| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-05-24
|
2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-31
|
2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-08-29
|
2003.08.29是赛马实业(600449)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 股票上市 |
|
|
2004-08-12
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-13
|
[20042预增](600449) 赛马实业：公布2004年上半年度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年上半年度业绩增长的提示性公告
鉴于宁夏赛马实业股份有限公司2003年8月成功发行股票所募集资金偿还了
银行贷款，致使公司财务费用大幅下降，经初步估算，公司2004年上半年实现净
利润与去年同期相比将上升50%以上，具体财务数据将在2004年半年度报告中披
露 |
|
|
2004-08-12
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
|
| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司于2004年8月10日召开二届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意公司收购宁夏建材集团有限责任公司供电、供水、供暖及机电维修
设施，并以对该部分资产的评估值2413093.01元作为收购价格，公司将以现金收
购该部分资产。
三、通过公司为控股子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司(公司持有其51.00%
的股权)提供担保的议案：该公司拟向银行分批借款，共计5000万元，期限1年。
同意公司为宁夏中宁赛马水泥有限公司对以上借款提供保证担保，累计担保总额
不超过5000万元，担保期限1年。
|
|
|
2004-08-12
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 698,043,429.67 609,391,080.66
股东权益(不含少数股东权益) 514,525,086.31 507,113,257.60
每股净资产 4.18 4.12
调整后的每股净资产 4.16 4.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 126,252,185.17 133,101,648.60
净利润 22,158,982.79 14,407,917.86
扣除非经常性损益后的净利润 22,317,721.91 14,407,917.86
每股收益 0.18 0.19
净资产收益率(%) 4.31 8.10
经营活动产生的现金流量净额 13,465,501.11 23,923,382.09
|
|
|
2003-08-14
|
2003.08.14是赛马实业(600449)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:6.7: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12300万股) |
|
|
2003-08-14
|
2003.08.14是赛马实业(600449)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:6.7: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12300万股) |
|
|
2003-08-13
|
2003.08.13是赛马实业(600449)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.7: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12300万股) |
|
|
2003-08-14
|
2003.08.14是赛马实业(600449)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
|
| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.7: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12300万股) |
|
|
2003-08-11
|
2003.08.11是赛马实业(600449)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日首发A股(发行价:6.7: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12300万股) |
|
|
2003-08-23
|
将于8月29日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
宁夏赛马实业股份有限公司4800万元人民币普通股股票将于2003年8
月29日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称：“赛马实业”，
证券代码：“600449” |
|
|
2003-08-12
|
宁夏赛马实业股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
宁夏赛马实业股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票480
0万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]93号文核准。本次
发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。每股面值人民币1.00元，
发行价格为每股6.70元，发行市盈率为19.82倍(按发行人2002年每股税后利润0.
338元计算)。申购时间：2003年8月14日沪深两市正常交易时间，即上午9：30-1
1：30，下午13：00-15：00。配售简称“赛马配售”；上证所的配售代码为“73
7449”，深交所的配售代码为“003449”。配售缴款时间：2003年8月19日。除
证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为4800
0股 |
|
|
2003-08-15
|
“赛马实业”上网配售发行中签率为0.06580938% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
