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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3279
加权平均净资产收益率(%) 4.0509
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600456_2018_n.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2018年度利润分配方案》、《关于聘请公司2019年度审计及内部控制审计机构的议案》、《宝鸡钛业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600456_20190328_11.pdf
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2019-03-28
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关于关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600456_20190328_15.pdf
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《宝鸡钛业股份有限公司董事会2018年度工作报告》
2《宝鸡钛业股份有限公司监事会2018年度工作报告》
3《宝鸡钛业股份有限公司2018年度财务决算方案》
4《宝鸡钛业股份有限公司2018年度利润分配方案》
5《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
6《宝鸡钛业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要
7《关于公司日常关联交易的议案》
8《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
9《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》
10《关于聘请公司2019年度审计及内部控制审计机构的议案》
11《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
12《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》 |
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2019-03-28
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600456_20190328_12.pdf
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2019-03-28
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600456_20190328_18.pdf
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2019-01-19
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润15,000万元至17,000万元，同比增长598%至691%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,000万元至15,000万元，同比增长1455%至1664%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600456_20190119_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2250
加权平均净资产收益率(%) 2.7950
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600456_2018_3.pdf
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2018-10-12
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2018年第三季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为9600万元左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8700万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600456_20181012_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-16
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0790
加权平均净资产收益率(%) 0.9889
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/600456_2018_z.pdf
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2018-07-24
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月23日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600456_20180724_1.pdf
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2018-07-20
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2018年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润3400万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润2500万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600456_20180720_1.pdf
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2018-07-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
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2018-07-06
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2018年7月23日11点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/600456_20180706_2.pdf
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2018-07-06
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第七届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2018年7月5日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/600456_20180706_1.pdf
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2018-07-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-16 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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2017年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝鸡钛业股份有限公司实施2017年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
股权登记日：2018/7/4
除息日：2018/7/5
现金红利发放日：2018/7/5
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600456_20180628_1.pdf
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2018-06-28
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2017年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝鸡钛业股份有限公司实施2017年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2018/7/4
除息日：2018/7/5
现金红利发放日：2018/7/5
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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2017年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2017年度利润分配方案》、《关于聘请公司2018年度审计及内部控制审计机构的议案》、《宝鸡钛业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年5月11日召开,会议审议通过选举王文生先生为公司董事长、“聘任贾栓孝先生为公司总经理,聘任韦化鹏先生为董事会秘书,聘任任鑫先生为证券事务代表”、《关于拟投资设立合资公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-12
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拟设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600456_20180512_4.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600456_20180427_9.pdf
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2018-04-28
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第六届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600456_20180427_8.pdf
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2018-04-28
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第六届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于增加2017年度股东大会临时提案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600456_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于2017年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动,高管变动 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600456_20180427_9.pdf
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2018-04-27
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第六届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600456_20180427_8.pdf
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