| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-06-05
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2002.06.05是华鲁恒升(600426)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16700万股) |
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2002-05-31
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2002.05.31是华鲁恒升(600426)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16700万股) |
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2002-06-05
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2002.06.05是华鲁恒升(600426)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16700万股) |
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2002-06-06
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2002.06.06是华鲁恒升(600426)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16700万股) |
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2002-06-07
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2002.06.07是华鲁恒升(600426)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16700万股) |
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2002-06-04
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2002.06.04是华鲁恒升(600426)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16700万股) |
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2005-02-26
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召开2004年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(一)会议时间：2005年2月26日上午9：30
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议内容：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2004年度财务决算报告》。
4、审议《公司2004年度报告及摘要》。
5、审议《公司2004年度利润分配预案》。
6、审议《公司2004年度资本公积转增预案》。
7、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》。
8、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
9、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》。
10、审议《关于公司增发新股发行方案的议案》。
11、审议《关于提请股东大会授权董事会酌情赋予主承销商在本次增发A股过程中行使不超过包销股数15%的超额配售选择权的议案》。
12、审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》。
13、审议《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》。
14、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发具体事宜的议案》。
15、审议《关于修改公司章程的议案》。
16、审议《关于增选常怀春先生为公司董事的议案》。
17、审议《关于公司银行贷款情况说明的报告》。
根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对以上议案进行投票表决,其中第9、10、11、12、13、14项议案需要参加表决的社会公众股股东进行类别表决。社会公众股股东网络投票具体程序见本通知第(八)项内容。
(四)参加人员：
截止2005年2月1日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)会议登记日：
2005年2月25日上午8：00-11：30,下午 13：30-17：00 。
(六)会议登记方法：
参加本次股东大会的代表,应持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
(七)会议登记地点： 山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部
联系电话：0534-2465426
联系传真：0534-2465017
联系人：董岩 高文军
(八)流通股股东参加网络投票程序事项
根据证监会有关规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,具体为：
1、本次股东大会网络投票时间：2005年2月26日上午9点至2005年2月26日下午3点。
2、网络投票网址：www.chinaclear.com.cn。
3、股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件4)；
本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件5)；
有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
(九)其他事项：
1、出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
2、股东拟亲自出席现场股东大会的,除亲自到公司办理出席会议登记事项外,还可在现场股东大会召开前(在上述规定的登记时间内),通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记。股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的,不能再通过网络投票系统对同一股东大会议案,直接投票或委托征集人投票。
3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种投票方式。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二○○五年元月十五日
附件1： 委托授权书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东华鲁恒升化工股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
被委托人：(签名或盖章) 身份证号码：
委托日期 2005 年 月 日
附件2：董事候选人简历
常怀春,男,1967年3月出生,回族,山东庆云县人,在读EMBA,中共党员,高级工程师。1989年7月毕业于中南民族学院化工工艺专业,进入华鲁恒升集团工作,先后担任车间技术员、主任助理、设计室主任、造气车间主任、生产部部长、副总经理。2000年起担任山东华鲁恒升化工股份有限公司副总经理。
附件3：前次募集资金使用情况专项审核报告
(2005) 汇所综字4-00 号
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会：
我们接受山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会委托,对贵公司于2002年6月募集的人民币A股资金(以下简称“前次募集资金”)截至2004年12月31日止的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是根据我们对贵公司董事会有关前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件的专项审核发表意见。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的相关要求进行的。我们结合贵公司的实际情况,实施了审慎调查及必要的审核程序,并根据审核过程中取得的材料做出职业判断的基础上出具报告。本会计师事务所及经办注册会计师对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、前次募集资金的数额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2002］27号”文件批准,贵公司于2002年6月10日向社会公开发行了A股6,000万股,每股发行价格为人民币6.28元,募集资金376,800,000.00元,扣除发行费用17,825,874.67元后,实际募集资金358,974,125.33元,上述资金于2002年6月12日到位,并经山东汇德会计师事务所有限公司(2002)汇所验字第4-011号验资报告予以验证。贵公司发行的股票经上海证券交易所批准已于2002年6月20日在上海证券交易所上市交易。
