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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-30
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2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600419_20170330_3.pdf
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2017-03-30
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600419_20170330_2.pdf
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2017-03-30
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.76
加权平均净资产收益率(%) 11.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天润乳业股份有限公司董事会决定于2017年4月26日15点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年年度报告及摘要》、《新疆天润乳业股份有限公司2016年度利润分配方案》、《新疆天润乳业股份有限公司聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-28
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关于股东部分股份质押登记解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600419_20170328_1.pdf
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2017-03-25
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2017年3月24日召开,会议审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于设立控股子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600419_20170325_1.pdf
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2017-03-25
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关于设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600419_20170325_2.pdf
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2017-03-04
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关于股东部分股权质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600419)“天润乳业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-04/600419_20170304_1.pdf
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2017-01-26
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/600419_20170126_3.pdf
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2017-01-26
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天润乳业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月25日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-26
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年1月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经新疆天润乳业股份有限公司财务管理部初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加50%—60%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-10
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-10/600419_20170110_3.pdf
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2017-01-10
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-10/600419_20170110_1.pdf
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2017-01-10
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天润乳业股份有限公司董事会决定于2017年1月25日14：00-15：00召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-10
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-10
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 刘让
1.02 胡刚
1.03 王慧玲
1.04 侯晓勤
1.05 敖兵
1.06 邵惠玲
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 牛耕
2.02 倪晓滨
2.03 罗瑶
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 丁建新
3.02 梁春英 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-30 |
拟披露年报 |
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2016-11-25
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关于控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司签署管理技术服务协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-25/600419_20161125_1.pdf
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2016-11-16
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆天润乳业股份有限公司本次限售股上市流通数量为6,178,578股;上市流通日期为2016年11月23日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-16/600419_20161116_1.pdf
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2016-11-08
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-08/600419_20161108_1.pdf
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2016-11-03
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-03/600419_20161103_1.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 10.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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(600419) 天润乳业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 17402799.27
机构专用 11954870.00
天风证券股份有限公司客户资产管理部 7903350.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 6879843.00
中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 5258894.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 58481651.23
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 46568473.42
国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券营业部 17276688.51
机构专用 11800381.42
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 9009334.00
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2016-10-15
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关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-15/600419_20161015_1.pdf
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2016-10-12
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2016年第三季度报告业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆天润乳业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加幅度约为108%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2016年9月29日召开,会议审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于设立控股子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-30
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关于设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-30/600419_20160930_2.pdf
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2016-09-27
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于公司购买办公用房产的议案》、《关于履行对公司全资子公司新疆天澳牧业有限公司出资义务的议案》、《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-27
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为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-27/600419_20160927_3.pdf
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