公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2018-04-20
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 3.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
2018-04-19
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
新疆天润乳业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月18日召开,会议审议通过新疆天润乳业股份公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
2018-04-11
|
关于股东部分股份质押登记的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
|
(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600419_20180411_1.pdf
|
|
2018-04-11
|
关于股东部分股份质押登记的公告 |
上交所公告 |
|
(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600419_20180411_1.pdf
|
|
2018-04-11
|
关于股东部分股份质押登记的公告 |
上交所公告 |
|
(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600419_20180411_1.pdf
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ,2018-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
2018-03-28
|
关于上海证券交易所对公司提议高送转预案事项的问询函的回复暨复牌公告 |
上交所公告,分配方案,违规 |
|
新疆天润乳业股份有限公司已经回复了上海证券交易所的《关于对新疆天润乳业股份有限公司提议高送转预案事项的问询函》(上证公函【2018】0249号)。经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月28日上午开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600419_20180328_1.pdf
|
|
2018-03-27
|
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告,停牌一天 |
上交所公告,分配方案 |
|
(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600419_20180327_24.pdf |
|
2018-03-27
|
召开2017年度股东大会 ,2018-04-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 新疆天润乳业股份公司2017年度董事会工作报告
2 新疆天润乳业股份公司2017年度监事会工作报告
3 新疆天润乳业股份公司2017年度财务决算报告
4 新疆天润乳业股份公司2017年度财务预算报告
5 新疆天润乳业股份公司2017年度独立董事述职报告
6 新疆天润乳业股份公司2017年年度报告及摘要
7 新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8 新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
9 新疆天润乳业股份公司聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案
10 新疆天润乳业股份公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
11 新疆天润乳业股份有限公司2018年度申请银行授信额度的议案
12 新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金补偿期满减值测试的议案
|
|
2018-03-27
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2018-03-27,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
|
2018年3月26日,新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“天润乳业”或“公司”)收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对新疆天润乳业股份有限公司提议高送转预案事项的问询函》(上证公函【2018】0249号,以下简称《问询函》)。
目前,天润乳业正在组织人员对《问询函》的相关问题进行回复,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2018年3月27日起停牌,待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复并披露相关公告后复牌 |
|
2018-03-27
|
召开2017年度股东大会 ,2018-04-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 新疆天润乳业股份公司2017年度董事会工作报告
2 新疆天润乳业股份公司2017年度监事会工作报告
3 新疆天润乳业股份公司2017年度财务决算报告
4 新疆天润乳业股份公司2017年度财务预算报告
5 新疆天润乳业股份公司2017年度独立董事述职报告
6 新疆天润乳业股份公司2017年年度报告及摘要
7 新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8 新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
9 新疆天润乳业股份公司聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案
10 新疆天润乳业股份公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
11 新疆天润乳业股份有限公司2018年度申请银行授信额度的议案
12 新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金补偿期满减值测试的议案 |
|
2018-03-27
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2018-03-27,恢复交易日:2018-03-28 ,2018-03-28 |
恢复交易日,停牌公告 |
|
2018年3月26日,新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“天润乳业”或“公司”)收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对新疆天润乳业股份有限公司提议高送转预案事项的问询函》(上证公函【2018】0249号,以下简称《问询函》)。
目前,天润乳业正在组织人员对《问询函》的相关问题进行回复,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2018年3月27日起停牌,待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复并披露相关公告后复牌 |
|
2018-03-27
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2018-03-27,恢复交易日:2018-03-28,停牌一天 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
|
2018年3月26日,新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“天润乳业”或“公司”)收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对新疆天润乳业股份有限公司提议高送转预案事项的问询函》(上证公函【2018】0249号,以下简称《问询函》)。
目前,天润乳业正在组织人员对《问询函》的相关问题进行回复,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2018年3月27日起停牌,待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复并披露相关公告后复牌 |
|
2018-03-27
|
召开2017年度股东大会 ,2018-04-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 新疆天润乳业股份公司2017年度董事会工作报告
2 新疆天润乳业股份公司2017年度监事会工作报告
3 新疆天润乳业股份公司2017年度财务决算报告
4 新疆天润乳业股份公司2017年度财务预算报告
5 新疆天润乳业股份公司2017年度独立董事述职报告
6 新疆天润乳业股份公司2017年年度报告及摘要
7 新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8 新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
9 新疆天润乳业股份公司聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案
10 新疆天润乳业股份公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
11 新疆天润乳业股份有限公司2018年度申请银行授信额度的议案
12 新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金补偿期满减值测试的议案 |
|
2018-03-27
|
2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的公告,停牌一天 |
上交所公告 |
|
(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600419_20180327_25.pdf |
|
2018-03-27
|
第六届监事会第七次会议决议公告,停牌一天 |
上交所公告 |
|
(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600419_20180327_23.pdf |
|
2018-03-27
|
第六届董事会第十次会议决议公告,停牌一天 |
上交所公告 |
|
新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《新疆天润乳业股份有限公司聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
2018-03-27
|
关于召开2017年年度股东大会的通知,停牌一天 |
上交所公告,日期变动 |
|
新疆天润乳业股份有限公司董事会决定于2018年4月18日15点30分召开2017年年度股东大会,审议新疆天润乳业股份公司2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案、聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
2018-03-27
|
召开2017年度股东大会 ,2018-04-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 新疆天润乳业股份公司2017年度董事会工作报告
2 新疆天润乳业股份公司2017年度监事会工作报告
3 新疆天润乳业股份公司2017年度财务决算报告
4 新疆天润乳业股份公司2017年度财务预算报告
5 新疆天润乳业股份公司2017年度独立董事述职报告
6 新疆天润乳业股份公司2017年年度报告及摘要
7 新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8 新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
9 新疆天润乳业股份公司聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案
10 新疆天润乳业股份公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
11 新疆天润乳业股份有限公司2018年度申请银行授信额度的议案
12 新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金补偿期满减值测试的议案 |
|
2018-03-27
|
关于收到上海证券交易所问询函暨公司股票停牌的公告,停牌一天 |
上交所公告,违规,停牌 |
|
目前,新疆天润乳业股份有限公司正在组织人员对《关于对新疆天润乳业股份有限公司提议高送转预案事项的问询函》(上证公函【2018】0249号)的相关问题进行回复,经公司申请,公司股票自2018年3月27日起停牌,待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复并披露相关公告后复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
2018-03-27
|
2017年年度主要财务指标,停牌一天 |
刊登年报 |
|
基本每股收益(元) 0.96
加权平均净资产收益率(%) 12.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
2018-03-21
|
关于股东部分股份质押登记解除的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
|
(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600419_20180321_1.pdf
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报,连续停牌 ,2018-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
2017-12-28
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
新疆天润乳业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月27日召开,会议审议通过关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》相关条款的议案、关于修订《新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
2017-12-20
|
关于股东部分股份质押登记解除的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
|
(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600419_20171220_1.pdf
|
|
2017-12-12
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ,2017-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1审议《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》
2审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
3审议《关于制订〈新疆天润乳业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
4审议《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 |
|
2017-12-12
|
关于修订《公司章程》相关条款的公告 |
上交所公告 |
|
(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600419_20171212_7.pdf
|
|
2017-12-12
|
第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600419_20171212_5.pdf
|
|
2017-12-12
|
第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600419_20171212_1.pdf
|
|
2017-12-12
|
关于受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),关联交易 |
|
(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600419_20171212_6.pdf
|
|
2017-12-12
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
新疆天润乳业股份有限公司董事会决定于2017年12月27日15点30分-17点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600419_20171212_9.pdf
|
|
| | | |