宁夏赛马实业股份有限公司48000000股A股通过上海证券交易所交易系统上
网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为72937939(沪深总数)，中签率
为0.06580938%，8月15日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。 |
|
|
2003-08-18
|
A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
宁夏赛马实业股份有限公司A股配售中签号码于8月15日产生，中签号码为：
5871、7871、9871、3871、1871、8402
41253、61253、81253、21253、01253
868799、993799、743799、618799、493799、368799、243799、118799
3902163
48615224
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“赛马实业”A股1000股。
|
|
|
2003-10-24
|
召开公司2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一小时 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年9月22日上午9：00在公司会议室召开,会议应到董事十一人,实到十一人,公司全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持,经与会董事审议,形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司暂缓拆除一号窑的议案》
公司原计划在2003年10月份对一号窑进行拆除,但是近几年随着国家西部大开发及宁夏把银川建设成为现代化区域性中心城市战略的实施,使宁夏高标号水泥产品的市场需求上升,处于供不应求的状态。目前公司一号窑设备运行良好,可年产23万吨42.5级及以上优质旋窑水泥,产品质量稳定,所采用工艺为湿法回转窑,目前不属于国家禁止或淘汰的生产工艺,完全具备继续运行的条件和市场环境。董事会决定暂缓对一号窑进行拆除。宁夏回族自治区经贸委宁经(投资)发［2003］20文批复同意公司对一号窑暂缓拆除。
二、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》
同意给予公司独立董事任职期间每人每月1000元人民币的津贴。现任独立董事津贴发放日期自2003年元月起,2003年元月以后任职的独立董事,按实际任职时间计算。该议案需经股东大会审议。
独立董事回避表决。
三、审议通过了《关于杨万辉先生辞去公司董事、总经理的议案》
公司接到了杨万辉先生因工作调动原因申请辞去公司董事、总经理的书面辞职申请。经审议,同意杨万辉先生辞去公司董事、总经理。
董事杨万辉先生回避表决。
四、审议通过了《关于焦彤英女士辞去公司副总经理的议案》
公司接到了焦彤英女士因工作调动原因申请辞去公司副总经理的书面辞职申请。经审议,同意焦彤英女士辞去公司副总经理。
董事焦彤英女士回避表决。
五、审议通过了《关于提名补选王广林先生为公司董事的议案》
同意提名补选王广林先生为公司董事。
独立董事意见：同意提名补选王广林先生为公司董事。认为王广林先生符合担任公司董事的条件,提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
六、审议通过了《关于聘任尹自波先生为公司总经理的议案》
决定聘任尹自波先生为公司总经理,任期与本届董事会相同。
独立董事意见：同意聘任尹自波先生为公司总经理。认为尹自波先生符合担任公司总经理的条件,聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
董事尹自波先生回避表决。
七、审议通过了《关于聘任罗雳先生为公司总工程师的议案》
决定聘任罗雳先生为公司总工程师,任期与本届董事会相同。
独立董事意见：同意聘任罗雳先生为公司总工程师。认为罗雳先生符合担任公司总工程师的条件,聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
八、审议通过了《关于召开公司二OO三年度第一次临时股东大会的议案》
现将公司召开二OO三年度第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年10月24日上午9：00。
(二)会议地点：宁夏银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室。
(三)会议内容：
1.审议《关于公司独立董事津贴的议案》
2.审议《关于补选王广林先生为公司董事的议案》
(四)出席会议人员
1.公司董事、监事及高级管理人员。
2.截止2003年10月8日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席
(五)会议登记办法
1.公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记,代理人须持有授权委托书。
2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记,代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
3.异地股东可将登记内容传真至本公司证券投资部。
4.登记时间：2003年10月22日之前的工作日上午8：30-11：30,下午1：30-4：30。
5.登记地点：宁夏银川市西夏区新小线二公里处本公司证券投资部。
(六)其它事项
1.本次会议会期半天,参会股东食宿及交通费自理。
2.联系电话：0951-2085256
0951-2077210转6215
传真：0951-2085256
邮编：750021
3.联系人：武雄
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2003年9月23日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司二OO三年度第一次临时股东大会并代为行使表决权,表决意见有同意、弃权和反对三种形式。
委托人：受托人：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股票帐户：委托人持股数：
委托日期：有效期限：
附件2：提名董事个人简历
王广林先生个人简历
王广林,男,1958年生,大学毕业,高级经济师。1975年参加工作,1984年-1997年历任宁夏水泥厂副科长、科长、副厂长；1997年-1999年任青铜峡水泥厂厂长；1999年-2003年5月任宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长兼总经理；2003年6月至今任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司董事长。
