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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-12
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公布增加2004年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600455)“交大博通”
2005年5月9日，西安交大博通资讯股份有限公司接到王卫东、于雷、邬树新、刘斌、郭征旭五位股东联名提出的《同意王卫东等五名股东转让所持有公司股份的临时提案》。经董事会审核，同意将上述提案提交2004年度股东大会审议 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600455)“交大博通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 353,584,549.25 401,006,323.06 股东权益(不含少数股东权益) 252,691,518.44 252,159,940.69 每股净资产 4.05 4.04 调整后的每股净资产 4.03 4.02
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -54,425,854.36 -54,425,854.36 每股收益 0.008 0.008 净资产收益率(%) 0.21 0.21 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600455)“交大博通”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 401,006,323.06 166,866,582.47
股东权益 252,159,940.69 80,848,107.30
每股净资产 4.04 2.00
调整后的每股净资产 4.02 1.99
2004年 2003年
主营业务收入 104,426,914.44 115,403,249.06
净利润 2,157,833.39 16,759,015.53
每股收益(全面摊薄) 0.03 0.41
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.86 20.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.50 0.33
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司于2005年4月24日召开二届十次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司财务报告审计单位的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于投资建设西安交通大学城市学院的议案。
六、通过关于提名董事候选人的议案。
七、同意聘任雷厉担任公司总经理。
八、通过关于向董事长授权的议案。
九、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-26
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总经理由“李台元”变为“雷厉” ，2005-04-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 按照公司章程的规定,拟定于2005年5月27日上午9：00时,在西安市兴庆南路6号公司会议室召开西安交大博通资讯股份有限公司2004年度股东大会。
(一)会议议题：
1、《2004年度董事会工作报告》
2、《2004年度监事会工作报告》
3、《2004年度财务报告》
4、《2004年度利润分配预案》
5、《2004年年度报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修改"股东大会议事规则"、"董事会议事规则"的议案》
9、《关于修改监事会议事规则的议案》
10、《关于选举部分董事的议案》
11、《关于调整董事、监事津贴标准的议案》
12、《关于公司债权转让暨关联交易的议案》(详见2005年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告)
13、《关于变更募集资金用途暨关联交易的议案》(详见2005年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告)
14、《关于王卫东(1,372,184股,占总股份2.20%)、于雷(1,160,786股,占总股份1.86%)、刘斌(625,322股,占总股份1.00%)、邬树新(571,973股,占总股份0.92%)、郭征旭(727,298股,占总股份1.16%)5位股东转让其所持有公司股份的议案》
(二)会议出席的对象
1、截止2005年5月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘任的律师；
3、因故不能出席会议的股东授权代表。
(三)会议登记办法
1、凡符合出席会议资格的法人股东须持法人营业执照复印件或原件、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证(委托出席者还需持有股东授权委托书及本人身份证)登记；异地股东还可用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：西安市兴庆南路6号 公司证券部
3、登记时间： 2005年5月23日,上午8：30-11：30,下午2：00-5：00。
(四)其它事项
1、会议为期半天,费用自理；
2、联系地址：陕西省西安市兴庆南路6号
联系电话：029-82666810-455或029-82666819
联系传真：029-82666819
联系人：关辉
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2005年4月26日
康军先生简历：
康军,男,1964年4月出生,硕士学位,毕业于西安交通大学,现任西安经发集团有限责任公司常务副总经理、西安经发国际实业有限公司董事长,曾任中信实业银行西安分行行长助理等。
雷厉先生简历：
雷厉,男,1964年4月出生,大学本科学历,毕业于西安交通大学,曾任西安经发国际实业有限公司总经理等。
王萍女士简历：
王萍,女,1975年10月出生,大学学历,毕业于西北大学,曾任西安交大药业(集团)有限公司财务总监、西安交大思源股份有限公司财务部长。
杨军志先生简历：
杨军志,男,1966年12月出生,大学学历,毕业于上海财经大学,现任公司总经理助理,曾任陕西省第三纺织机械厂财务科副科长、陕西宴友思股份有限公司副总经理兼财务总监、陕西三原县商业局体改办主任。
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份有限公司2004年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-04-16
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股东持股变动报告书提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2005年4月15日，赵桂霞、舒燕伶和孟进娥与西安交通大学产业(集团)总公司(下称：产业集团)签署了《股权转让协议》，将其三人持有的西安交大博通资讯股份有限公司的5342634股(占总股本8.55%)自然人股协议转让给产业集团。转让完成后，赵桂霞、舒燕伶和孟进娥不在持有公司股份，产业集团将持有公司15052554股，占公司总股本的24.10%，仍为公司的第一大股东。
