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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-12
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公布2004年前三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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由于主要产品销售价格上升及部分产品产量增加，经对山东华鲁恒升化工股
份有限公司2004年1-9月份财务数据初步估算，1-9月份累计净利润较上年同期有
较大幅度增长，预计增长幅度在50%以上，具体数据将在公司2004年第三季度报
告中予以披露，请投资者注意投资风险。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600426)“华鲁恒升”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,294,048,786.15 1,602,659,128.82
股东权益(不含少数股东权益) 685,981,035.32 636,776,441.17
每股净资产 4.11 3.81
调整后的每股净资产 4.11 3.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 66,069,331.21
每股收益 0.17 0.44
净资产收益率(%) 4.20 10.82
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2005-01-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600426)“华鲁恒升”
山东华鲁恒升化工股份有限公司于2005年1月15日召开二届十二次董事会及
二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增预案：以2004年末总股本
16700万股为基数，每10股转增5股派现金红利1.0元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议
案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司增发新股发行方案的议案：本次增发股份的总数不超过9000万
股。
六、通过关于提请股东大会授权董事会酌情赋予主承销商在本次增发A股过
程中行使不超过包销股数15%的超额配售选择权的议案。
七、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。
八、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
九、聘请光大证券有限责任公司为公司本次增发新股的保荐机构和主承销商。
十、通过修改公司章程部分条款的议案。
十一、通过增选常怀春为公司董事候选人的议案。
十二、通过《关于公司银行贷款情况说明的报告》：自2004年4月25日(公司
2003年度股东大会召开日)后至2004年12月31日，公司分别从招商银行济南历下
支行进行固定资产贷款2.8亿元、从中国建设银行德州市分行进行固定资产贷款2
.7亿元、从中国建设银行德州市分行进行流动资金贷款6000万元。
董事会决定于2005年2月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-12-28
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600426)“华鲁恒升”
山东华鲁恒升化工股份有限公司首次募集资金投资项目-大型氮肥装置国产
化工程，于2002年9月12日开工建设，近日，该项目主体流程全线打通，一次开
车成功，生产出合格产品。
同时，该项目生产出的合格一氧化碳气体，作为原料供应DMF生产，可使公
司2004年6月份投产的4万吨/年DMF生产装置具备满负荷运行条件。
该项目是我国第一套大型氮肥装置国产化项目，被列入2000年国家重点技术
改造项目计划(第四批国债贴息项目)。
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2005-01-11
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[20044预增](600426) 华鲁恒升：公布2004年度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600426)“华鲁恒升”公布2004年度业绩增长的提示性公告
经山东华鲁恒升化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年度公司净
利润将有较大幅度的增长，与去年同期相比增幅达50%以上(公司2003年度实现净
利润7876万元，每股收益0.472元)。具体数据将在2004年度报告中予以详细披露
。提请投资者注意。
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2005-01-18
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600426)"华鲁恒升"
单位：元
2004年 2003年
主营业务收入 993475637.69 651988619.64
净利润 126136753.85 78760295.92
总资产 2384791665.39 1602659128.82
股东权益 738113019.78 636776441.17
每股收益(全面摊薄) 0.755 0.472
每股净资产 4.42 3.81
调整后每股净资产 4.42 3.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 0.18
净资产收益率(全面摊薄、%) 17.09 12.37
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1.0元(含
税)。
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-04
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公布召开2004年度股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600426)“华鲁恒升”
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会决定于2005年2月26日上午9:30召开2
004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中
网络投票时间为2005年2月26日上午9点至2005年2月26日下午3点。审议公司2004
年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2004-08-07
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公布2004年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600426)“华鲁恒升”
根据上海证券交易所下发的有关通知的相关规定，现就山东华鲁恒升化工股
份有限公司2004年半年度报告予以补充公告，详见2004年8月7日的《上海证券报》，
