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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600436)“片仔癀”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600436_20190824_5.pdf
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2019-08-24
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.24
加权平均净资产收益率(%) 13.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-08
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关于参与竞买华润片仔癀药业有限公司51%股权的进展公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600436)“片仔癀”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-01
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关于完成控股子公司片仔癀银之杰注销的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600436)“片仔癀”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-16
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关于向控股子公司提供借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600436)“片仔癀”公布
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2019-07-16
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关于2019年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600436)“片仔癀”公布
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2019-07-16
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关于清算并注销控股子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600436)“片仔癀”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-16
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年7月15日召开，会议审议通过《关于向控股子公司片仔癀宏仁提供借款的议案》、《关于拟清算并注销全资子公司厦门投资的议案》。
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2019-07-12
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关于参加2019年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600436)“片仔癀”公布
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2019-07-09
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年7月8日召开，会议审议通过《关于处置控股子公司医药公司持有公司股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-03
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关于董事、高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600436)“片仔癀”公布
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2019-06-29
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关于拟参与竞买华润片仔癀药业有限公司51%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600436)“片仔癀”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2019-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2019-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.60元（含税）。
股权登记日：2019/6/26
除息日：2019/6/27
现金红利发放日：2019/6/27
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2019-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600436_20190529_1.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度独立董事述职报告》
4 《公司2018年度报告及摘要》
5 《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
6 《公司2018年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
8 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于调整独立董事薪酬的议案》
10 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11 《关于调整监事津贴的议案》
12 《关于修订<公司章程%%股东大会议事规则%%董事会议事规则%%独立董事工作制度>的议案》
13 《公司关于修订<投融资管理制度>的议案》 |
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600436)“片仔癀”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600436)“片仔癀”公布
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司董事会决定于2019年5月28日9点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600436_20190427_11.pdf
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2019-04-27
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关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的公告 |
上交所公告 |
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(600436)“片仔癀”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度>的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.67
加权平均净资产收益率(%) 7.68
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2019-04-27
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600436)“片仔癀”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600436)“片仔癀”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600436_20190413_17.pdf
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2019-04-13
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600436)“片仔癀”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600436_20190413_16.pdf
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2019-04-13
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关于公司2018年日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600436)“片仔癀”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600436_20190413_18.pdf
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2019-04-13
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600436)“片仔癀”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600436_20190413_14.pdf
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