公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-11-26
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关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600420_20191126_4.pdf
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2019-11-23
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关于控股子公司药品通过注册审批的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600420_20191123_1.pdf
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2019-11-16
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年11月15日召开,会议审议通过关于选举第七届董事会董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600420_20191116_1.pdf
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2019-11-14
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关于选举第七届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/600420_20191114_1.pdf
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2019-10-26
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召开2019年度第4次临时股东大会 ,2019-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案
2.00 关于选举第七届董事会董事的议案
2.01 周斌
2.02 李智明
2.03 董增贺
2.04 魏宝康
2.05 杨军
2.06 李晓娟
3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
3.01 印春华
3.02 郑先弘
3.03 田侃
4.00 关于选举第七届监事会监事的议案
4.01 齐子越
4.02 邢永刚
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2019-10-26
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5440
加权平均净资产收益率(%) 8.15
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公告全文参考链接:
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2019-10-26
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关于持股5%以上股东增持公司股份计划的实施结果公告 |
上交所公告,股本变动 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600420_20191026_1.pdf
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2019-10-26
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第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600420_20191026_8.pdf
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2019-10-26
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关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600420_20191026_9.pdf
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2019-10-26
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海现代制药股份有限公司董事会决定于2019年11月15日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案、关于选举第七届董事会董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年11月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600420_20191026_11.pdf
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2019-10-26
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年10月25日召开,会议审议通过公司《2019年第三季度报告》、公司《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》、公司《关于董事会换届选举的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600420_20191026_3.pdf
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2019-10-26
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召开2019年度第4次临时股东大会 ,2019-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案
2.00 关于选举第七届董事会董事的议案
2.01 周斌
2.02 李智明
2.03 董增贺
2.04 魏宝康
2.05 杨军
2.06 李晓娟
3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
3.01 印春华
3.02 郑先弘
3.03 田侃
4.00 关于选举第七届监事会监事的议案
4.01 齐子越
4.02 邢永刚 |
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2019-10-17
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关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
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2019-10-16
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关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(600420)“现代制药”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-27
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
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2019-09-27
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第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十八次(临时)会议于2019年9月26日召开,会议审议通过公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600420_20190927_1.pdf
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2019-09-26
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关于“现代转债”开始转股的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600420)“现代制药”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-09-25
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关于公司部分药品拟中选联盟地区集中采购的公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(600420)“现代制药”公布
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2019-09-20
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
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2019-09-20
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关于控股孙公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
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2019-09-10
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月9日召开,会议审议通过关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600420_20190910_3.pdf
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2019-09-10
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2019年第一次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-09-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于修订《独立董事制度》的议案
8 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10 关于修订《关联交易准则》的议案 |
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2019-08-24
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海现代制药股份有限公司董事会决定于2019年9月9日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年9月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600420_20190824_31.pdf
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2019-08-24
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600420_20190824_24.pdf
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2019-08-24
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600420_20190824_29.pdf
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2019-08-24
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关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600420_20190824_25.pdf
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2019-08-24
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年8月22日召开,会议审议通过公司《2019年半年度报告及摘要》、公司《2019年半年度内部控制评价报告》、公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600420_20190824_1.pdf
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2019-08-24
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关于变更经营范围的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600420_20190824_28.pdf
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2019-08-24
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关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600420)“现代制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600420_20190824_33.pdf
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