更正后的半年度报告正文详见上海证券交易所网站。
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2003-04-29
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(600426)“华鲁恒升”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2003年4月26日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度报告正文及摘要。
二、通过2002年利润分配方案：每10股派1.2元(含税)。
三、通过董、监事会届满换届的议案。
(600426)“华鲁恒升”公布董监事会决议公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司于2003年4月26日召开二届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、聘任杨振峰为公司总经理。
二、聘请董岩为二届董事会秘书。
三、选举许延城为第二届监事会召集人。
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2003-04-24
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(600426)“华鲁恒升”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 98032.13 89666.98 109.33
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 57536.61 55815.31 103.08
每股净资产(元) 3.45 3.34 103.29
调整后的每股净资产(元) 3.45 3.34 103.29
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1548.37
每股收益(元) 0.103
净资产收益率(%) 2.99
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 3.10
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2003-05-27
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(600426)“华鲁恒升”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2003年5月25日召开二届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、关于巡检问题的整改报告的议案。
二、关于推荐刘伯哲为公司独立董事候选人的议案。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于续聘山东汇德会计师事务所的议案。
五、关于拟收购反渗透资产的议案：拟利用自有资金收购山东华鲁恒升集团有限
公司反渗透资产等相关资产，此项资产收购交易金额预计2500万元左右，具体交易金
额以审计机构审计价格为准。
六、关于终止与德州大华实业有限公司签订的《劳动服务协议》、与德化装备工
程有限公司签订《劳动服务协议》等议案。
七、关于丛湘滋辞去公司董事的议案。
八、关于推荐王春涛为公司董事候选人的议案。
九、关于许延城辞去监事的议案。
十、关于增选孙春生为监事的议案。
董事会决定于2003年6月26日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-06-18
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(600426)“华鲁恒升”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2003年6月14日与山东华鲁恒升集团有限公
司(下称：恒升集团)签署了《资产收购协议》，公司以评估值24088896.00元向恒
升集团收购反渗透装置相关资产。
公司2002年9月与德州大华实业有限公司签订《劳动服务协议》。公司将安装、
防腐、保温、压力容器制造、筑炉、维修等部分服务性项目由其承担。2003年4月
初，德州大华实业有限公司分立为德州大华实业有限公司和德州德化装备工程有限
公司，将上述与《劳动服务协议》有关的资产、资质和专业人才一并转移至德州德
化装备工程有限公司。因此，公司决定终止与德州大华实业有限公司签订的《劳动
服务协议》，并与德州德化装备工程有限公司签订《劳动服务协议》，预计该项交
易的最高全年总额为400万元左右，鉴于交易金额与服务量的大小有关，目前无法
确定交易金额。合同期限为三年。
以上交易构成关联交易，尚须经2003年第一次临时股东大会批准。
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2003-06-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经二届二次董事会审议,本公司决定于2003年6月26日上午10点,现就有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年6月26日
2、会议地点：德州市(具体地点经登记后另行公告)
3、会议议程：
(1)审议关于增选刘伯哲先生为独立董事的议案；
(2)审议修改《公司章程》的议案；
(3)审议修订《股东大会议事规则》的议案
(4)审议修订《董事会议事规则》的议案
(5)审议修订《监事会议事规则》的议案；
(6)审议继续聘任山东汇德会计师事务所的议案；
(7)审议公司拟收购反渗透资产的议案；
(8)审议终止与德州大华实业有限公司签订的《劳动服务协议》的议案
(9)审议公司与德州德化装备工程有限公司签订《劳动服务协议》的议案；
(10)审议丛湘滋先生辞去公司董事的议案；
(11)审议许延城先生辞去公司监事的议案；
(12)审议增选孙春生先生为公司监事的议案；
(13)审议增选王春涛先生为公司董事的议案。
4、出席对象：
(1)截止2003年6月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；
(2)具有上述资格的股东授权委托代理人；
(3)本公司的董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法
凡出席本次会议的股东,持有本人身份证(或护照)、股东帐户；委托代表人持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东需持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于二OO三年六月二十四日前(上午8：00-11：00,下午2：30-5：30)到本公司证券部登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。
6、其他事项
(1)会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理；
(2)联系方法：
地址：山东省德州市天衢西路24号
联系人：董岩段亚鹏
电话：0534-2465426
传真：0534-24650790534-2465078
邮编：253024
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席山东华鲁恒升化工股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人：身份证号码：