附件3：新聘高级管理人员简历
尹自波先生个人简历
尹自波,男,1968年生,大学毕业,高级工程师、经济师。1990年参加工作,1995年3月-1997年9月历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长；1997年9月-2001年2月历任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司矿山分厂厂长、总经理助理兼企业管理部部长、副总经理兼企业管理部部长；2001年3月至今任公司董事、副总经理。
罗雳先生个人简历
罗雳,男,1964年生,大学毕业,工程师。1984年参加工作,1990年-1997年先后任宁夏水泥厂化验室副主任、主任；1997年9月-1998年12月先后任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司技术质量部部长、总工程师；1998年12月至今任本公司技术质量部部长。
|
|
|
2003-10-27
|
2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
2003-10-27 08:20 上交所
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 619,042,613.06 525,717,368.09
股东权益(不含少数股东权益)(元) 504,841,082.24 164,104,090.75
每股净资产(元) 4.104 2.188
调整后的每股净资产(元) 4.098 2.180
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 58,938,471.29
每股收益(元) 0.151 0.269
净资产收益率(％) 3.69 6.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 3.69 6.54 |
|
|
2003-10-27
|
公布临时股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
2003-10-27 08:20 上交所
宁夏赛马实业股份有限公司于2003年10月24日召开2003年度第一次临时股东大会，会议审议通过补选王广林为公司董事。 |
|
|
2004-05-18
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
宁夏赛马实业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年度末公司总股本12300万股为基数，向股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。
股权登记日：2004年5月21日
除息日：2004年5月24日
现金红利发放日：2004年5月31日
|
|
|
2004-06-05
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
宁夏赛马实业股份有限公司于2004年6月4日召开二届十一次董事会，会议审
议通过合资设立宁夏中宁赛马水泥有限公司的议案：公司决定与宁夏宏威水泥集
团有限公司共同出资设立宁夏中宁赛马水泥有限公司。该公司拟设注册资本8940
万元，其中公司以现金出资4559.4万元，占该公司51.0%的股权 |
|
|
2004-09-01
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司于2004年8月31日召开二届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司转让宁夏青龙塑料管材有限公司(公司以现金出资500万元，占
62.5%的股权，下称：青龙管材)股权的议案：同意公司将持有的青龙管材62.5%
的股权以1743万元的价格转让给宁夏宏威水泥集团有限责任公司。此次转让完成
后，公司将不再持有青龙管材的股权。
二、通过公司设立双鹿分厂建设水泥粉磨技术改造工程项目的议案：同意公
司建设一条年产30万吨的φ3×11m的圈流粉磨生产线项目。该项目建设地址为银
川市西夏区北京西路原双鹿分公司二车间，预计总投资1283.60万元。同意公司
设立双鹿分厂，其将对水泥粉磨技术改造工程项目的建设和建成投产后的运营进
行管理。
|
|
|
2004-09-16
|
公布监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司于2004年9月15日召开二届五次监事会，会议审
议通过公司变更部分募集资金用途的议案。该议案须提交公司股东大会进行审议
。
|
|
|
2004-10-27
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于２００４年９月１４日上午９：００在公司会议室召开，会议应到董事十一人，实到八人，董事尹自波先生、独立董事张志俊先生、田家官先生因公在外未能参加本次会议，其中独立董事张志俊先生授权委托董事武雄先生出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持，经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司受让宁夏青铜峡水泥股份有限公司部分股权的议案》。
详见《宁夏赛马实业股份有限公司关于受让宁夏青铜峡水泥股份有限公司部分股权的公告》
二、审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并提交股东大会进行审议。
详见《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》
三、审议通过了《关于公司核销部分不良资产的议案》。
同意公司核销不良资产１２，９２１，７３１．５０元，其中报废固定资产６，１２３，９３２．６８元，报废库存物资３，３０６，３０２．０５元，核销呆坏帐３，４９１，４９６．７７元。本次核销不良资产后，将影响公司当期损益８，９５０，７３１．６０元。
四、审议通过了《关于公司召开二ＯＯ四年第二次临时股东大会的议案》。
现将公司召开二ＯＯ四年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
（一）会议时间：２００４年１０月２７日上午９：００
（二）会议地点：宁夏银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室
（三）会议内容：
审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
（四）出席会议人员
１．截止２００４年１０月１５日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
２．公司董事、监事及高级管理人员。
３．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（五）会议登记办法
