10 《关于提名霍静女士为公司独立董事候选人的议案》
11 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
12 《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年审会计师事务所的议案》
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2019-04-16
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关于本公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于本公司2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于获得药物注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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关于股东股权质押部分解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于新药临床试验申请获受理的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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关于获得药物临床试验通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-13
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-07
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关于四川光大制药有限公司整体搬迁调迁扩建项目的对外投资公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-07
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七届监事会八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600380_20190307_1.pdf
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2019-03-07
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七届董事会九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司七届董事会九次会议于2019年3月6日召开，会议审议通过《关于四川光大制药有限公司整体搬迁调迁扩建项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-01
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600380_20190301_1.pdf
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2019-02-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开，会议审议通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600380_20190219_1.pdf
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2019-02-15
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关于卡那霉素注射液通过WHO的PQ认证的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600380_20190215_1.pdf
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2019-02-13
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七届监事会七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600380_20190213_1.pdf
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2019-02-13
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七届董事会八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司七届董事会八次会议于2019年2月12日召开，会议审议通过《关于公司新增开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首批预留授予的限制性股票第三期解锁的议案》、《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600380_20190213_3.pdf
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2019-02-13
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关于公司限制性股票激励计划首批预留授予的限制性股票第三期解锁暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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健康元药业集团股份有限公司本次解锁股票数量：77.40万股；上市流通时间：2019年2月19日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600380_20190213_5.pdf
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2019-02-13
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关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及使用闲置募集资金补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600380_20190213_8.pdf
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2019-02-13
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关于获得药品注册申请受理通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600380_20190213_10.pdf
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2019-02-02
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600380_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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(600380)“健康元”公布关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600380_20190202_2.pdf
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