委托人持有股数：股委托人股东帐户：
委托人：(签名或盖章)身份证号码：
委托日期2003年月日
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二OO三年五月二十五日
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2003-06-27
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(600426)“华鲁恒升”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-07-24
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(600426)“华鲁恒升”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1000288261.21 896465361.14
股东权益(不含少数股东权益) 592479516.47 558016145.59
每股净资产 3.55 3.34
调整后的每股净资产 3.55 3.34
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 332313630.64 216787072.20
净利润 34463371.22 23950516.63
扣除非经常性损益后的净利润 34789741.13 18486802.08
每股收益 0.206 0.14
净资产收益率% 5.99 12.95
经营活动产生的现金流量净额 44780378.57 37775407.87 |
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2004-03-12
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 651988619.64 451099301.23
净利润 78760295.92 45955077.89
总资产 1602659128.82 896465361.14
股东权益 636776441.17 578056145.59
每股收益(全面摊薄) 0.472 0.275
每股净资产 3.81 3.46
调整后每股净资产 3.81 3.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.30
净资产收益率(%,全面摊薄) 12.37 7.95
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-03
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2003年年度报告相关事宜补充公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，现将山东华鲁恒升化工股份有
限公司2003年年度报告及其摘要予以补充公告。详见2004年4月3日《中国证券报》、
《上海证券报》 |
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,684,917,984.70 1,602,659,128.82
股东权益(不含少数股东权益) 661,846,673.99 636,776,441.17
每股净资产 3.96 3.81
调整后的每股净资产 3.96 3.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 50,647,056.63 50,647,056.63
每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 3.79 3.79 |
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2004-04-26
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2004年4月27日召开二届九次董事会，会议审议
通过公司首次募集资金项目-大型氮肥装置国产化工程贷款事项的议案：公司拟分别与
中国建设银行德州分行、招商银行济南分行签订总额为1.8亿元、2.8亿元的固定资产贷
款合同。
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2004-12-07
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公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司扩建6万吨/年甲醇生产线项目，
已经二届七次董事会审议通过，并于2004年3月15日开工建设，2004
年12月3日该项目化工投料试(开)车一次成功，生产出合格产品。
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2005-01-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-04
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公布实际控制人即将变更的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600426)“华鲁恒升”
山东华鲁恒升化工股份有限公司接到公司实际控制人山东华鲁集团有限公司
(下称：山东华鲁)转发的山东省国资委有关文件。该文件同意以现山东华鲁净资
产为限， 注册成立华鲁控股集团有限公司(下称：华鲁控股)；华鲁控股成立后
，将山东华鲁持有的香港华鲁、公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司(下称
：华鲁恒升集团)、山东东明石化集团有限公司(下称：东明石化)的国有产权和
山东华鲁本身的国有产权划转给华鲁控股持有，形成以华鲁控股为母公司，以山
东华鲁、香港华鲁、华鲁恒升集团、东明石化为全资子公司的母子公司体制。按
照这一体制，公司实际控制人将由山东华鲁变更为华鲁控股。
目前，山东华鲁正在办理国有资产产权登记、划转以及华鲁控股的工商登记
等事宜。
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2002-06-20
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2002.06.20是华鲁恒升(600426)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2002-06-05
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2002.06.05是华鲁恒升(600426)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16700万股) |
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2002-06-05
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2002.06.05是华鲁恒升(600426)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16700万股) |
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