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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-19,恢复交易日：2019-04-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.8等规定，公司股票将于2019年4月19日停牌一天，2019年4月22日起复牌并撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销退市风险警示后，公司股票转出风险警示板块交易 |
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2019-04-19
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关于公司股票撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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根据相关规定，安源煤业集团股份有限公司股票将于2019年4月19日停牌一天，2019年4月22日起复牌并撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后，公司的股票简称由“*ST安煤”变更为“安源煤业”，股票代码“600397”不变，股票价格日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销退市风险警示后，公司股票转出风险警示板块交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600397_20190419_3.pdf |
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2019-04-19
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第七届董事会第一次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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安源煤业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600397_20190419_2.pdf |
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2019-04-19
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第七届监事会第一次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600397_20190419_1.pdf |
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2019-04-19
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-19,恢复交易日：2019-04-22 ，2019-04-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.8等规定，公司股票将于2019年4月19日停牌一天，2019年4月22日起复牌并撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销退市风险警示后，公司股票转出风险警示板块交易 |
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2019-04-18
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月17日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举第七届非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第七届股东代表监事的议案》、《关于董事会换届选举第七届独立董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600397_20190418_1.pdf
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于董事会工作报告的议案》；
2 审议《关于监事会工作报告的议案》；
3 审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
4 审议《关于2018年度财务决算的议案》；
5 审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6 审议《关于日常关联交易2018年执行情况及2019年预计情况的议案》；
7 审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》；
8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9 审议《关于核定公司2019年度流动资金借款规模的议案》；
10 审议《关于2019年度江西煤业集团有限责任公司为全资子公司融资提供担保的议案》；
11 审议《关于2019年度为子公司融资提供担保的议案》； |
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2019-04-12
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关于2019年度为子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600397_20190412_8.pdf
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2019-04-12
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关于申请公司债券恢复上市交易的公告 |
上交所公告 |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600397_20190412_19.pdf
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2019-04-12
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600397_20190412_5.pdf
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2019-04-12
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关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600397_20190412_3.pdf
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2019-04-12
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关于2019年度江西煤业集团有限责任公司为全资子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600397_20190412_7.pdf
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2019-04-12
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.0649
加权平均净资产收益率(%) 7.79
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安源煤业集团股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600397_20190412_10.pdf
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2019-04-12
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600397_20190412_2.pdf
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2019-04-12
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600397_20190412_4.pdf
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2019-04-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安源煤业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举第七届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第七届独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第七届股东代表监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600397_20190402_3.pdf
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2019-04-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举第七届非独立董事的议案》；
1.01 选举熊腊元先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举邹爱国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举彭金柱先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举谭亚明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举皮志坚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举罗庆贺先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 审议《关于董事会换届选举第七届独立董事的议案》；
2.01 选举虞义华先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举余新培先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举杨峰先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举第七届股东代表监事的议案》。
3.01 选举林国尧先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举吴培南先生为公司第七届监事会监事
3.03 选举王金水先生为公司第七届监事会监事 |
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2019-04-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举第七届非独立董事的议案》；
1.01 选举熊腊元先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举邹爱国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举彭金柱先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举谭亚明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举皮志坚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举罗庆贺先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 审议《关于董事会换届选举第七届独立董事的议案》；
2.01 选举虞义华先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举余新培先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举杨峰先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举第七届股东代表监事的议案》。
3.01 选举林国尧先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举吴培南先生为公司第七届监事会监事
3.03 选举王金水先生为公司第七届监事会监事
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2019-04-02
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举第七届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第七届独立董事的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-02
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600397_20190402_2.pdf
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2019-04-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安源煤业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举第七届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第七届独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第七届股东代表监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-02
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年4月1日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举第七届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第七届独立董事的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600397_20190402_1.pdf
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2019-04-01
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关于2014年公司债券调整交易方式的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/600397_20190401_1.pdf
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2019-04-01
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关于2014年公司债券调整交易方式的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/600397_20190401_1.pdf
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2019-03-30
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关于子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600397_20190330_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600397_20190321_2.pdf
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2019-03-21
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600397_20190321_1.pdf
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2019-03-19
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关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600397)“*ST安煤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600397_20190319_1.pdf
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