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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-10
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关于公司及子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600433_20181010_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/600433_20180922_1.pdf
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2018-09-19
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月18日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举林绮为公司第七届董事会董事的议案》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600433_20180919_1.pdf
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2018-08-25
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关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600433_20180825_13.pdf
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0393
加权平均净资产收益率(%) 1.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600433_2018_z.pdf
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2018-08-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
3 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
4 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
5 《关于选举林绮为公司第七届董事会董事的议案》
6 《关于选举刘志成为公司第七届监事会监事的议案》
7 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8 《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》
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2018-08-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
3 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
4 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
5 《关于选举林绮为公司第七届董事会董事的议案》
6 《关于选举刘志成为公司第七届监事会监事的议案》
7 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8 《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》 |
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2018-08-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
3 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
4 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
5 《关于选举林绮为公司第七届董事会董事的议案》
6 《关于选举刘志成为公司第七届监事会监事的议案》
7 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8 《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》 |
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2018-08-25
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600433_20180825_10.pdf
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2018-08-25
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600433_20180825_15.pdf
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2018-08-25
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《2018年半年度报告》（全文及摘要）、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600433_20180825_3.pdf
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2018-08-25
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600433_20180825_12.pdf
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2018-08-25
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司董事会决定于2018年9月18日下午15点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于选举林绮为公司第七届董事会董事的议案》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-08
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关于清算注销参股公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-08
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-08
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关于监事长、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-13
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关于副董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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| (600433)“冠豪高新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/600433_20180613_1.pdf |
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2018-05-23
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.013元(含税)。
股权登记日：2018/5/29
除息日：2018/5/30
现金红利发放日：2018/5/30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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关于持股5%以上股东减持股份结果的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-07
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-05
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600433_20180505_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0176
加权平均净资产收益率(%) 0.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600433_20180428_6.pdf
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2018-04-28
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》(全文及正文)、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600433_20180428_3.pdf
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2018-04-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月20日召开,会议审议通过《2017年年度报告》(全文及摘要)、《2017年度利润分配预案》、《公司及控股子公司2018年度日常关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-19
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《2017年年度报告》(全文及摘要)、《2017年度利润分配预案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-19
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年年度报告》(全文及摘要)
5 《2017年度利润分配预案》
6 《2017年度财务决算报告暨2018年度财务预算方案》
7 《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司2018年银行综合授信提供担保的议案》
9 《公司及控股子公司2018年度日常关联交易议案》 |
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2018-03-19
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2018年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-19/600433_20180319_19.pdf
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