１．公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。
２．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
３．异地股东可将登记内容传真至本公司证券投资部。
４．登记时间：２００４年１０月２６日之前的工作日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０。
５．登记地点：宁夏银川市西夏区新小线二公里处本公司证券投资部。
（六）其它事项
１．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
２．联系电话：０９５１－２０８５２５６
０９５１－２０７７２１０转６２１５
传 真：０９５１－２０８５２５６
邮 编：７５００２１
３．联系人：武雄
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人／单位出席宁夏赛马实业股份有限公司二ＯＯ四年第二次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。
委托人： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期： 有效期限：
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
２００４年９月１４日
|
|
|
2004-04-21
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年3月16日上午8：30在公司会议室召开,会议应到董事十一人,实到九人,董事朱国广先生因公出差、独立董事田家官先生因提出辞职未出席会议,公司全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持,经与会董事审议,通过以下决议：
一、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2003年度董事会工作报告》
二、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2003年度总经理工作报告》
三、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2003年年度报告》
独立董事对公司累计和当期对外担保情况发表专项说明和独立意见：
1.专项说明：公司能够遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,未发现为控股股东宁夏建材集团有限责任公司及其他关联方提供担保；公司按照证监发［2003］56号文的要求进行了认真的自查,并向中国证监会银川特派办递交了自查报告。
2.独立意见：截止意见出具日,未发现公司曾经发生过对外提供担保、互保情况,也未发现公司目前存在对外担保情况。
四、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2003年年度报告摘要》
五、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2003年度财务决算报告》
六、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2003年度利润分配预案》
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现净利润35,312,647.87元,可供股东分配的利润为80,874,213.26元。公司2003年度利润分配预案为：以2003年度末公司总股本12300万股为基数,向股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计14,760,000.00元,剩余66,114,213.26元结转下一年度。
公司2003年度公积金不转增股本。
七、审议并通过了《关于公司修改＜公司章程＞的议案》
对《公司章程》进行以下修改：
在公司章程第一百二十一条之后增加第一百二十二条,具体为：
"第一百二十二条：公司对外担保必须取得董事会全体成员2/3以上同意。董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司对同一担保对象累计担保金额在1亿元以内(含1亿元)的由董事会审议批准；金额在1亿元以上的,经董事会审议通过后,还需经股东大会审议批准。
公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下(含50%)的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%(含70%)的被担保对象提供债务担保。
(四)公司除对本公司持股50%以上的子公司提供担保外,其它对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(五)公司除对本公司持股50%以上的子公司提供担保外,公司对外担保的被担保对象的资信标准必须达到A级。"
增加本条后,原章程本条后序号顺延。
八、审议并通过了《关于设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司的议案》
详见《宁夏赛马实业股份有限公司关联交易公告》。
审议该议案时,关联董事王广林先生、焦彤英女士回避表决。
独立董事意见：该关联交易的表决程序及内容均具有合法性；合资双方均以现金出资,不存在以实物作价出资的行为,不会造成对公司利益的损害；合资组建公司建设项目符合公司长远发展战略。
九、审议并通过了《关于设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司的议案》
详见《宁夏赛马实业股份有限公司关联交易公告》。
审议该议案时,关联董事王广林先生、焦彤英女士回避表决。
独立董事意见：该项关联交易的表决程序及内容均具有合法性；合资双方均以现金出资,不存在以实物作价出资的行为,不会造成对公司利益的损害；合资组建公司建设项目市场前景广阔,符合公司长远发展战略。
十、审议并通过了《关于宁夏赛马实业股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》
详见《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金的公告》
独立董事意见：公司经过历年的技术改造和管理水平的提高,自身发散能力已能满足市场需求；目前社会上的散装水泥运输和接收能力不断提高,不需要公司再进行投资；变更后新投资项目符合公司长远发展利益。基于以上原因,我们三位独立董事一致同意变更涉及提高综合发散能力改造项目募集资金的用途。
十一、审议并通过了《关于授予公司董事会10000万元以内投资决策权的议案》