同日，王卫东、于雷、邬树新、刘斌和郭征旭与西安经发国际实业有限公司(下称：经发国际)签署了《股权转让协议》，将其五人持有的公司4457563股(占总股本7.14%)自然人股协议转让给经发国际。转让完成后，王卫东、于雷、邬树新、刘斌和郭征旭不在持有公司股份，经发国际将持有公司4457563股，占公司总股本的7.14%，为公司的第四大股东 |
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2005-04-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司于2005年4月10日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司债权转让暨关联交易的议案。
二、通过关于变更募集资金用途暨关联交易的议案。
三、通过提名公司董事候选人的议案。
四、通过关于宁夏电信天博软件有限责任公司解散的议案。
以上有关事项需提交2004年度股东大会审议。
2005年4月10日，西安交大博通资讯股份有限公司与西安经发国际实业有限公司(下称：经发国际)签订了《股权转让协议》，公司拟使用46000000元募集资金和自有资金12454606元，共58454606元用于收购经发国际所持有的泾阳怡科食品有限公司(下称：泾阳怡科)90%的股权。
同日，公司与西安交通大学产业(集团)总公司(持有公司9709920股股份，占公司总股本的15.56%，是公司第一大股东，下称：产业集团)和经发国际签订了《债权转让协议》，公司帐面价值67762594元的债权按照公司会计制度对应收款项预计计提坏帐准备后的价格65000000元转让给产业集团和经发国际，产业集团和经发国际各支付债权转让款32500000元。债权转让完成后，基于该债权所产生
的全部权利(包括但不限于向债务人进行追索、求偿以及取得赔偿等权利)均转由产业集团和经发国际享有，产业集团和经发国际有权向债权所对应的债务人主张全部权利，公司提供必要的协助与配合。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600455)“交大博通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 428,636,909.28 166,866,582.47
股东权益（不含少数股东权益） 261,291,227.06 80,848,107.30
每股净资产 4.18 2.00
调整后的每股净资产 4.16 1.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -20,940,051.00
每股收益 0.02 0.12
净资产收益率（%） 0.54 2.77
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-09
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首发A股2200万股发行日,发行价:8.26元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-03-16
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首发A股2200万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-12
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首发A股2200万股发行日,发行价:8.26元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-03-15
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上网配售发行中签率为0.0329961% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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西安交大博通资讯股份有限公司22000000股A股通过上海证券交易所交易系
统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为66674550(沪深总数)，中签
率为0.0329961%，3月15日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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2004-03-16
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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西安交大博通资讯股份有限公司A股配售中签号码于3月15日产生，中签号码为：
7922,2922,9813
74565,24565
233982,433982,633982,833982,033982,521985,771985,271985,021985
3973919,5973919,7973919,9973919,1973919,3318694,5818694,8318694,0818694
66129167,41667233,19490356,50778025
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“交大博通”A股1000股 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 375,457,499.70 166,866,582.47
股东权益(不含少数股东权益) 257,976,114.24 80,848,107.30
每股净资产 4.13 2.00
调整后的每股净资产 4.10 1.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,568,744.49 4,568,744.49
每股收益 0.063 0.063
净资产收益率 1.52% 1.52%
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2004-12-11
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指定保荐代表人的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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西安交大博通资讯股份有限公司接到保荐机构天一证券有限责任公司(下称：该公
司)《保荐代表人指定书》通知，该公司在首批保荐机构和保荐代表人名单公布后，指
定具有保荐代表人资格的范国祖、杨海生为公司保荐代表人，履行持续督导职责，并承
担相应的法律责任。
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2005-01-13
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[20044预降](600455) 交大博通：公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600455)“交大博通”公布重大事项公告
