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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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北方导航关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600435_20240418_NAKD.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》的议案
4 关于2023年度利润分配的议案
5 关于第七届董事会独立董事2023年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的议案
8 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 |
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2024-04-18
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北方导航第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600435_20240418_BWZG.pdf
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2024-04-18
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北方导航2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600435_20240418_YXPG.pdf
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2024-04-18
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北方导航第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600435_20240418_V9RU.pdf
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2024-04-18
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北方导航日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600435_20240418_1544.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》的议案
4 关于2023年度利润分配的议案
5 关于第七届董事会独立董事2023年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的议案
8 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 |
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2024-04-18
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北方导航关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600435_20240418_HSMY.pdf
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2024-04-18
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北方导航关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600435_20240418_J4NP.pdf
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2024-04-18
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北方导航关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600435_20240418_3UO7.pdf
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2024-04-03
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北方导航关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期2024年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600435_20240403_C8E2.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-03
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北方导航第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600435_20240203_0I3W.pdf
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2024-01-20
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北方导航关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期自主行权实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/600435_20240120_POJD.pdf
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2024-01-12
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北方导航关于控股子公司中兵航联科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/600435_20240112_ICSO.pdf
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2024-01-11
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北方导航关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/600435_20240111_9PCG.pdf
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2024-01-04
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北方导航关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600435_20240104_PMWM.pdf
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2024-01-04
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北方导航第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600435_20240104_05LW.pdf
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2024-01-04
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北方导航第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600435_20240104_2ILO.pdf
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2024-01-04
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北方导航关于2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600435_20240104_CLJL.pdf
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2024-01-03
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北方导航关于公司2020年股票期权激励计划2023年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600435_20240103_4RMH.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-11-30
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北方导航关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发行股份取得全国股转公司同意函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/600435_20231130_WQ0T.pdf
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2023-10-26
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北方导航关于计提存货跌价准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/600435_20231026_ZH1V.pdf
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2023-10-26
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北方导航2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/600435_20231026_YS61.pdf
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2023-10-26
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北方导航第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/600435_20231026_1IKP.pdf
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2023-10-26
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北方导航第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/600435_20231026_S8L0.pdf
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2023-10-26
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北方导航关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/600435_20231026_U9LZ.pdf
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2023-10-12
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北方导航关于公司2020年股票期权激励计划2023年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/600435_20231012_UTX8.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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