提请股东大会授予公司董事会10000万元以内(含10000万元)投资决策权,今后公司10000万元以内的投资由公司董事会直接进行决策,不需提交股东大会审议。涉及关联交易的事项仍按有关法律、法规及上海证券交易所规定的决策程序执行。
十二、审议并通过了《关于田家官先生申请辞去公司独立董事的议案》
鉴于公司独立董事田家官先生因工作调往浙江、工作任务多等原因向公司递交了书面辞职报告,董事会同意田家官先生辞去公司独立董事。
十三、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
由于公司董事会工作量的增加,为鼓励独立董事更好的履行职责,同意将独立董事的津贴由每人每月1000元人民币调整至每人每月2000元人民币(含税)。调整后的津贴发放日期自股东大会通过之日起执行。独立董事回避表决。
十四、审议并通过了《关于公司聘请2004年财务审计机构的议案》
董事会同意继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务审计机构。
十五、审议并通过了《关于公司2003年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正、重大不确定事项的报告》
十六、审议并通过了《关于公司与关联方资金往来及对外担保的报告》
十七、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司审计委员会工作细则》
十八、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》
十九、审议并通过了《关于召开公司2003年度股东大会的议案》
现将公司召开2003年度股东大会的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年4月21日上午9：00
(二)会议地点：宁夏银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室
(三)会议内容：
1.审议《宁夏赛马实业股份有限公司2003年度董事会工作报告》
2.审议《宁夏赛马实业股份有限公司2003年度监事会工作报告》
3.审议《宁夏赛马实业股份有限公司2003年度财务决算报告》
4.审议《宁夏赛马实业股份有限公司2003年度利润分配预案》
5.审议《关于公司修改＜公司章程＞的议案》
6.审议《关于设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司的议案》
7.审议《关于设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司的议案》
8.审议《关于宁夏赛马实业股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》
9.审议《关于授予公司董事会10000万元以内投资决策权的议案》
10.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11.审议《关于公司聘请2004年财务审计机构的议案》
12.审议《关于选举郭建华先生为公司监事会监事的议案》
(四)出席会议人员
1.截止2004年4月9日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
(五)会议登记办法
1.公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记,代理人须持有授权委托书。
2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记,代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
3.异地股东可将登记内容传真至本公司证券投资部。
4.登记时间：2004年4月20日之前的工作日上午8：30-11：30,下午1：30-4：30。
5.登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券投资部。
六、其他事项
1.本次会议会期半天,参会股东食宿及交通费自理。
2.联系电话：0951-2085256
0951-2077210转6215
传 真：0951-2085256
邮 编：750021
3.联系人：武雄
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权,表决意见有同意、弃权和反对三种形式。
委托人： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期： 有效期限：
附件2：
郭建华先生个人简历
郭建华,男,1956年出生,大专学历,高级政工师。1974年参加工作,1975年10月-1985年3月先后任银川胜利阀门厂动力科统计员、银川加气砌砖厂车间副主任；1985年3月-2000年11月先后任宁夏回族自治区建材工业总公司组织处副处长、处长；2000年11月-2003年12月任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记；2004年1月至今任宁夏建材集团有限责任公司纪委书记、工会主席。
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2004年3月16日
|
|
|
2004-01-07
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
宁夏赛马实业股份有限公司于2004年1月6日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过公司收购控股股东宁夏建材集团有限责任公司拟出让资产的议案。
|
|
|
2003-12-23
|
控股子公司解散的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
宁夏赛马实业股份有限公司控股子公司宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司(下
称：昊晶公司)于2003年12月19日召开2003年第一次临时股东会，会议审议通过
解散昊晶公司的议案，决定对昊晶公司进行解散，即日起昊晶公司进入清算程
序。
|
|
|
2003-12-06
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
宁夏赛马实业股份有限公司收购控股股东宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司(简称：
集团公司)相关固定资产，包括建筑物、铁路专用线、进厂公路。经评估，集团公司出让
的资产评估值(净值)为18248520.78元。公司将以现金方式并以其评估值为成交价收购以
上资产。
上述交易构成关联交易。
宁夏赛马实业股份有限公司于2003年12月4日召开二届八次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司收购控股股东宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司拟出让资产的议案。
