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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-28
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关于公司日常关联交易金额超出预计的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600429_20190828_6.pdf
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2019-08-28
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2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600429_20190828_5.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1229
加权平均净资产收益率(%) 3.6341
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600429_2019_z.pdf
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2019-08-28
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于日常关联交易金额超出预计的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600429_20190828_3.pdf
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2019-08-28
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600429_20190828_4.pdf
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2019-08-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600429_20190823_1.pdf
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2019-07-31
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2019年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京三元食品股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比增加5,800万元左右，同比增加46%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比增加2,100万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600429_20190731_1.pdf
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2019-07-22
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京三元食品股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.037元（含税）。
股权登记日：2019/7/29
除息日：2019/7/30
现金红利发放日：2019/7/30
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-22/600429_20190722_1.pdf
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2019-07-22
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2018年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000登记日 ，2019-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-22
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2018年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000除权日 ，2019-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-22
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2018年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000红利发放日 ，2019-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-12
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于收购北京首农畜牧发展有限公司部分股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-22
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年6月21日召开，会议审议通过《关于收购北京首农畜牧发展有限公司部分股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-13
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
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2019-06-06
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-06
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-31
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-31
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600429_20190531_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600429_20190430_1.pdf
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2019-04-30
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600429_20190430_2.pdf
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2019-04-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600429_20190425_32.pdf
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.0353
加权平均净资产收益率(%) 1.0525
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600429_2019_1.pdf
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2019-04-25
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关于公司2018年度日常关联交易金额超出预计的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600429_20190425_27.pdf
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2019-04-25
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600429_20190425_26.pdf
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.120
加权平均净资产收益率(%) 3.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600429_2018_n.pdf
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2019-04-25
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年第一季度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600429_20190425_24.pdf
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2019-04-25
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关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600429_20190425_31.pdf
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度财务决算报告
2 公司2018年度董事会报告
3 公司2018年度监事会报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
7 公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司2018年度独立董事述职报告
10 关于确定独立董事津贴的议案
11.00 关于公司董事会换届选举的议案(董事)
11.01 薛刚
11.02 常毅
11.03 陈启宇
11.04 张学庆
11.05 商力坚
11.06 陈历俊
12.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
12.01 白金荣
12.02 薛健
12.03 郑晓东
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 张志宇
13.02 石振毅 |
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