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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-27
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关于香港三元记账本位币变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600429_20181027_7.pdf
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2018-10-27
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《关于公司、上海三元与首农食品集团签署<转委托协议之补充协议七>的议案》、《关于放弃北京三元德宏房地产开发有限公司股权优先购买权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-30
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关于公司日常关联交易金额超出预计的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-30
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》、《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600429)“三元股份”公布
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0834
加权平均净资产收益率(%) 2.5601
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2018-08-29
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
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2018-08-07
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关于完成对香港三元食品股份有限公司出资的公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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(600429)“三元股份”公布
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2018-08-07
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年8月3日召开，会议审议通过《关于政府收储公司控股子公司柳州三元鹧鸪江牛场部分土地的议案》、《关于完成对香港三元食品股份有限公司出资的议案》。
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2018-08-01
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2017年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000登记日 ，2018-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-01
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京三元食品股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.017元(含税)。
股权登记日：2018/8/7
除息日：2018/8/8
现金红利发放日：2018/8/8
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2018-08-01
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2017年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000红利发放日 ，2018-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-01
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2017年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000除权日 ，2018-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年6月27日召开，会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600429_20180628_1.pdf
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2018-06-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月27日召开，会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月27日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-28
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年6月27日召开,会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-15
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关于在《公司章程》中增加党建相关内容的公告 |
上交所公告 |
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| (600429)“三元股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/600429_20180615_2.pdf |
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2018-06-15
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年6月14日召开,会议审议通过《关于在<公司章程>中增加党建相关内容的议案》、《关于公司总经理变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-15
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
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| (600429)“三元股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/600429_20180615_4.pdf |
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度财务决算报告
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
7 公司2018年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司2017年度独立董事述职报告
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案
12 关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案
13.00 关于公司董事变更的议案
13.01 商力坚
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度财务决算报告
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
7 公司2018年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司2017年度独立董事述职报告
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案
12 关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案
13 关于在《公司章程》中增加党建相关内容的议案
14.00 关于公司董事变更的议案
14.01 商力坚 |
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2018-06-07
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年6月6日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司董事会决定于2018年6月27日下午1：00召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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关于公司控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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(600429)“三元股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/600429_20180607_2.pdf |
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度财务决算报告
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
7 公司2018年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司2017年度独立董事述职报告
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案
12 关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案
13 关于在《公司章程》中增加党建相关内容的议案
14.00 关于公司董事变更的议案
14.01 商力坚 |
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度财务决算报告
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
7 公司2018年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司2017年度独立董事述职报告
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案
12 关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案
13.00 关于公司董事变更的议案
13.01 商力坚 |
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2018-05-15
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600429_20180515_1.pdf
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