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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-04
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七届董事会十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司七届董事会十三次会议于2019年7月3日召开，会议审议通过《关于广东太太法医物证司法鉴定所设立主体公司变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600380_20190704_1.pdf
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2019-07-02
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关于公司实际控制人控制的不同主体间股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600380_20190702_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-20
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关于部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600380_20190620_1.pdf
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2019-06-11
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关于调整公司2018年股票期权激励计划首次授予行权价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600380_20190611_6.pdf
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2019-06-11
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关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600380_20190611_5.pdf
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2019-06-11
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七届董事会十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司七届董事会十二次会议于2019年6月10日召开，会议审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600380_20190611_3.pdf
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2019-06-11
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七届监事会十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600380_20190611_1.pdf
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2019-06-11
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关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600380_20190611_8.pdf
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2019-05-28
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关于收到《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600380_20190528_1.pdf
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2019-05-25
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关于获得药物临床试验通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600380_20190525_1.pdf
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2019-05-20
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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健康元药业集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.16元(含税)。
股权登记日：2019/5/23
除息日：2019/5/24
现金红利发放日：2019/5/24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-20/600380_20190520_2.pdf
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2019-05-20
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-20/600380_20190520_1.pdf
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2019-05-20
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2018年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2019-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-20
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2018年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2019-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-20
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2018年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2019-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-14
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度年审会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600380_20190510_1.pdf
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2019-05-07
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600380_20190507_1.pdf
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600380_20190427_7.pdf
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2019-04-27
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七届监事会十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600380_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1577
加权平均净资产收益率(%) 3.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600380_2019_1.pdf
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2019-04-27
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七届董事会十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司七届董事会十一次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《健康元药业集团2019年第一季度报告(全文及正文)》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600380_20190427_5.pdf
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2019-04-16
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600380_20190416_19.pdf
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2019-04-16
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关于计提本公司2018年度资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600380_20190416_10.pdf
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.4286
加权平均净资产收益率(%) 8.84
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600380_2018_n.pdf
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2019-04-16
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关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600380_20190416_11.pdf
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年审会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600380_20190416_31.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度监事会工作报告》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》
6 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8 《关于本公司2018年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
10 《关于提名霍静女士为公司独立董事候选人的议案》
11 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
12 《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年审会计师事务所的议案》 |
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