二、前次募集资金的实际使用及收益情况
(一)前次募集资金实际使用情况
贵公司招股说明书承诺募集资金使用计划：
单位：人民币万元
项目名称 招股说明书承诺 实际使用情况
收购山东华鲁恒升集团有限公 不超过8,000万元 6,814
司DMF、甲醛生产线项目
大型氮肥装置国产化工程项 扣除收购项目资金后的 29,083
目※ 剩余募集资金
合计 — 35,897
前次募集资金具体使用情况：
单位：人民币万元
项目名称 2002年度 2003年度 2004年度 实际投 完工程度
入合计
收购山东华鲁恒升集团有限 6,814 — — 6,814 已完成
公司DMF、甲醛生产线项目
大型氮肥装置国产化工程项 10,348 15,140 3,595 29,083 已建成投产
目※
合计 17,162 15,140 3,595 35,897 —
注※：大型氮肥装置国产化工程项目前次募集资金实际使用中包括为项目建设所购置的工程物资。贵公司收购山东华鲁恒升集团有限公司DMF、甲醛生产线项目资金,是按照山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正信评报字(2002)第1017号资产评估报告书所确认的评估价值确定的。根据贵公司招股说明书的承诺,大型氮肥装置国产化工程项目总投资为139,178.54万元(其中流动资金3,496万元,建设期利息2,682万元)。项目资金筹措方案如下：该工程列入国家重点技术改造项目(第四批国债专项资金项目),项目建设投资申请银行贷款98,000万元；募集资金扣除收购项目资金后的剩余募集资金全部投资于大型氮肥装置国产化工程,存在的资金缺口利用企业自有资金解决。
贵公司已经于2002年取得银行贷款5,000万元,2003年取得银行贷款38,000万元,2004年取得银行贷款55,000万元,累计取得银行贷款98,000万元。银行贷款年利率为5.58%-5.76%,2003年取得财政贴息23,520万元。贵公司2002年度大型氮肥装置国产化工程项目投资4,659万元,2003年度投资42,220万元,2004年度投资85,013万元。截至2004年12月31日,大型氮肥装置国产化工程项目累计投资131,892万元,2004年12月已经打通工艺流程,生产出合格产品,并进行预转资,但贵公司尚未办理竣工决算手续。
(二)前次募集资金收益情况
1、收购山东华鲁恒升集团有限公司DMF、甲醛生产线项目以来, 各年度实现收入及利润统计
单位：人民币万元
年度 主营业务收入 主营业务利润
2002年度 8,189 2,059
2003年度 7,601 1,603
2004年度 8,718 1,615
2、大型氮肥装置国产化工程项目
根据贵公司招股说明书的承诺,预计项目自2003年底可逐步产生效益。
由于建设过程中受到“非典”等非可控因素影响,贵公司在保证项目总建设工期不拖期的情况下,局部调整了原施工计划,大型氮肥装置国产化工程项目于2004年12月打通工艺流程,生产出合格产品。
2004年12月该项目产生效益情况如下：
实现主营业务收入642万元,主营业务利润71万元。
(三)经将前次募集资金实际使用情况与贵公司各年度报告(包括中期报告)和其他信息披露文件中的有关内容对照,两者内容基本相符。
(四)经将前次募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》有关内容对照,两者内容基本相符。
三、审核意见
经过对前次募集资金使用情况的审核,我们认为,贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》、有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
四、特别说明
本专项报告仅供贵公司为本次发行新股之目的使用,不得用作任何其他目的,我们同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。
山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 牟敦潭
2005 年1月15日 中国注册会计师： 徐世欣
附件4：网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注
册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份
证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
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登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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阅读《网上自助注册须知》
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签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
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输入用户注册信息（注2）
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确认用户信息
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选定身份验证机构（注3）
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记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
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网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份
验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户
名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询
答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
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投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
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投资者填写《身份验证申请表》
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投资者提交有关申请材料（注2）
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身份验证机构人员验证投资者申请材料
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身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
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身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人
和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件
；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
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登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
|
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
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申请电子身份证书
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下载电子身份证书（注3）
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下载结束
附件5：投资者网络投票操作流程
