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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动,财务指标,高管变动 |
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江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2018年度报酬的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年年度报告全文和年度报告摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600400_20190330_12.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年年度报告全文和年度报告摘要的议案
6 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2018年度报酬的议案
7 关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
8 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举顾金龙先生为公司第七届董事会董事
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2019-03-30
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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600400)“红豆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600400_20190330_17.pdf
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2019-03-30
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续签《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600400)“红豆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2019-03-16
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关于部分闲置募集资金购买理财产品情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2019-02-01
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,关联交易 |
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江苏红豆实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月31日召开，会议审议通过关于预计2019年度日常关联交易的议案、“关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案”、关于重新审议《综合服务协议》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-31
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2018年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏红豆实业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润20,007万元到21,907万元，与上年同期(2017年年度法定披露数据)相比，将减少38,897万元到40,797万元，同比减少63.97%到67.1%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,207万元到18,107万元，与上年同期(2017年年度法定披露数据)相比，将增加100万元到2,000万元，同比增加0.62%到12.42%。
与重述后的上年同期财务数据的增减幅度：公司因本期发生同一控制下企业合并对上年同期财务报表进行重述。经公司财务部门初步测算，预计公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2017年年度追溯调整数据)相比，将减少39,093万元到40,993万元，同比减少64.09%到67.2%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（2017年年度追溯调整数据）相比，将增加100万元到2,000万元，同比增加0.62%到12.42%。
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2019-01-30
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关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2019-01-24
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关于无锡红土丝路创业投资企业(有限合伙)进展情况的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,重大合同 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2019-01-23
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关于全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2019-01-19
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关于农银股权基金减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2019-01-16
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关于控股股东为公司拟申请授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2019-01-16
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关于重新审议《综合服务协议》的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2019-01-16
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关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2019-01-16
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第七届董事会第二十八次临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第二十八次临时会议于2019年1月15日召开，会议审议通过关于预计2019年度日常关联交易的议案、“关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案”、关于重新审议《综合服务协议》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-16
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2019-01-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏红豆实业股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于预计2019年度日常关联交易的议案、“关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案”、关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2019年度日常关联交易的议案
2 关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案
3 关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案
4 关于重新审议《综合服务协议》的议案 |
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2019-01-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2019年度日常关联交易的议案
2 关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案
3 关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案
4 关于重新审议《综合服务协议》的议案
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2019-01-12
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股份回购实施结果公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600400)“红豆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600400)“红豆股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-04
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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江苏红豆实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开，会议审议通过关于调整回购公司股份事项的议案、关于提请股东大会调整对董事会办理回购公司股份相关事宜授权的议案、关于修改《公司章程》相关条款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整回购公司股份事项的议案
2 关于提请股东大会调整对董事会办理回购公司股份相关事宜授权的议案
3 关于修改《公司章程》相关条款的议案 |
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2018-12-19
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关于修改《公司章程》相关条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600400)“红豆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600400_20181219_4.pdf
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2018-12-19
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关于调整回购公司股份事项的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600400)“红豆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-19
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第七届董事会第二十七次临时会议决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第二十七次临时会议于2018年12月18日召开，会议审议通过关于调整回购公司股份事项的议案、关于提请股东大会调整对董事会办理回购公司股份相关事宜授权的议案、关于修改《公司章程》相关条款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600400_20181219_1.pdf
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2018-12-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏红豆实业股份有限公司董事会决定于2019年1月3日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于调整回购公司股份事项的议案、关于提请股东大会调整对董事会办理回购公司股份相关事宜授权的议案、关于修改《公司章程》相关条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600400_20181219_6.pdf
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整回购公司股份事项的议案
2 关于提请股东大会调整对董事会办理回购公司股份相关事宜授权的议案
3 关于修改《公司章程》相关条款的议案
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