| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-11-22
|
关于中期票据发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600409_20171122_2.pdf
|
|
|
2017-11-22
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600409_20171122_1.pdf
|
|
|
2017-11-16
|
2009年公司债券本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告 |
|
|
唐山三友化工股份有限公司2009年公司债券(简称“09三友债”)将于2017年11月27日开始支付自2016年11月26日至2017年11月25日期间的利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2017年11月22日
债券停牌起始日：2017年11月23日
兑付资金发放日：2017年11月27日
摘牌日：2017年11月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/600409_20171116_1.pdf
|
|
|
2017-11-15
|
关于中期票据获准注册的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/600409_20171115_2.pdf
|
|
|
2017-11-15
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/600409_20171115_1.pdf
|
|
|
2017-11-10
|
关于公司主要产品价格情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/600409_20171110_1.pdf
|
|
|
2017-10-27
|
2017年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600409_20171027_3.pdf
|
|
|
2017-10-27
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.7618
加权平均净资产收益率(%) 18.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-09-30
|
关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600409_20170930_1.pdf
|
|
|
2017-09-30
|
关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600409_20170930_1.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-15
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/600409_20170915_1.pdf
|
|
|
2017-08-24
|
2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
唐山三友化工股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年8月23日召开,会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-08
|
七届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-08/600409_20170808_5.pdf
|
|
|
2017-08-08
|
2017年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-08/600409_20170808_10.pdf
|
|
|
2017-08-08
|
公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-08/600409_20170808_8.pdf
|
|
|
2017-08-08
|
关于2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-08/600409_20170808_7.pdf
|
|
|
2017-08-08
|
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2017年8月23日9点30分召开2017年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于面向合格投资者公开发行公司债的议案、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-08
|
七届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
唐山三友化工股份有限公司七届一次董事会会议于2017年8月7日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《2017年半年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-08
|
召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00关于面向合格投资者公开发行公司债的议案
2.01本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02债券期限
2.03债券利率及其确定方式
2.04还本付息方式
2.05发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.06赎回条款或回售条款
2.07募集资金的用途
2.08偿债保障措施
2.09发行债券的上市
2.10承销方式
2.11决议的有效期
3关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案 |
|
|
2017-08-08
|
2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
唐山三友化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年8月7日召开,会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举非职工代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-08
|
2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.5200
加权平均净资产收益率(%) 12.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-08
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-08/600409_20170808_6.pdf
|
|
|
2017-07-25
|
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-25/600409_20170725_1.pdf
|
|
|
2017-07-21
|
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2017年8月7日9点30分召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举非职工代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-21
|
召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 候选人：么志义
1.02 候选人：王春生
1.03 候选人：于得友
1.04 候选人：李建渊
1.05 候选人：毕经喜
1.06 候选人：曾宪果
1.07 候选人：李瑞新
1.08 候选人：王兵
1.09 候选人：马连明
1.10 候选人：张学劲
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 候选人：张文雷
2.02 候选人：李晓春
2.03 候选人：杨贵鹏
2.04 候选人：郑瑞志
2.05 候选人：邓文胜
3.00 关于选举非职工代表监事的议案
3.01 候选人：周金柱
3.02 候选人：马德春
3.03 候选人：钱晓明
3.04 候选人：雷世军 |
|
|
2017-07-20
|
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-20/600409_20170720_1.pdf
|
|
|
2017-07-14
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
唐山三友化工股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月13日召开,会议审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于申请注册发行中期票据的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-14
|
2017年第三次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
唐山三友化工股份有限公司2017年第三次临时董事会于2017年7月13日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-14
|
关于公司总工程师辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-14/600409_20170714_9.pdf
|
|
|
2017-07-14
|
2017年第三次临时监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-14/600409_20170714_8.pdf
|
|
| | | |