未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服 务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
│ │
↓ ↓
选择网上直接投票 选择委托征集人投票(如有)
↓ ↓
查看投票资料 查看征集资料
↓ ↓
网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注3) 提交电子授权委托书(注3)
↓ ↓
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身 份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598822(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190 |
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2003-07-19
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(600426)“华鲁恒升”公布资产收购完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2003年6月14日与山东华鲁恒升集团有限
公司签署了《反渗透资产收购协议》，并在2003年6月26日公司召开的2003年第
一次临时股东大会上通过了此项收购议案。公司已于2003年7月10日与山东华鲁
恒升集团有限公司就协议范围内资产进行了清点和交接；资产收购款公司分两次
支付，公司于2003年7月14日和7月18日分两次付清资产收购款，共计24088896.0
0元。至此本次资产收购全部完成。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1401397373.62 896465361.14
股东权益(不含少数股东权益) 604631743.80 558016145.59
每股净资产 3.62 3.34
调整后的每股净资产 3.62 3.34
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 3408585.61 48188964.18
每股收益 0.07 0.279
净资产收益率(％) 2.01 7.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 1.99 7.74
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2004-06-11
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公布分红派息公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末
总股本167000000股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月17日
除息日：2004年6月18日
现金红利发放日：2004年6月24日
山东华鲁恒升化工股份有限公司新建4万吨/年 DMF 生产线项目，已经二届
三次董事会审议通过，并于2003年9月15日开工建设，2004年6月9日该项目化工
投料试(开)车一次成功，生产出合格的 DMF 产品。
由于受原料气供应限制，该生产线产能在2004年6月下旬可望达到 DMF 2万
吨/年，预计公司首次募集资金项目-大型氮肥装置国产化技术改造项目2004年底
开车后，原料气供应问题即可得到解决，该生产线产能将达到设计能力。
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600426)“华鲁恒升”
山东华鲁恒升化工股份有限公司于2004年7月26日召开二届十次董事会及二
届六次监事会，会议审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,187,259,887.22 1,602,659,128.82
股东权益(不含少数股东权益) 657,185,106.94 636,776,441.17
每股净资产 3.94 3.81
调整后的每股净资产 3.94 3.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 435,887,066.02 332,313,630.64
净利润 45,458,665.77 34,463,371.22
扣除非经常性损益后的净利润 45,630,763.97 34,789,741.13
每股收益 0.272 0.206
净资产收益率(%) 6.92 5.41
经营活动产生的现金流量净额 48,818,437.79 44,780,378.57 |
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2002-06-20
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2002.06.20是华鲁恒升(600426)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16700万股) |
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2002-06-20
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:6.28元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-06-05
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:6.28元/股，申购代码：沪市737426 深市003426 ，配售简称：华鲁配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-06-06
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:6.28元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-06-07
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:6.28元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-06-10
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:6.28元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-06-04
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:6.28元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-03-01
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2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600426)“华鲁恒升”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 89666.98 44752.77 100.36
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 55815.31 17295.58 222.71
主营业务收入(万元) 45109.93 37523.06 20.22
净利润(万元) 4609.20 3357.48 37.28
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3616.49 2957.93 22.26
每股收益(元) 0.276 0.31 -12.90
每股净资产(元) 3.34 1.62 106.17
调整后的每股净资产(元) 3.34 1.62 106.17
净资产收益率(%) 8.26 19.41 -57.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.63 16.01 -39.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 0.42 -28.57
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.2元(含税)。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-25
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召开公司2003 年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 山东华鲁恒升化工股份有限公司第二届第七次董事会会议于2004 年3月10 日在济南召开,应到董事7 人，实到董事7 人；公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事表决,一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2003 年度总经理工作报告》
