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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.070
加权平均净资产收益率(%) 3.476
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600455_2017_n.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-01-30
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2017年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经西安博通资讯股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为盈利350万元至500万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为亏损850万元至1000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-25
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关于西安交通大学城市学院拟进行的物业保洁日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600455)“博通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600455_20180125_2.pdf
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2018-01-25
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安博通资讯股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年1月23日召开,会议审议通过西安交通大学城市学院选择登记为非营利性民办学校、“选举王美英为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员,任期与公司第六届董事会董事任期相同”、“西安交通大学城市学院拟将学院物业 (包含教学办公室内区域、校园室外区域、学生公寓三部分)保洁服务工作由西安经发物业管理有限责任公司承担,物业保洁服务合同总价为420.5万元/年”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安博通资讯股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于选举王美英为公司第六届董事会董事的议案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600455_20180110_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-21
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安博通资讯股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过提名王美英为公司第六届董事会的董事候选人、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《关于召开博通股份2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举王美英为公司第六届董事会董事的议案》
2、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 |
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2017-12-21
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西安博通资讯股份有限公司董事会决定于2018年1月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于选举王美英为公司第六届董事会董事的议案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-16
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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西安博通资讯股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为12,740,232股;上市流通日为2017年12月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600455_20171216_1.pdf
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2017-11-21
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600455)“博通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600455_20171121_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.161
加权平均净资产收益率(%) 7.758
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600455_2017_3.pdf
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2017-10-11
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600455)“博通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-11/600455_20171011_5.pdf
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2017-10-11
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安博通资讯股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年10月10日召开,会议审议同意“选举王萍为公司第六届董事会董事长、公司法定代表人”、聘任王萍为公司总经理、聘任蔡启龙为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-11
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安博通资讯股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月10日召开,会议审议通过《关于选举李成为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举张永进为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600455)“博通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/600455_20170929_1.pdf
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2017-09-22
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第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600455)“博通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600455_20170922_3.pdf
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2017-09-22
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安博通资讯股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2017年9月20日召开,会议审议通过对公司董事会做换届选举、提名第六届董事会的董事候选人和独立董事候选人,《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》,《关于召开博通股份2017年第一次临时股东大会的议案》等三项议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600455_20170922_1.pdf
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2017-09-22
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举王萍为公司第六届董事会董事的议案》
2 《关于选举杨明亮为公司第六届董事会董事的议案》
3 《关于选举屈泓全为公司第六届董事会董事的议案》
4 《关于选举刘佳为公司第六届董事会董事的议案》
5 《关于选举李成为公司第六届董事会独立董事的议案》
6 《关于选举张永进为公司第六届董事会独立董事的议案》
7 《关于选举李璐为公司第六届董事会独立董事的议案》
8 《关于选举蔡芳为公司第六届监事会监事的议案》
9 《关于选举赵军平为公司第六届监事会监事的议案》
10 《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 |
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2017-09-22
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西安博通资讯股份有限公司董事会决定于2017年10月10日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于选举王萍为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举李成为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600455_20170922_4.pdf
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2017-09-21
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600455)“博通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-21/600455_20170921_1.pdf
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2017-08-12
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.024
加权平均净资产收益率(%) -1.193
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600455_2017_z.pdf
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2017-08-09
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涉及诉讼之情况进展公告 |
上交所公告 |
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(600455)“博通股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-09/600455_20170809_1.pdf
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2017-06-30
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安博通资讯股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月29日召开,会议审议通过《博通股份2016年年度报告》和《博通股份2016年年度报告摘要》、《博通股份2016年度利润分配方案》、《博通股份关于续聘2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-12 |
拟披露中报 |
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2017-06-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《博通股份董事会2016年度工作报告》
2 《博通股份监事会2016年度工作报告》
3 《博通股份2016年年度报告》和《博通股份2016年年度报告摘要》
4 《博通股份独立董事2016年度述职报告》
5 《博通股份2016年度财务决算报告》
6 《博通股份2016年度利润分配方案》
7 《博通股份关于续聘2017年度审计机构的议案》 |
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2017-06-08
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西安博通资讯股份有限公司董事会决定于2017年6月29日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《博通股份2016年年度报告》和《博通股份2016年年度报告摘要》、《博通股份2016年度利润分配方案》、《博通股份关于续聘2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.044
加权平均净资产收益率(%) -2.246
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600455_2017_1.pdf
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.044
加权平均净资产收益率(%) -2.246
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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