2004年7月中旬，西安交大博通资讯股份有限公司代理产品渠道分销业务，
在正常催收已执行的销售合同货款时，发现应收货款到期入帐出现小额支付、大
额拖延问题。同时，新签合同中公司以银行承兑方式支付给供货方订购货物后，
供货方存在将货款挪做它用之嫌。
2004年8月2日，经公司总经理办公会决定，向公安机关诚请立案侦查，公安
机关将该业务范围内所涉及银行承兑汇票金额67762594.00元进行侦查，并已冻
结大部分资金。
基于上述事项，预计2004年度公司将会出现业绩下降，具体金额公司将根据
案件进展情况及时予以公告。目前，公司除代理产品渠道分销业务暂停外，其他
业务均正常进行。
本次公告前公司(包括控股子公司在内)不存在其他应披露而未披露的重大事
项。
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2005-01-29
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[20044预减](600455) 交大博通：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600455)“交大博通”公布业绩预告修正公告
根据初步测算，西安交大博通资讯股份有限公司2004年全年净利润较去年同
期相比下降幅度超过50%(上年同期净利润为1675.90万元)，2004年业绩具体数据
请投资者关注2004年度报告，请广大投资者注意投资风险。
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2004-06-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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西安交大博通资讯股份有限公司于2004年6月12日以通讯方式召开二届六次董
事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、批准增资南京金脉博通有限责任公司的议案：同意南京金脉博通有限责任
公司以盈余公积和未分配利润转增、现金增资的方式进行增资扩股，注册资本由150
万元增至500万元。其中，公司原始出资127.5万元，盈余公积和未分配利润转增153
万元，现金增资69.5万元，共计出资350万元，占500万元注册资本的70%。
二、批准设立西安博通科技发展有限公司的议案：公司与西安点石投资咨询管
理有限公司、西安天元房地产开发有限责任公司达成意向共同投资组建“西安博通
科技发展有限公司”(暂定名)，该公司注册资本为4000万元人民币，其中公司出资
1600万元，占注册资本的40%。
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-03-12
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首发A股2200万股二级市场配售日,发行价:8.26元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-03-11
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首发A股2200万股网上路演推介日,发行价:8.26元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-29
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2200万股新股上市,发行价8.26元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 402,962,976.25 166,866,582.47
股东权益(不含少数股东权益) 259,867,306.94 80,848,107.30
每股净资产 4.16 2.00
调整后的每股净资产 4.12 1.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 58,920,833.76 53,667,986.05
净利润 5,816,799.64 6,619,244.88
扣除非经常性损益后的净利润 5,717,627.55 6,644,024.37
每股收益 0.09 0.16
净资产收益率(%) 2.24 8.19
经营活动产生的现金流量净额 -1,261,175.95 -842,943.00
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2004-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司于2004年8月23日召开二届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过购置软件出口业务办公用房的议案：同意公司在西安软件园二期园
区内购置1500平方米办公场所，总造价约600万元人民币。
三、同意李西明辞去董事会秘书一职，聘请证券事务代表关辉担任公司董事
会秘书。
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2004-03-24
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将于3月29日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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西安交大博通资讯股份有限公司2200万元人民币普通股股票将于2004年3月29
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“交大博通”，证券代码为
“600455”。
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2004-03-10
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首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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西安交大博通资讯股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票
2200万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]25号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，每股面值为1.00元，发
行价格为8.26元/股，发行市盈率为19.95倍(按2003年度净利润和发行前股本计算)；
申购时间为2004年3月12日，在沪、深两市正常交易时间内进行(上午9：30-11：30，
下午1：00-3：00)，配售简称为“博通配售”，上证所的配售代码为“737455”，
深交所的配售代码为“003455”；配售缴款时间为2004年3月17日。除证券投资基金
持有的股票帐户外，每个股票帐户申购数量的上限为22000股。
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