二、审议通过《公司2003 年度董事会工作报告》
三、审议通过《公司2003 年度财务决算》
四、审议通过《公司2003 年度报告及摘要》
五、审议通过《公司2003 年度利润分配方案》
经山东汇德会计师事务所审计，本公司2003 年度实现利润总额103559520.78 元，税后利润78760295.92 元人民币，根据公司章程规定，按10％提取法定公积金7876029.59 元，按5％提取法定公益金3938014.8元， 本年度可供分配利润为66946251.53 元， 上年度未分配利润为19138241.01 元，年末可供分配利润85968067.4 元。本公司拟按2003 年末总股本16700 万股为基数向全体股东按每股派现金红利1.5 元（含税），共计分配股利25050000 元。剩余未分配利润为60918067.4 元人民币结转入下一年度，本年度不进行公积金转增股本。
本议案需提请公司2003 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于〈公司章程〉的修正案》（见附件1）
七、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高管人员年薪及激励制度〉的议案》
八、审议通过《2003 年度部分高管人员考核兑现方案》
根据《公司董事、监事和高管人员年薪及激励制度》的有关规定和2003年经营（工作）目标责任书，结合公司2003 年度生产经营指标、工作目标完成情况，兑现四位高级管理人员2003 年度的奖励，总金额为50.33 万元（税后）。
九、审议通过《扩建六万吨/年甲醇生产装置的议案》公司现有的6 万吨/年甲醇生产能力，已不能满足DMF 生产装置满负荷生产的要求，公司拟扩建一条6 万吨/年甲醇生产线，项目总投资4600 万元，所需资金由企业通过自有资金和银行贷款解决。项目建设工期为9 个月，预计2004 年12 月份建成投产。
十、审议通过《公司2004 年财务预算》
十一、审议通过《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2004 年度财务审计机构的议案》
十二、审议通过《关于大氮肥项目建设及还款期间对董事会追加授权的议案》
由于公司首次募集资金使用项目--大型氮肥生产装置国产化技术改造项目投资额较大，公司资产负债率上升，即将超过公司章程规定的董事会借贷权限，为加强资金筹措，确保公司发展及生产经营所需借贷资金的及时到位，特提请股东大会在该项目建设和还款期间对公司董事会追加借贷授权。
以上二、三、四、五、六、七、十、十一、十二项决议尚需经2003年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于的议案》
同意公司2003 年度股东大会于2004 年4 月25 日上午9：00,在公司会议室召开，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004 年4 月25 日上午9 点
2、会议地点：山东华鲁恒升化工股份有限公司会议室
3、会议议程：
(1) 审议《公司2003 年度董事会工作报告》（详细内容见上交所网站）
（2） 审议《公司2003 年度财务决算》（详细内容见上交所网站）
（3） 审议《公司2004 年财务预算》（详细内容见上交所网站）
（4） 审议《公司2003 年度报告及摘要》（详细内容见上交所网站）
（5） 审议《公司2003 年度利润分配方案》（详细内容见上交所网站）
（6） 审议《关于〈公司章程〉的修正案》（详细内容见上交所网站）
（7） 审议《关于修订〈公司董事、监事和高管人员薪及激励制度〉的议案》（详细内容见上交所网站）
（8） 审议选举许延城先生为公司董事的议案（详细内容见2003年6 月30 日的公司二届三次董事会决议公告）
（9） 审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2004 年度财务审计机构的议案》（详细内容见上交所网站）
（10） 审议《关于大氮肥项目建设及还款期间对董事会追加授权的议案》（详细内容见上交所网站）
4、出席对象：
(1)、截止2004 年4 月1 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；
(2)、具有上述资格的股东授权委托代理人；
(3)、本公司的董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法
凡出席本次会议的股东，持有本人身份证(或护照)、股东帐户；委托代表人持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东需持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照)，于二OO 三年四月二十三日前(上午8：00-11：00,下午2：30-5：30)到本公司证券部登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理；
2、联系方法：
地址：山东省德州市天衢西路24 号
联系人：董岩、高文军
电话：0534-2465426
传真：0534-2465079
邮编：253024
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二OO 四年三月十日
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2004-03-12
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2004年3月10日召开二届七次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟按2003年末总股本16700万股为基数向
全体股东按每10股派现金红利1.5元(含税)。
三、通过公司章程修正案。
四、通过公司拟扩建六万吨/年甲醇生产装置的议案：项目总投资4600万元，所
需资金由企业通过自有资金和银行贷款解决。
五、通过继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构
的议案。
六、通过大氮肥项目建设及还款期间对董事会追加授权的议案。
董事会决定于2004年4月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-01-13
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[20034预增](600426) 华鲁恒升：2003年度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩增长的提示性公告
由于山东华鲁恒升化工股份有限公司DMF产量增加、主营产品尿素市场价格
上涨等因素的影响，经财务部门初步测算，预计2003年度公司净利润将有较大
幅度的增长，与去年同期相比增幅达50%以上。具体数据将在2003年度报告中予
以详细披露。
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2003-11-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2003年11月27日召开二届六次董事会，会议
审议通过公司投资者关系管理制度等议案。
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2004-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-26
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 山东华鲁恒升化工股份有限公司一届十三次董事会会议于2003年3月24日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人；公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事表决,一致通过如下决议：
一、关于董事会换届选举的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第一届董事会任期为三年,本届董事会于2003年4月25日任期到期,根据持有本公司股份63.10%的股东单位"山东华鲁恒升集团有限公司"和董事会的书面提名,同意提名费云良先生、杨振峰先生、丛湘滋先生、赵胜利先生、王爱民先生为公司第二届董事候选人,提名顾宗勤先生、丛吉滋先生为公司第二届独立董事候选人。
各位董事候选人简历见附件2；独立董事候选人提名人声明见附件3；独立董事候选人声明见附件4)
本预案须经股东大会审议批准。
二、关于召开2002年度股东大会的议案
1、会议时间：2003年4月26日上午9点
2、会议地点：德州市(具体地点经登记后另行公告)
3、会议议程：
(1)审议2002年报正文及摘要议案；
(2)审议公司2002年度利润分配预案；
(3)审议公司董事会换届选举的议案；
(4)审议公司监事会换届选举的议案。
4、出席对象：
(1)、截止2003年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；
(2)、具有上述资格的股东授权委托代理人；
(3)、本公司的董事、监事、高级管理人员。
五、会议登记办法
