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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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江山股份关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600389_20240423_OEPA.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 《公司2023年年度报告》全文及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
7 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
8 关于《公司2024-2028年激励计划方案》的议案 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 《公司2023年年度报告》全文及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
7 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
8 关于《公司2024-2028年激励计划方案》的议案 |
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2024-04-23
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江山股份第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600389_20240423_B17K.pdf
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2024-04-23
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江山股份关于公司2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600389_20240423_N6BK.pdf
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2024-04-23
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江山股份关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600389_20240423_ZBN8.pdf
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2024-04-23
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江山股份第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600389_20240423_V6EY.pdf
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2024-04-23
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江山股份2023年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600389_20240423_J6GX.pdf
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2024-04-23
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江山股份2024年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600389_20240423_21M3.pdf
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2024-04-23
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江山股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600389_20240423_272U.pdf
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2024-04-23
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江山股份2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600389_20240423_2AK6.pdf
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2024-04-23
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江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600389_20240423_P6HA.pdf
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2024-04-23
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江山股份关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600389_20240423_O8TC.pdf
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2024-04-23
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江山股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600389_20240423_AK38.pdf
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2024-04-20
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江山股份关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600389_20240420_WB2F.pdf
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2024-04-20
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江山股份2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600389_20240420_5VWP.pdf
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2024-04-13
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江山股份关于股东权益变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600389_20240413_R1DQ.pdf
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2024-04-12
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江山股份股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600389_20240412_DTOL.pdf
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2024-04-12
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江山股份关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600389_20240412_48R9.pdf
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2024-04-11
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江山股份关于股东部分股份解质的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600389_20240411_47MK.pdf
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2024-04-09
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江山股份第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600389_20240409_JIJH.pdf
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2024-04-09
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江山股份关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600389_20240409_N1ZH.pdf
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2024-04-09
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江山股份关于改选监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600389_20240409_Q4NY.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-03-28; |
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2024-03-22
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
3 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
4 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
5.01 发行证券的种类及上市地点
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 存续期限
5.05 债券利率
5.06 还本付息的期限和方式
5.07 转股期限
5.08 转股价格的确定及调整
5.09 转股价格向下修正条款
5.10 转股股数确定方式
5.11 赎回条款
5.12 回售条款
5.13 转股后的股利分配
5.14 发行方式及发行对象
5.15 向原股东配售的安排
5.16 债券持有人会议相关事项
5.17 本次募集资金用途
5.18 募集资金专项存储账户
5.19 债券担保情况
5.20 评级事项
5.21 本次发行方案的有效期
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
8 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
9 关于制订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
11 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
12 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
14 关于改选公司监事的议案 |
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2024-03-22
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江山股份关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600389_20240322_6N5L.pdf
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2024-03-22
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江山股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600389_20240322_NB5D.pdf
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2024-03-22
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江山股份关于为全资及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600389_20240322_O5TJ.pdf
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2024-03-22
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江山股份关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600389_20240322_AAJ9.pdf
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2024-03-22
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
3 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
4 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
5.01 发行证券的种类及上市地点
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 存续期限
5.05 债券利率
5.06 还本付息的期限和方式
5.07 转股期限
5.08 转股价格的确定及调整
5.09 转股价格向下修正条款
5.10 转股股数确定方式
5.11 赎回条款
5.12 回售条款
5.13 转股后的股利分配
5.14 发行方式及发行对象
5.15 向原股东配售的安排
5.16 债券持有人会议相关事项
5.17 本次募集资金用途
5.18 募集资金专项存储账户
5.19 债券担保情况
5.20 评级事项
5.21 本次发行方案的有效期
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
8 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
9 关于制订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
11 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
12 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2024-03-22
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江山股份第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600389_20240322_31N4.pdf
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2024-03-22
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江山股份第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600389_20240322_0PNL.pdf
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2024-01-30
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江山股份关于股东部分股份解质的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600389_20240130_WOE3.pdf
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2024-01-27
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江山股份2023年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600389_20240127_N3OX.pdf
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