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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-11
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第七届第十四次董事会(现场结合通讯)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海澜之家股份有限公司第七届第十四次董事会于2018年7月10日召开，会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600398_20180711_2.pdf
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2018-07-11
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发行可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，其它 |
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海澜之家股份有限公司本次公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]836号文核准。本次发行人民币30.00亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600398_20180711_1.pdf
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2018-07-11
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公开发行可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，其它 |
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海澜之家股份有限公司本次公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]836号文核准。本次发行人民币30.00亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-07-11
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发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“海澜之家”公开
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600398_20180711_6.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-14
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600398)“海澜之家”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/600398_20180614_1.pdf |
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2018-06-02
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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海澜之家股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.48元(含税)。
股权登记日：2018/6/7
除息日：2018/6/8
现金红利发放日：2018/6/8
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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关于腾讯普和协议受让公司股份过户完成的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600398_20180526_1.pdf
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2018-04-28
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2018年一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600398_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 9.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600398_2018_1.pdf
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2018-04-25
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关于2017年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600398_20180425_3.pdf
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2018-04-20
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海澜之家股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月19日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600398_20180418_1.pdf
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2018-04-05
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第七届第十二次董事会(现场结合通讯)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海澜之家股份有限公司董事会第七届第十二次会议于2018年4月3日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于延期召开公司2017年年度股东大会并增加临时提案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/600398_20180405_3.pdf
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2018-04-05
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关于2017年年度股东大会的补充通知公告 |
上交所公告 |
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海澜之家股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》及《关于延期召开公司2017年年度股东大会并增加临时提案的议案》,同意增加上述临时提案并将原定于2018年4月16日召开的2017年年度股东大会延期至2018年4月19日召开,股权登记日不变仍为2018年4月9日。
补充后的现场股东大会召开日期时间：2018年4月19日10点30分;网络投票起止时间：自2018年4月19日至2018年4月19日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告及其摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案
8 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1公司2017年年度报告及其摘要
2公司2017年度董事会工作报告
3公司2017年度监事会工作报告
4公司2017年度财务决算报告
5公司2017年度利润分配预案
6关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案
8关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
9关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
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2018-03-24
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第七届第十一次董事会(现场结合通讯)决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案 |
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海澜之家股份有限公司董事会第七届第十一次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600398_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600398_20180324_12.pdf
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.74
加权平均净资产收益率(%) 32.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600398_2017_n.pdf
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2018-03-24
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关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600398_20180324_14.pdf
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2018-03-24
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第七届第六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600398_20180324_11.pdf
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海澜之家股份有限公司董事会决定于2018年4月16日10点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600398_20180324_16.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1公司2017年年度报告及其摘要
2公司2017年度董事会工作报告
3公司2017年度监事会工作报告
4公司2017年度财务决算报告
5公司2017年度利润分配预案
6关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案
8关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
9关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告及其摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案
8 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
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2018-03-20
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600398_20180320_1.pdf
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2018-03-19
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关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-19/600398_20180319_1.pdf
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2018-03-12
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-12/600398_20180312_1.pdf
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2018-02-07
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关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600398_20180207_1.pdf
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