凡出席本次会议的股东,持有本人身份证(或护照)、股东帐户；委托代表人持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东需持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于二OO三年四月二十三日前(上午8：00-11：00,下午2：30-5：30)到本公司证券部登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理；
2、联系方法：
地址：山东省德州市天衢西路24号
联系人：宋杰、段亚鹏、高文军
电话：0534-2460426
传真：0534-2462421
邮编：253024
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二OO三年三月二十六日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席山东华鲁恒升化工股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人：身份证号码：
委托人持有股数：股委托人股东帐户：
委托人：(签名或盖章)身份证号码：
委托日期2003年月日
附件2：
各位董事候选人简历
费云良,男,1950年出生,汉族,中共党员,大学学历,山东省政协常委、中国国际商会山东商会副会长。1970参加工作,曾任山东省人民政府办公厅处长、副主任,山东省人民政府副秘书长、山东华鲁集团有限公司董事长兼总经理等职务,现任山东华鲁恒升化工股份有限公司董事长,兼任山东华鲁集团有限公司董事长。
杨振峰,男,1959年出生,汉族,中共党员,大学学历,高级工程师,山东省"富民兴鲁"劳动模范。1981年参加工作,历任华鲁恒升集团副总经理,副董事长、总经理。现任德州市政协常委、省人大代表、山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、总经理,兼任山东华鲁恒升集团有限公司董事、山东华鲁集团有限公司董事。
从湘滋,男,1947年出生,汉族,中共党员,大学学历,高级会计师,曾任山东省威海市财政局副局长、局长、山东省财政厅处长等职务,现任山东华鲁恒升化工股份有限公司董事,兼任山东华鲁集团有限公司副总经理。
赵胜利,男,1950年出生,汉族,中共党员,大专学历,经济师。现任山东华鲁恒升化工股份有限公司董事,兼任山东华鲁恒升集团有限公司董事、总经理。
王爱民,男,1965年出生,汉族,大学学历,曾任济南市财政局办事员、山东省财政厅科员、副主任科员等职务。现任山东华鲁集团有限公司财务部总经理。
顾宗勤(独立董事),男,1955年出生,中共党员,教授级工程师,1982年参加工作,曾任化学工业部规划院化肥处副处长、院长助理、副院长。现任石油和化学工业规划院院长,山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事。
丛吉滋(独立董事),男,中共党员,大学学历,1942年出生,高级会计师。曾任山东省莒县财政局会计、临沂市财政局科长、山东省财政厅处长、副厅长的职务。现任山东省注册会计师协会副会长、山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事。
附件3：
山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东华鲁恒升化工股份有限公司现就提名顾宗勤先生、丛吉滋先生为山东华鲁恒升化工股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东华鲁恒升化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任山东华鲁恒升化工股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东华鲁恒升化工股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东华鲁恒升化工股份有限公司及其附属企业任职：
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职：
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东华鲁恒升化工股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东华鲁恒升化工股份有限公司
二OO三年三月二十四日
附件4：
山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事候选人声明
声明人顾宗勤,作为山东华鲁恒升化工股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东华鲁恒升化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东：
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职：
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形：
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询服务、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益：
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东华鲁恒升化工股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：顾宗勤
二OO三年三月二十四日
山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事候选人声明
声明人丛吉滋,作为山东华鲁恒升化工股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东华鲁恒升化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东：
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职：
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形：
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询服务、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益：
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东华鲁恒升化工股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：丛吉滋
二OO三年三月二十四日
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2003-04-01
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(600426)“华鲁恒升”公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因山东华鲁恒升化工股份有限公司改变原有的通话线路，原有联系方式发
生变动。具体变更如下：
投资者联系电话：(0534)2460426改为(0534)2465426；
传真：(0534)2462421改为(0534)2465079；
其他联系方式不变。
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2003-03-26
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(600426)“华鲁恒升”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2003年3月24日召开一届十三次董事会及
一届八次监事会，会议审议通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年4月26日上午召开2002年度股东大会，审议以上及其它
有关事项。
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2003-03-01
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(600426)“华鲁恒升”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2003年2月27日召开一届十二次董事会及
一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度报告及摘要的议案。
二、通过了2002年度利润分配方案的议案：拟按2002年末总股本16700万股
为基数向全体股东按每股派现金红利0.12元(含税)，本年度不进行公积金转增
股本。该预案须经2002年度股东大会审议通过后予以实施。公司2002年度股东
大会事宜另行通知。
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