二、通过解散宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司的议案。
董事会决定于2004年1月6日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关
事项。
|
|
|
2003-12-09
|
控股股东变更名称的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
宁夏赛马实业股份有限公司于2003年12月8日接到宁夏建材集团有限责任公司有关通
知。该通知称依据自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关文批复，“宁夏赛马水
泥(集团)有限责任公司”名称已于2003年12月4日变更登记为“宁夏建材集团有限责任公
司”。原宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司系公司控股股东(持公司 56.71%的股份)，故
公司控股股东现更名为宁夏建材集团有限责任公司，更名后的宁夏建材集团有限责任公
司的企业性质、经营范围及持有公司股权的比例仍与原宁夏赛马水泥(集团)有限责任公
司相同 |
|
|
2004-03-18
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-03-16 |
|
|
2004-01-06
|
召开二OO四年第一次临时股东大会，上午9：00，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年12月4日上午9：00在公司会议室召开,会议应到董事十一人,实到九人,董事朱国广先生、独立董事田家官先生因出差没有出席会议,其中董事朱国广先生授权委托董事武雄先生出席了本次会议,公司全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持,经与会董事审议,形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司收购控股股东宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司拟出让资产的议案》,并提请股东大会审议。
(详见关联交易公告)
二、审议通过了《关于审议＜关于解散宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司的议案＞的议案》
宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司(以下简称昊晶公司)是由公司以现金300万元、宁夏建筑材料研究院以技术和现金共计200万元共同出资,于2000年3月设立的有限公司,其中公司占昊晶公司60%的股份,宁夏建筑材料研究院占昊晶公司40%的股份。昊晶公司注册资本500万元,主营业务为石膏及石膏制品的加工、制造、销售,法定代表人李广林。截止2003年10月30日昊晶公司总资产9,577,847.46元,净资产826,422.48元,2003年1-10月产品销售收入57,200.86元,净利润-1,195,114.14元。
2003年11月18日公司接到昊晶公司关于召开2003年临时股东会的通知,通知审议的议题为《关于解散宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司的议案》,该议案拟定对昊晶公司进行解散。该议案称,2003年11月18日昊晶公司接到银川经济技术开发区土地清理办公室的通知,限期昊晶公司在11月21日内进行拆迁。该议案称,接到拆迁通知后昊晶公司进行了认真研究分析,认为昊晶公司自2000年3月设立以来,由于生产技术一直处于试验期,生产出的产品质量难以满足市场要求,致使公司连年亏损,经过几年的技术攻关,仍未有好转的迹象。目前无论在技术上,还是在市场上发展前景均难以预料。此次进行拆迁,如继续经营下去,还需要大量投入,且不能保证一定能够攻克技术难关、打开市场,使生产经营走入正常,存在较大经营风险。2004年3月昊晶公司经营期限已到,因此昊晶公司拟定解散。
针对昊晶公司的现状,公司董事会同意解散昊晶公司。决定公司在参加昊晶公司2003年12月19日召开的2003年第一次临时股东会时,对《关于解散宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司的议案》投赞成票。
三、审议通过了《关于＜宁夏赛马实业股份有限公司子公司管理办法＞的议案》
《宁夏赛马实业股份有限公司子公司管理办法》见上交所网站。
四、审议通过了《关于＜宁夏赛马实业股份有限公司投资者关系管理办法＞的议案》
《宁夏赛马实业股份有限公司投资者关系管理办法》见上交所网站。
五、审议通过了《关于公司的议案》
现将公司的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年1月6日上午9：00
(二)会议地点：宁夏银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室
(三)会议内容：
审议《关于公司收购控股股东宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司拟出让资产的议案》
(四)出席会议人员
1.截止2003年12月26日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
(五)会议登记办法
1.公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记,代理人须持有授权委托书。
2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记,代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
3.异地股东可将登记内容传真至本公司证券投资部。
4.登记时间：2004年1月5日之前的工作日上午8：30-11：30,下午1：30-4：30。
5.登记地点：宁夏银川市西夏区新小线二公里处本公司证券投资部。
(六)其它事项
1.本次会议会期半天,参会股东食宿及交通费自理。
2.联系电话：0951-2085256
0951-2077210转6215
传真：0951-2085256
邮编：750021
3.联系人：武雄
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司二OO四年第一次临时股东大会并代为行使表决权,表决意见有同意、弃权和反对三种形式。
委托人：受托人：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股票帐户：委托人持股数：
委托日期：有效期限：
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2003年12月4日
|
|
| | | |
